董事会表决情况. 公司第五届董事会第十六次会议对《关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决，董事会其余 7 名董事参与表决并一致通过。 公司第五届监事会第十二次会议对《关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》进行了审议，监事会 3 名监事参与表决并一致通过。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 10 月 29 日 ⚫ 上网公告文件
董事会表决情况. 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。议案通过。独立董事对此关联事项发表了事前认可意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
董事会表决情况. 2006 年 10 月 23 日，本公司三届十八次董事会对本次关联交易进行了审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 9 名董事成员中，关联董事 4 人，关联董事何晓东、杨小青、王金平、陈 龙均回避表决，出席会议的所有非关联董事均参与表决。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次关联交易获得董事会通过。该交易无需有关部门批准。
董事会表决情况. 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事吴海波、高永东回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事对本次关联交易出具了事前审核意见并发表了同意的独立意见。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
董事会表决情况. 1、因妈湾公司向南山热电公司出售库存燃料油关联交易事项单笔金额不超 过公司最近一期经审计净资产的0.5%，按照公司《章程》不需提交公司董事会审议。
董事会表决情况. 2009 年 9 月 16 日，本公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次海通集团重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易议案及相关事宜。 2009 年 12 月 26 日，海通集团召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的具体方案、《补充协议》、《资产置 换协议》、《发行股票购买资产协议》、《债务处理协议》和《利润补偿协议》等协议以及与本次交易有关的其他议案。 2010年09 月05 日，海通集团召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于同意海通食品集团股份有限公司与荀建华、陈龙海签署〈海通食品集团股份有限公司重大资产重组框架协议之补充协议二〉的议案》。 2010 年 12 月 7 日，鉴于关于本次重大资产重组的相关议案、协议、股东大会授权的有效期等即将到期，海通集团召开第三届第二十四次董事会，审议通过了关于延长海通集团重大资产重组的议案有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期、关于同意海通集团与荀建华、陈龙海签署《补充协议三》、与亿晶光电股东签署《利润补偿协议之补充协议》等议案。 2011 年 1 月 17 日，海通集团召开第三届第二十五次董事会，审议通过了海通集团与亿晶光电股东签署《利润补偿协议之补充协议二》议案。
董事会表决情况. 2011 年 5 月 27 日，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的议案》、《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《发行股份实施重大资产购买暨关联交易预案》、《关于审议〈重大资产重组框架协议〉的议案》、《关于提请股东大会审议批准四川省铁路产业投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份实施重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》等与本次重大资产重组有关的各项议案。在审议相关议案时，关联董事依法回避表决。 2011 年 9 月 9 日，上市公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于向四川省铁路产业投资集团有限责任公司发行股份购买资产的方案》、 《发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于签署<重大资产重组协议>的议案》、《关于签署<重大资产重组之盈利补偿协议>的议案》、《关于审议重大资产重组相关财务报告的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性进行分析的议案》、《关于提议召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》与本次重大资产重组有关的各项议案。在审议相关议案时，关联董事依法回避表决。
董事会表决情况. 2012 年 3 月 26 日，本公司召开了第五届董事会第十五次临时会议，审议了 《成都天兴仪表股份有限公司董事会关于深圳市瑞安达实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》的议案。参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（其中：关联董事邱辉祥回避表决）同意上述建议。
董事会表决情况. 2015年8月10日，本公司六届九次董事会对本次关联交易进行了审议。根据
董事会表决情况. 2020年2月28日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于本次非公开发行股票预案的预案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的预案》等与本次非公开发行股票相关的议案，关联董事林登灿先生回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。