投资意向协议的主要内容. 甲方：中贝通信集团股份有限公司 乙方：贵州为明企业管理有限公司/安徽赫进创业投资有限公司/贵州奇玄企业管理有限公司/李昱/深圳傅氏实业投资有限公司
1、 交易方案
1.1 甲方拟以受让股权及增资方式取得标的公司不低于35%股权（以下简称 “本次交易”）。
1.2 本次交易将聘请具有证券从业资格的中介机构对标的公司进行全面的财务审计、资产评估工作。本次交易的具体交易步骤、交易价格、受让标的公司的股权及支付方式以各方另行签署的正式股权转让协议的约定为准。
2、 交易完成的先决条件
2.1 在下列前置条件全部获得满足或经甲方书面豁免其中一项或多项条件后，各方应就本次交易签署正式股权转让协议：
2.1.1 标的公司的尽职调查、审计、评估等工作已完成，且各方已经就尽职调查、审计、评估中所发现的问题的解决方案及本次交易的方案达成了一致，不存在影响本次交易的重大问题，不存在影响标的公司持续经营的重大问题或重大不利变化；
2.1.2 标的公司提供给甲方的信息，包括但不限于资产、业务、负债（含潜在或有负债）等方面情况均真实、准确、完整，并且在所有的重要方面不存在故意遗漏、虚假记载、误导性陈述、不实或重大瑕疵的情况；
2.1.3 乙方、标的公司根据甲方要求就尽职调查及审计评估中所发现问题的解决方案出具了相应陈述、保证、承诺；
2.1.4 在本次交易过程中不存在且未发生对标的公司资产、负债、盈利前景和正常经营已产生或合理预见可能产生重大不利影响的事件、事实、变化等；
2.1.5 乙方、标的公司不存在违反本协议任何约定的情形；
2.1.6 交易各方就标的公司股权交易方案、股权转让及增资协议达成一致意见；
2.1.7 各方内部有权机构以及有权监管机构的审批（如需）已批准本次交易。
3、 本次交易相关安排
3.1 各方同意，为保障本次交易顺利进行，本协议成立之日起3个工作日内，甲方同意向标的公司支付投资意向金3,300万元（大写：叁仟叁佰万元整）。 在本协议第二条所约定的先决条件成就后，且各方就本次交易达成一致且签署正式的股权转让协议后，除非正式的股权转让协议另有约定，上述意向金自动转换为本次交易的增资款中的等额款项。
3.2 在各方签订正式的股权转让协议前，甲方有权对标的公司持续开展尽职 调查。
3.3 意向金及排他期
3.3.1 各方同意本次合作的排他期为自投资意向协议生效之日至2023 年2月 10日。
3.3.2 排他期内，乙方、标的公司不得与甲方之外的其他公司在排他期内对转让标的公司股权或对标的公司增资事项进行接触、洽谈或达成意向，否则，乙方和标的公司将构成违约。
3.3.3 如果排他期内各方未能签署正式股权转让协议的或因乙方、标的公司违反排他性义务导致本协议目的无法达成，甲方经提前通知终止本协议，除非本协议各方另有书面约定，乙方、标的公司应在以下时点（两者孰早）之日起3个月内返还甲方实际支付的意向金，并支付按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期1年期贷款市场报价利率（LPR）及资金实际使用天数计算的资金成本：
（1） 发生约定情形，本协议提前终止；
（2） 排他期限届满且各方未签署正式股权转让及增资协议。
3.3.4 乙方同意在本协议成立同期和甲方签署《担保协议》《股权质押协议》，在甲方配合完成登记所需文件签署及提供的前提下，将乙方持有的标的公司90%股权质押给甲方，并根据《担保协议》《股权质押协议》的约定完成相关登记手续，作为出现前款情形时标的公司偿还上述意向金及资金成本的担保措施。
3.3.5 协议各方签署正式股权转让及增资协议或标的公司根据本条约定向甲方归还意向金及资金成本（孰早）之日起5个工作日内，甲方应当配合乙方完成前述第3.3.4条约定的质押股权的解质押手续。乙方对标的公司返还上述意向金及资金成本承担连带责任。
投资意向协议的主要内容