董事会表决情况. 2006 年 10 月 23 日，本公司三届十八次董事会对本次关联交易进行了审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9 名董事成员中，关联董事 4 人，关联董事何晓东、杨小青、王金平、陈 龙均回避表决，出席会议的所有非关联董事均参与表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次关联交易获得董事会通过。该交易无需有关部门批准。
董事会表决情况. 公司第五届董事会第十六次会议对《关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决，董事会其余 7 名董事参与表决并一致通过。
董事会表决情况. 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。独立董事对此关联事项发表了事前认可意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
董事会表决情况. 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事吴海波、高永东回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事对本次关联交易出具了事前审核意见并发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
董事会表决情况. 公司第四届董事会第四次会议对上述事项进行了审议，关联董事王志良先生、余涤非先生、张春新先生、高奇志先生回避表决，五名非关联董事王建成先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生一致通过了该事项，公司三名独立董事张建平先生、史志国 先生、陈焕春先生同意此关联交易。 由于协议未明确具体金额，此事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
董事会表决情况. 2009 年 9 月 16 日，本公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次海通集团重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易议案及相关事宜。 2009 年 12 月 26 日，海通集团召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的具体方案、《补充协议》、《资产置 换协议》、《发行股票购买资产协议》、《债务处理协议》和《利润补偿协议》等协议以及与本次交易有关的其他议案。 2010年09 月05 日，海通集团召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于同意海通食品集团股份有限公司与荀建华、陈龙海签署〈海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议之补充协议二〉的议案》。 2010 年 12 月 7 日，鉴于关于本次重大资产重组的相关议案、协议、股东大会授权的有效期等即将到期，海通集团召开第三届第二十四次董事会，审议通过了关于延长海通集团重大资产重组的议案有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期、关于同意海通集团与荀建华、陈龙海签署《补充协议三》、与亿晶光电股东签署《利润补偿协议之补充协议》等议案。 2011 年 1 月 17 日，海通集团召开第三届第二十五次董事会，审议通过了海通集团与亿晶光电股东签署《利润补偿协议之补充协议二》议案。
董事会表决情况. 公司于 2021 年 4 月 8 日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。关联董事王为民、梁建光、王莎莎、武海军、赵强、吴艳、王彦东回避表决。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
董事会表决情况. 本公司五届董事会二十三次会议应到董事12 人，实到 12 人，会议表决结果：同
董事会表决情况. 2020年2月28日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于本次非公开发行股票预案的预案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的预案》等与本次非公开发行股票相关的议案，关联董事林登灿先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。
董事会表决情况. 上述签订与日常经营相关的关联交易事项于 2010 年 7 月 6 日提交第四届董 事会非关联董事（独立董事）以通讯和传阅方式审议，董事 10 人，关联董事 4人（唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生）回避表决，宜宾市国资公司派任董事余铭书先生也回避了表决，实际参与投票的非关联董事（独立董事） 5 人全票表决通过。监事会成员 5 人传阅审议，全票表决同意。