Common use of 普通术语 Clause in Contracts

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 本次交易、本次重组 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》 本次交易、本次重大资产重组 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 标的资产、交易标的 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 募集配套资金 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 鼎祥投资 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》 《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 《异常交易监管暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 本预案中，除非另有说明，下列术语具有如下含义： 新亚电子/上市公司/本公 司/公司 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 新亚电子股份有限公司 交易对方 指 江苏中利集团股份有限公司 标的公司 指 广东中德电缆有限公司及苏州科宝光电科技有限公司 交易标的/标的资产/拟购 买资产 指 广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有限公 司30%股权 本次交易、本次重组 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 新亚电子股份有限公司支付现金购买江苏中利集团股份有限公 司所持广东中德电缆有限公司100%股权及苏州科宝光电科技有限公司30%股权的交易 中利集团 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》 本次交易、本次重大资产重组 江苏中利集团股份有限公司 中德电缆 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 广东中德电缆有限公司 中利特材 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 标的资产、交易标的 东莞市中利特种电缆材料有限公司 科宝光电 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 募集配套资金 苏州科宝光电科技有限公司 深圳中利 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 深圳市中利科技有限公司 中利光电 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 东莞市中利光电技术有限公司 中利香港 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 中利集团（香港）有限公司 中利亚洲 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙中利集团亚洲有限公司 利新控股 指 乐清利新控股有限公司 乐清弘信 指 乐清弘信企业管理中心（有限合伙） 鼎祥投资 上海元一 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 上海元一电子有限公司 东伟实业 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》 《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 《异常交易监管暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会东莞市东伟实业有限公司

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 群兴玩具、上市公司、股份 公司、公司 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 本次交易、本次重组 广东群兴玩具股份有限公司，股票代码：002575 星创互联、标的公司 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 星创互联（北京）科技有限公司 本次交易、发行股份购买资 产、本次重组、本次重大资产重组 指 群兴玩具发行股份及支付现金购买星创互联 100%股权并募集配套资金 李波 指 星创互联股东之一，本次交易拟转让其持有的星 创互联 54.17%股权 尹超 指 星创互联股东之一，本次交易拟转让其持有的星 创互联 4.47%股权 腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司，星创互联股东之一，本次交易拟转让其持有的星创互联37.22% 股权 世纪凯华 指 深圳市世纪凯华投资基金有限公司，星创互联股东之一，本次交易拟转让其持有的星创互联 4.14%股权 交易标的、标的资产 指 星创互联 100%股权 交易对方、星创互联股东、 售股股东 指 李波、尹超、腾讯计算机、世纪凯华 管理层股东 指 李波、尹超 群兴投资 指 广东群兴投资有限公司，上市公司的控股股东 群兴香港 指 群兴玩具（香港）有限公司，上市公司的全资子 公司 童乐乐玩具 指 汕头市童乐乐玩具有限公司，上市公司的全资子 公司 艺动科技 指 北京艺动创新科技有限公司，星创互联的全资子 公司 艺动娱乐 指 艺动娱乐有限公司，交易对方李波控制的企业 星动国际 指 北京星动国际科技有限公司，交易对方李波控制 的企业 开曼 Mob Arts 指 Mob Arts Entertainment Corp Garena 指 Garena Online Private Limited 昆仑万维 指 北京昆仑万维科技股份有限公司 触控科技 指 北京触控科技有限公司 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 群兴玩具与星创互联全体股东签订的《广东群兴玩具股份有限公司与李波、尹超、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有 限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 群兴玩具与星创互联全体股东签订的《广东群兴玩具股份有限公司与李波、尹超、深圳市腾讯计算机系统有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有 限公司之盈利预测补偿协议》 本报告书、重组报告书（草 案）、本草案 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿广东群兴玩具股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》 本次交易、本次重大资产重组 定价基准日 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 群兴玩具第二届董事会第十七次会议决议公告 日，即 2014 年 7 月 22 日 审计评估基准日 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 标的资产、交易标的 2014 年 5 月 31 日 交割日 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 募集配套资金 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 鼎祥投资 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 《公司法》 标的公司股东变更为上市公司的工商变更登记 办理完毕日 过渡期 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 发行股份及支付现金购买资产协议》签约日 （不含当日）至交割日（含当日）的期间 最近一年及一期 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 2013 年及 2014 年 1-5 月 最近两年一期 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 2012 年、2013 年及 2014 年 1-5 月 预测年度、承诺年度 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》 《财务顾问业务管理办法》 2014 年、2015 年及 2016 年 星创互联利润承诺数 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 《异常交易监管暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会星创互联售股股东李波、尹超、腾讯计算机、世纪凯华承诺，星创互联在 2014 年、2015 年和 2016年实现的合并报表扣除非经常性损益（特指除取得政府补助的税务返还以外的非经常性损益）后归属于母公司股东的净利润不低于 12,000 万元、 14,400 万元、17,280 万元。

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 上市公司、本公司、公司、国中水务 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 本次交易、本次重组 黑龙江国中水务股份有限公司，由“黑龙江黑龙股份有限公司”更名而来 交易对方、本次重组交易对方 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 肖惠娥、李靖菀、李晓波、吴凤平、章新伟、姚岚、缪国君、刘晓琴、张晶、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》 本次交易、本次重大资产重组 国中水务拟通过向交易对方非公开发行股份的方式，购买交易对方持有的洁昊环保 56.64%的股份 本预案、本次重大资产重组预案 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 黑龙江国中水务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 洁昊环保、标的公司 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 上海洁昊环保股份有限公司 标的资产、交易标的 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 募集配套资金 交易对方持有的洁昊环保 56.64%的股份 洁昊有限 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 上海洁昊环保设备有限公司 冉溪环保 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 江阴冉溪环保设备有限公司 江阴洁昊 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 江阴洁昊环保设备有限公司 江阴大伟 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 鼎祥投资 江阴大伟塑料制品有限公司 上海冉溪 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 上海冉溪国际贸易有限公司 厚康实业 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司，由“吉隆厚康实业有限公司”更名而来 黑龙集团 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 黑龙集团公司 鹏欣集团 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 上海鹏欣（集团）有限公司 南通盈新 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 南通盈新投资有限公司 国中天津 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 国中（天津）水务有限公司 润中国际 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 润中国际控股有限公司，由“国中控股有限公司”更名而来 永冠贸易 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 鹏欣控股 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 鹏欣控股有限公司 鹏欣资管 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》 《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 《异常交易监管暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会上海鹏欣资产管理有限公司

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 露笑科技、上市公司、公 司、本公司 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 本次交易、本次重组 露笑科技股份有限公司 顺宇股份、标的公司、顺 宇洁能、被评估单位 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 顺宇洁能科技股份有限公司，更名前为顺宇农业股份有 限公司 露笑集团 指 露笑集团有限公司，露笑科技控股股东 东方创投 指 深圳东方创业投资有限公司 珠海宏丰汇、宏丰汇投资 指 珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴金熹、金熹投资 指 嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙） 杭州和骏 指 杭州和骏新能源科技发展有限公司 江苏鼎阳 指 江苏鼎阳绿能电力有限公司 上海正昀 指 上海正昀新能源技术有限公司 宁津旭良 指 顺宇股份之全资子公司宁津旭良光伏科技有限公司 独立财务顾问、华安证券 指 华安证券股份有限公司 国浩律所、国浩、律所 指 国浩律师（杭州）事务所 致同、会计师事务所、审 计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中企华中天、评估师、资 产评估机构 指 江苏中企华中天资产评估有限公司 交易标的、标的公司 指 交易对方所持顺宇股份 92.31%股权 交易对方 指 顺宇股份的部分股东，包括东方创投、嘉兴金熹、珠海 宏丰汇、董彪 交易各方 指 本次交易的标的股权的出售方东方创投、董彪、嘉兴金 熹和珠海宏丰汇以及标的公司的收购方露笑科技 《发行股份购买资产协议》 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公 司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》 本次交易、本次重大资产重组 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议 （一）》 《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 标的资产、交易标的 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议 （二）》 《发行股份购买资产协议 的补充协议（三）》 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公 司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑 集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议 （三）》 《发行股份购买资产协议》及其补充协议 指 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议》、《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议（一）》、《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议（二）》、《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪等四名顺宇洁能科技股份有限公司股东及露笑集团有 限公司之发行股份购买资产协议的补充协议（三）》 《业绩承诺补偿协议》 指 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承诺补偿协议》， 东方创投、董彪为业绩承诺方 《业绩承诺补偿协议的补充协议（一）》 指 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公 司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议（一）》 《业绩承诺补偿协议的补充协议（二）》 指 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承诺补偿协议的补 充协议（二）》 《业绩承诺补偿协议》及其补充协议 指 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承诺补偿协议》、 《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议（一）》、《露笑科技股份有限公司与深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司之业绩承 诺补偿协议的补充协议（二）》 业绩承诺补偿义务人、业 绩承诺方 指 东方创投、董彪 交易价格、交易对价 指 露笑科技收购标的公司的价格 本次重大资产重组、本次 重组、本次交易 指 露笑科技向交易对方以发行股份的方式购买顺宇股份 92.31%股权并募集配套资金 募集配套资金 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募 集配套资金 重组预案、预案 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（修订稿）》 重组报告书、本重组报告 书 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》 本摘要 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 鼎祥投资 《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书摘要》 审计报告 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 致同会计师事务所出具的致同审字（2019）第 330ZA0276号《顺宇洁能科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-9 月审计报告》 备考审阅报告 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 致同会计师出具的致同专字（2019）第 330ZA0046 号《露笑科股份有限公司备考审阅报告》 评估报告、资产评估报告、 《资产评估报告》 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 中企华中天出具的苏中资评报字（2019）第 1002 号《露笑科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的顺宇洁能科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 发行股份定价基准日、本次交易定价基准日 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 露笑科技审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项第四届董事会第十九次会议决议公告日 过渡期 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 本次交易资产作价对应的正式评估基准日（不包括正式评估基准日当日）至标的公司交割日（包括交割日当日）的期间 交割日 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 上市公司向交易对方购买的标的公司股权过户至上市公司名下的工商变更登记手续完成之日 中国证监会、证监会 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 中国证券监督管理委员会 深交所 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 财政部 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 中华人民共和国财政部 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）上市公司重大资产重组管理办法》 《财务顾问业务管理办法发行管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 上市公司证券发行管理办法》 《异常交易监管暂行规定内容与格式准则第26号》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 —上市公司重大资产重组（2017年修订—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 （2008年4月16日公布，根据2016年9月9日中国证券监督管理委员会《关于修改〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的决定》修订） 股东大会 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则露笑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 露笑科技股份有限公司董事会 监事会 指 露笑科技股份有限公司监事会 报告期、最近两年一期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 9 月 股 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 人民币普通股 A 股 元、万元 指 深圳证券交易所 中宝协 人民币元、人民币万元 兆瓦（MW） 指 中国珠宝玉石首饰行业协会电的功率单位，本摘要为衡量光伏发电机组的发电能力。 并网装机容量、并网容量 指 完成安装且经调试后已并网发电的太阳能光伏装机容量 集中式光伏电站 指 发出电力在高压侧并网的光伏电站，由电网公司统一调度 分布式光伏电站 指 发出电力在用户侧并网的光伏电站，电力主要供用户自 发自用，并可实现电力余量上网

普通术语. 公司、上市公司、爱迪尔 公司/上市公司/光韵达 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 本次交易、本次重组 深圳光韵达光电科技股份有限公司 标的公司/通宇航空 指 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权并发行股份募集配套资金 本报告书 成都通宇航空设备制造有限公司 标的资产/拟购买资产/交 易标的 指 成都通宇航空设备制造有限公司 49.00%股权 本次交易/本次重组/本次资产重组/本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买成都通宇航空设备制造有限公司49.00%股权，同时以询价的方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过19, 600万元 发行股份及支付现金购 买资产 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买成 都通宇航空设备制造有限公司49.00%股权 募集配套资金 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司拟向不超过35名特定投资者发 行股份募集配套资金不超过19, 600万元 交易对方 指 陈征宇、俞向明、张智勇、张翕 《公司章程》 指 《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》 本次交易、本次重大资产重组 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 爱迪尔本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行为 标的公司 光韵达与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕交易对方于 2020 年 6 月 8 日签署的《深圳光韵达光电科技股份有限公司与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕关于成都通宇航空设备制造有限公司之发行 股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 江苏千年珠宝有限公司、成都蜀茂钻石有限公司 标的资产、交易标的 光韵达与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕于 2020 年 6 月 8 日签署 的《深圳光韵达光电科技股份有限公司与陈征宇、俞向明、张智勇、张翕之盈利预测补偿协议》 业绩承诺期 指 江苏千年珠宝有限公司100%股权、成都蜀茂钻石有限公司100%股权 募集配套资金 指 爱迪尔向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金 千年珠宝 指 江苏千年珠宝有限公司 蜀茂钻石 指 成都蜀茂钻石有限公司 金鼎投资 指 苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙） 鼎祥投资 指 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） 茗鼎投资 指 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） 浪漫克拉 指 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） 爱克拉 指 成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙） 爱鼎创投 指 西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙） 瑞迅创投 指 深圳市前海瑞迅创业投资有限公司 鑫扬远通 指 成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙） 交易对方、转让方 指 李勇、王均霞、金鼎投资、鼎祥投资、茗鼎投资、范奕勋、徐菊娥、钟百波、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光、爱克拉、爱鼎创投、瑞迅创投、鑫扬远通、曾国东、钟艳 募集配套资金认购者 指 参与本次交易募集配套资金认购者 独立财务顾问、财务顾问、海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、法律顾问、律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司 国艺评估、深圳国艺 指 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、最近两年及一期 指 2016年度、2017年度、2018年1-6月 2020 年、2021 年和 2022 年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）上市公司重大资产重组管理办法》 《财务顾问业务管理办法上市规则》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（证监会令第54号） 《异常交易监管暂行规定深圳证券交易所创业板股票上市规则》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 《格式准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《企业会计准则》 指 财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 证监会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 深交所 指 深圳证券交易所 中宝协 中证登 指 中国珠宝玉石首饰行业协会中国证券登记结算有限责任公司 华创证券/独立财务顾问 指 华创证券有限责任公司 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 独立财务顾问声明 1