独立董事 第一百四十条 本行独立董事是指不在本行担任除董事以外的其他职务，并与本行及主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，本行独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。
独立董事意见 公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，认为：
独立性原则 公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
独立意见 公司与关联方斯普汇德拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司《关于签订<房屋租赁合同补充协议二>暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事的独立意见 本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：
独立董事事前认可和独立意见 （一）独立董事事前认可意见
独立财务顾问 签署日期：二〇二一年七月
独立财务顾问的保荐机构资格 上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问。华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备开展财务顾问业务资格及保荐业务资格。
指令的时间和执行 基金托管人对指令验证后，应及时办理。指令执行完毕后，基金托管人应及时通知基金管理人。 基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金资金账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、分红资金等的划拨指令，基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人，由基金管理人审核、查明原因，出具书面文件确认此交易指令无效。基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的责任。
交易标的的基本情况 海南航空大厦写字楼位于北京市朝阳区东三环北路乙 0 号，公司承租该写字楼 A 座 9 层。该写字楼 A 座 9 层建筑面积为 1322.77 平方米。
