本次募集配套资金发行底价调整履行的程序 样本条款

本次募集配套资金发行底价调整履行的程序. 上市公司于 2016 年 2 月 4 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组的方案的议案》及《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。根据该等议案的内容，本次重大资产重组方案设计了发行底价调整机制，即“在上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，上市公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议 （决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整 后的发行底价为基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%；此次股东大会亦将授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜，包括募集配套资金部分”。 《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格相关事项的议案》，4 名关联董事回避表决，且独立董事发表了独立意见。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《重组管理办法》及《公司章程》的规定，会议的表决程序与表决结果均合法有效。