交易概述 样本条款

交易概述. 爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购湖南亮视视界医疗产业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮视视界”)所持有的西安爱尔眼科医院有限责任公司(以下简称“西安爱尔”)51%的股权、泉州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“泉州爱尔”)60%的股权、都江堰爱尔眼科医院有限公司(以下简称“都江堰爱尔”)51%的股权、济宁任城爱尔眼科医院有限公司(以下简称 “济宁爱尔”)51%的股权、潜江爱尔眼科医院有限公司(以下简称“潜江爱尔”) 80%的股权、郑州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“郑州爱尔”)23.20%的股权、营口市鲅鱼圈区渤海爱尔眼科医院有限公司(以下简称“鲅鱼圈爱尔”)55%的股权、张家口爱尔眼科医院有限公司(以下简称“张家口爱尔”)60%的股权、盘锦爱尔眼科医院有限公司(以下简称“盘锦爱尔”)80%的股权、锦州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“锦州爱尔”)55%的股权;收购天津爱信企业管理合伙企业 (有限合伙)(以下简称“天津爱信”)所持有的安化爱尔眼科医院有限公司(以下简称“安化爱尔”)51%的股权、长春爱尔亮视眼科门诊部有限公司(以下简称 “长春亮视门诊”)70%的股权;收购湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮视长银”)所持有的呼伦贝尔爱尔眼科医院有限公司(以下简称“呼伦贝尔爱尔”)80%的股权、池州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“池州爱尔”)80%的股权、楚雄爱尔眼科医院有限公司(以下简称“楚雄爱尔”)51%的股权、钟祥爱尔眼科医院有限公司(以下简称“钟祥爱尔”)51%的股权、张掖爱尔眼科医院有限公司(以下简称“张掖爱尔”)65%的股权;收购湖南亮视长星 医疗产业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“亮视长星”)所持有的重庆铜梁爱尔眼科医院有限公司(以下简称“铜梁爱尔”)75%的股权、浏阳爱尔眼科医院有限公司(以下简称“浏阳爱尔”)51%的股权、景德镇爱尔眼科医院有限公司(以下简称“景德镇爱尔”)70%的股权、萍乡爱尔保良眼科医院有限公司(以下简称 “萍乡爱尔”)51%的股权;收购芜湖远翔天祐投资管理中心(有限合伙)(以下简称“芜湖远翔”)所持有的隆回爱尔眼科医院有限公司(以下简称“隆回爱尔”) 70%的股权、横州爱尔眼科医院有限公司(以下简称“横州爱尔”)70%的股权、江门鹤山爱尔新希望眼科医院有限公司(以下简称“鹤山爱尔”)51%的股权;收购芜湖远澈旭峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖远澈”)所持有的惠安惠光爱尔眼科医院有限公司(以下简称“惠安爱尔”)64.9999%的股权;收购北京中军正和正信众生医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“正和正信”)所持有的芜湖昭美眼科医院有限责任公司(以下简称“芜湖昭美”) 82.0244%的股权。 本次收购标的 26 家医院已形成良好的发展基础,根据 26 家标的医院的资产 评估报告及现有的业务、人才和技术的基本情况,经交易各方协商一致,西安爱尔 51%股权交易价格为 8832.18 万元、泉州爱尔 60%股权交易价格为 9275.4 万元、都江堰爱尔 51%股权交易价格为 2590.8 万元、济宁爱尔 51%股权交易价格为 5467.71 万元、潜江爱尔 80%股权交易价格为 4821.6 万元、郑州爱尔 23.20%股 权交易价格为 2929.23 万元、鲅鱼圈爱尔 55%股权交易价格为 1197.35 万元、张 家口爱尔 60%股权交易价格为 4550.4 万元、盘锦爱尔 80%股权交易价格为 3872万元、锦州爱尔 55%股权交易价格为 3270.3 万元、安化爱尔 51%股权交易价格为 732.87 万元、长春亮视门诊 70%股权交易价格为 2539.6 万元、呼伦贝尔爱尔 80%股权交易价格为 3440.8 万元、池州爱尔 80%股权交易价格为 2087.2 万元、楚雄爱尔 51%股权交易价格为 2490.33 万元、钟祥爱尔 51%股权交易价格为 1136.79万元、张掖爱尔 65%股权交易价格为 2308.15 万元、铜梁爱尔 75%股权交易价格为 4317 万元、浏阳爱尔 51%股权交易价格为 1910.46 万元、景德镇爱尔 70%股权交易价格为 2314.9 万元、萍乡爱尔 51%股权交易价格为 2055.3 万元、隆回爱尔 70%股权交易价格为 1411.9 万元、横州爱尔 70%股权交易价格为 1757.7 万元、鹤山爱尔 51%股权交易价格为 1792.14 万元、惠安爱尔 64.9999%股权交易价格为 5339.1 万元、芜湖昭美 82.0244%股权交易价格为 8219.67 万元。 收购完成后,公司将持有西安爱尔 51%股权、泉州爱尔 70%股权、都江堰爱尔 71%股权、济宁爱尔 51%股权、潜江爱尔 80%股权、郑州爱尔 70%股权、鲅鱼圈爱尔 55%股权、张家口爱尔 60%股权、盘锦爱尔 80%股权、锦州爱尔 55%股权、安化爱尔 71%股权、长春亮视门诊 90%股权、呼伦贝尔爱尔 80%股权、池州爱尔 80%股权、楚雄爱尔 51%股权、钟祥爱尔 51%股权、张掖爱尔 65%股权、铜梁爱尔 75%股权、浏阳爱尔 51%股权、景德镇爱尔 70%股权、萍乡爱尔 51%股权、隆回爱尔 70%股权、横州爱尔 70%股权、鹤山爱尔 51%股权、惠安爱尔 64.9999%股权、芜湖昭美 82.0244%股权。 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过,公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董事会审议批准后即可实施。
交易概述. 广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”或“承租方”或“乙方”)于 2021 年 6 月 25 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订厂房租赁合同的议案》。同意公司租赁出租方(以下简称“甲方”)绍兴市上虞舜江管桩有限公司(以下简称“舜江管桩”)、浙江舜东建材有限公司(以下简称“舜东建材”)的企业资产(包括土地、建筑物、生产线及机器设备,以下简称“租赁物”)用于桩类产品的生产。租赁期限为 10 年,即从 2021 年 7 月 1 日起至 2031 年 6 月 30 日止。合同租金总金额为 2.3 亿元,其中位于绍兴市上虞区盖北 镇珠海村舜江管桩所属的租赁物每年租金为 400 万元,位于杭州湾上虞经济技 术开发区东一区朝阳一路舜东建材所属的租赁物每年租金为 1,900 万元。2021 年 6 月 26 日公司与出租方舜江管桩、舜东建材在中山市共同签署了《厂房租赁合同》(以下简称“原合同”)。 具体内容详见 2021 年 6 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证券日报》、《 中国证券报》、《 上海证券报》 及巨潮资讯网 (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx)上刊登的《关于签订<厂房租赁合同>的公告》。 鉴于甲方、乙方原合同约定的含税租金金额是统一以 5%的增值税税率计算且未对动产与不动产租金金额加以区分,并且由于疫情对资产移交时间的影响,交易双方为进一步明确双方的权利与义务,保证交易顺利进展,决定就原合同的相关条款加以明确,公司已于 2021 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第一次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于签订厂房租赁合同<补充协议>的议案》。公司分别与舜江管桩、舜东建材共同签署了《补充协议》,对租 金金额及租期的起止日期等情况进行调整。公司与舜江管桩、舜东建材均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次交易在公司董事会批准权限内,不需要提交公司股东大会审议。
交易概述. 1、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”、“鱼跃医疗”)于 2020 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次临时会议,同意公司以自有资金人民币 20,000 万元作为有限合伙人参与投资设立无锡阿斯利康中金医疗创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),并授权公司管理层办理合伙协议签署等相关事宜。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(xxx.xxxxxx.xxx.xx)及《证券时报》的《关于参与投资设立阿斯利康中金医疗创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2020- 055)。 2、 公司于 2024 年 8 月 16 日与康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“康龙化成”)、中金私募股权投资管理有限公司(以下简称“中金私募”)及阿斯利康商务咨询(无锡)有限公司(以下简称“阿斯利康”)签署了《关于无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业(有限合伙)之财产份额转让协议》,公司以人民币 0 元向康龙 化成转让公司对合伙企业的认缴出资额人民币8,000 万元(对应实缴出资额人民币0 元)以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额(以下简称“目标财产份额”)及相关的合伙权益。截至协议签署之前,公司对合伙企业的认缴出资额为人民币 20,000 万元,实缴 出资额为人民币 12,000 万元。本次财产份额转让完成后,公司对合伙企业的认缴出资额 因目标合伙权益转让而减少人民币 8,000 万元(对应实缴出资额人民币 0 元),继续持 有合伙企业份额人民币 12,000 万元。 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外投资管理制度》相关规定,本次交易在董事长审批权限内,已经董事长审批同意,无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次交易已经合伙企业的执行事务合伙人以及基金管理人同意。
交易概述. 深圳市顺丰投资有限公司(“顺丰”)、晋亿实业股份有限公司(“晋亿实业、公司”)、管理层股东余小敏、跟投方谷春光、黄贇、张萍和晋亿物流有限公司(“晋亿物流”)于 2020 年 5 月 13 日签署了《关于晋亿物流有限公司之增资协议》(“增资协议”), 就顺丰、管理层股东、跟投方增资晋亿物流事宜予以约定;顺丰、晋亿实业、管理层股东余小敏、跟投方谷春光、张萍、宁波市惟德弗届企业管理合伙企业(有限合伙)(“惟德弗届”)、嘉兴福习企业管理有限公司(“嘉兴福习”)、宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)(“晋昌咨询”)和晋亿物流于 2020 年 8 月 28 日签署了《加入及转让协议》,就嘉兴福习、晋昌咨询加入增资协议及黄贇将其在增资协议项下的权利和义务转让给惟德弗届事宜予以约定;出于对晋亿物流的战略发展需要, 晋亿实业新增设立宁波晋昇管理咨询合伙企业(有限合伙) (“晋昇咨询”), 与晋昌咨询合称“持股平台”,共同用于实施晋亿物流的股权激励计划和引入外部投资人。 2020 年 11 月 6 日,公司第六届董事会 2020 年第十一次临时会议审议通过了《子公司关于签署增资协议之补充协议的议案》,公司与晋亿物流、顺丰、余小敏、谷春光、张萍、惟德弗届、嘉兴福习、晋昌咨询、晋昇咨询签署了《晋亿物流增资协议之补充协议》(“补充协议”)。
交易概述. 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于审议转让子公司部分股权的议案》,同意公司将持有的全资子公司山东永旭户外休闲用品有限公司(下称“山东永旭”)部分股权转让给山东永旭部分员工,股权转让比例合计不得超过 49%(对应出资额不超过 490 万元)。 会议授权公司管理层以评估值为基础,与各方友好协商确定交易价格、交易对象、交易比例等相关事项。同时,为确保相关股权转让工作的顺利实施,授权公司管理层与相关方签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,同时修订山东永旭公司章程并办理工商变更备案等相关事宜。 本次交易完成后,公司持有山东永旭股权比例仍不低于51%,仍控股该公司。 详细内容见公司于2022年10月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx)的有关公告。 根据《公司章程》的规定,本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。 近日,各方已签署《股权转让协议》,现将相关情况公告如下:
交易概述. 1、 因重庆市渝北区城市整体规划需要,重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司(以下简称“春瑞医化”)坐落于重庆市渝北区洛碛镇洛碛村 0 组的全部建筑物、构筑物等(以下简称“标的资产”)被纳入搬迁范围内。根据评估结果,经与重庆市渝北区征地事务中心协商,本次企业搬迁补偿、补助和奖励等费用共计人民币 7566.6245 万元。 2、 2022 年 1 月 11 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司签订<搬迁补偿协议>的议案》,同意春瑞医化与重庆市渝北区征地事务中心签订《搬迁补偿协议》。 3、 本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。
交易概述. 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司签订租赁合同的议案》,同意全资子公司深圳新宏泽包装有限公司(以下简称“深圳新宏泽”或“甲方”)与深圳市远见国际教育投资发展有限公司(以下简称“远见教育”或“承租人”或“乙方”)签订《租赁合同书》,约定将其闲置的办公楼及宿舍出租给远见教育,租赁期限自 2020 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 30 日止,租金累计约 9,789.43 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://xxx.xxxxxx.xxx.xx)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-002)。 现本着平等、自愿、互谅互让的原则,经双方友好协商一致,决定签订《租赁合同书之解除合同协议书》(以下简称“本合同”),提前终止上述资产的租赁。上述拟提前解除租赁合同的事项已经 2021 年 6 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。 公司与远见教育不存在关联关系,不构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
交易概述. 1、 2018 年 1 月 30 日,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》,同意公司、临沂金丰公社投资合伙企业(有限合伙)(以下称“合伙企业”)、北京国际信托有限公司(代表北京信托•锦程理财 024 号集合资金信托计划)(以下简称“信托计划”)、国际金融公司和亚洲开发银行就亚洲开发银行以 3000 万美元的金额向公司控股子公司金丰农业服务有限公司(以下称“金丰农服”)增资签订《增资认购协议》。此次增资认购完成后,金丰农服公司的注册资本将由 469,970,630 美元(包括国际金融公司第一次增资认购 50,000,000 美元出资)增至 499,970,630 美元。增资后:公司持有金丰农服 102,790,015美元出资,占注册资本的 20.56%;临沂金丰公社投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)持有金丰农服 4,405,285 美元出资,占注册资本的 0.88%,信托计划持有金丰农服 312,775,330 美元出资,占注册资本的 62.56%,国际金融公司持有金丰农服 50,000,000 美元出资,占注册资本的 10.00%,亚洲开发银行持有金丰农服 30,000,000 美元出资,占注册资本的 6.00%。同时,授权董事长万连步先生在适时签署其他相关交易文件。 2、 依据相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、 本事项尚需提交公司股东大会审议。
交易概述. 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2021年10月13日召开了第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于化妆品资产转让暨关联交易的议案》,为优化公司资产结构,聚焦主业发展,同意公司和全资子公司上海金皮宝制药有限公司(以下简称“上海金皮宝”、“乙方”)、上海太安堂云健康科技有限公司(以下简称“云健康”、“丙方”)向上海皮宝生物科技发展有限公司(以下简称“皮宝生物”、“丁方”)出售公司和上海金皮宝持有的化妆品类商标;上海金皮宝向皮宝生物转让上海金皮宝持有的化妆品相关配方技术;上海金皮宝向皮宝生物转让上海金皮宝拥有的化妆品类机器设备。 本次关联交易事项已经第五届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事柯少彬先生和柯少芳女士回避表决。独立董事对本次交易发表了事前认可和独立意见。本次交易构成关联交易,不会导致产生同业竞争,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。为充分维护公司及股东利益,本次交易拟提交公司股东大会审议,关联股东将在股东会上回避表决。
交易概述. 为了公司产业结构转型、盘活资产,本公司与贵州富能能矿业开发有限公司于2022年10月28日签署《关于贵州宏泰矿业有限公司之股权及债权转让合同》。贵州富能能矿业开发有限公司购买和受让本公司所持有的贵州宏泰中70%股权及本公司应收贵州宏泰的全部债权,《转让合同》约定合同项下贵州宏泰矿业有限公司股权及债权转让价格为 261,446,611.18元人民币。 本次事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,表决情况为五票同意、零票弃权、零票反对,独立董事表示同意意见;本次交易生效无需征得合同外其他第三方同意;交易不涉及重大法律障碍,作为交易标的的股权和资产权属清晰;本次交易不属于按照累计计算原则达到《股票上市规则》相关披露或审议标准的交易。本次交易将提交公司2022年第二次临时股东大会审议。