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方案调整的主要内容 样本条款

方案调整的主要内容. 本报告书披露的交易方案与第一次调整后的预案披露的交易方案构成重大调整,本次调整后的方案已经上市公司第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需上市公司再次召开董事会、股东大会审议通过及中国证监会的核准方可实施。本次重大调整的主要内容如下所示: 项目 原方案 第一次调整后 本次调整后 标的资产 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99%股权。上海泷洲鑫科拟拥有的标的为:班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权、雅吉欧公司 51%股权。 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 99.99%股权。上海泷洲鑫科拟拥有的标的为: 班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权。 通过发行股份的方式购买上海泷洲鑫科 96.70%股权,本次交易完成后,洲际油气持有上海泷洲鑫科 100%股权。上海泷洲鑫科持有的标的为:班克斯公司 100%股权、基傲投资 100%股权。 发行股份购买资产交易对方 金砖丝路一期、上海麓源投资、上海睿执投资、宁夏丰实创业、上海丸琦投资、上海莱吉投资、深圳嘉盈盛、上海鹰啸投资、 上海福岗投资 上海麓源投资、宁夏丰 实创业、上海莱吉投资、上海鹰啸投资 宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒信安、常德久富贸易 发行股份购买资产股票发行 价格 发行股份购买资产定价基准日为公司第十届董事会第六十五次会议决议公告 日 发行股份购买资产定价基准日为公司第十届董事会第六十九次会议决 议公告日 发行股份购买资产定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议 公告日 项目 原方案 第一次调整后 本次调整后 每股发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司A股股票交易均价 7.59 元/股的 90%,即 6.83 元/股 每股发行价格为定价基准日前20 个交易日公司 A 股股票交易均价 8.14 元/股的 90%,即 7.33 元/股 每股发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易均价 8.12 元/股的 90%,即 7.31 元/股;经交易双方协商本次发行价格 为 7.33 元/股 价格调整机制 如公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前,上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的,董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整,董事会决议公告日为调价基准日,对募集配套资金的发行价格进行一次调整,调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%。 对发行股份购买资产和募集配套资金分别设置了详细的价格调整机制 对发行股份购买资产设置了详细的价格调整机制,取消了募集配套资金的发行价格调整机制 发行股份购买资产新增股份 数 1,200,585,651 股 495,395,634 股 458,594,815 股

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  • 内部控制的主要内容 (1) 公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2) 研究业务控制主要内容包括:

  • 交易协议的主要内容 甲方:江西省赣浙能源有限公司乙方:江西赣能股份有限公司

  • 主要内容 协议分保合同是全险种再保险比例分保合同,本公司按约定的比例向人保再分出保费,人保再按约定的比例向本公司摊回分保费用与摊回赔款。

  • 协议的主要内容 甲方:浙江中国小商品城集团股份有限公司乙方:上海嘉题企业管理咨询有限公司

  • 协议主要内容 甲方:玉环市人民政府 乙方:浙江双环传动机械股份有限公司

  • 战略合作协议的主要内容 本公司与易名科技主要在以下方面展开战略合作: 1. 易名科技平台所托管的全部域名之 DNS 解析将使用本公司的产品; 2. 本公司将在易名科技平台通过投放、展示等途径宣传公司产品; 3. 双方携手通过多种途径及手段进行宣传推广域名 DNS 产业; 4. 双方合作开拓企业级 DNS 应用市场; 5. 易名科技向本公司授权开放 Whois 接口、用户域名 NS 记录修改接口等,通过各种技术合作方式,提升用户在域名 DNS 解析产品方面的使用体验。 上述合作的具体内容和期限,将由双方根据业务开展的需要另行签署专项协议进行约定。

  • 合同的主要内容 甲方:广州奥融科技有限公司 乙方:成都超讯科技发展有限公司丙方:广东奥维信息科技有限公司

  • 《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司及子公司乌海倍杰特共同作为甲方,招商银行股份有限公司北京亦庄支行作为乙方,中信建投作为丙方,共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容为: 1、 甲方已在乙方开设二个募集资金专项账户(以下简称“专户”),扣除公司首次公开发行股票的剩余发行费用后余下专户资金即募集资金净额仅用于甲方募集资金投资项目的募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、 在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。 3、 甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 4、 丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 5、 甲方授权丙方指定的保荐代表人于雷、黄才广可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 6、 乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 7、 甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的 20%的(按照孰低为准),甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方,同时提供专户 的支出清单。 8、 乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时,应及时告知丙方,并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后,如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的,应及时向深圳证券交易所报告。 9、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。 10、 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 11、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  • 关联交易的主要内容 1. 签署日期:待甲方股东大会批准之后签署 2. 签署地点:西安市阎良区 3. 交易各方当事人名称 甲方:中航飞机股份有限公司 乙方:中航工业集团财务有限责任公司

  • 关联交易协议的主要内容 关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订总的关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。