Common use of 重大资产重组情况 Clause in Contracts

重大资产重组情况. 2022 年 3 月 1 日，中共厦门市委办公厅下发《厦门市国有经济布局优化和结构 调整实施方案》，实施方案中决定将厦门住宅建设集团有限公司更名为厦门安居控股 集团有限公司，将厦门安居集团有限公司股权划入厦门安居控股集团有限公司。2022 年 4 月 8 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于将厦门安居集团 有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》明确相关股权划转事宜，划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。交易的形式为无偿划转，原股份持有方为厦门市 国资委。具体情况如下： 资产名称 交易方式 资产规模 交易各方 交易金额 厦门安居集团有限公司 控制权转移 - 厦门市国资委、厦门住宅建设集团有限公司（现已更名为“厦门安居控股集团有限 公司”） - 交易的形式为无偿划转，根据厦门市国资委的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。 截至 2021 年 12 月 31 日，安居集团资产总额 2,237,294.22 万元，负债总额 1,115,726.82 万元；所有者权益 1,121,567.40 万元。厦门住宅建设集团有限公司（现 已更名为“厦门安居控股集团有限公司”）资产总额 3,874,814.56 万元，负债总额 2,988,543.74 万元；所有者权益 886,270.82 万元。划转的安居集团 2021 年度资产总价值占发行人上年末资产总额的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组。

重大资产重组情况. 2022 2009 年 3 月，重庆东源启动重大资产重组，拟新增股份吸收合并重庆市金科实 业（集团）有限公司（以下简称“金科集团”）。2011 年 5 月 1 日，中共厦门市委办公厅下发《厦门市国有经济布局优化和结构 调整实施方案》，实施方案中决定将厦门住宅建设集团有限公司更名为厦门安居控股 集团有限公司，将厦门安居集团有限公司股权划入厦门安居控股集团有限公司。2022 24 日，中国证监会下发《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可［2011］799 号文）、《关于核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人公告重庆东源产业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2011］800 号文），重庆东源以 5.18 元/股的价格新增 908,498,204 股股份吸收合并金科集团，金科集团全体股东以其拥有的金科集 团权益（评估作价 470,602.07 万元）折为重庆东源的股本，成为重庆东源的股东。 本次新增 908,498,204 股股份于 2011 年 4 8 月 8 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于将厦门安居集团 有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》明确相关股权划转事宜，划转基准日为 2021 23 日上市。 2011 年 12 月 31 日。交易的形式为无偿划转，原股份持有方为厦门市 国资委。具体情况如下： 资产名称 交易方式 资产规模 交易各方 交易金额 厦门安居集团有限公司 控制权转移 - 厦门市国资委、厦门住宅建设集团有限公司（现已更名为“厦门安居控股集团有限 公司6 月，重庆东源名称变更为“金科地产集团股份有限公司”，经营范围变更为“许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发；物业管理；机电设备安装 （以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含化学危险品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务”） - 交易的形式为无偿划转，根据厦门市国资委的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。 截至 2021 年 12 月 31 日，安居集团资产总额 2,237,294.22 万元，负债总额 1,115,726.82 万元；所有者权益 1,121,567.40 万元。厦门住宅建设集团有限公司（现 已更名为“厦门安居控股集团有限公司”）资产总额 3,874,814.56 万元，负债总额 2,988,543.74 万元；所有者权益 886,270.82 万元。划转的安居集团 2021 年度资产总价值占发行人上年末资产总额的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组本次重大资产重组完成后，公司股份总数由 250,041,847 股增至 1,158,540,051 股，注册资本 1,158,540,051 元；金科投资持有公司 252,835,355 股，占公司总股本的 21.82%，成为公司控股股东；黄红云、陶虹遐一致行动人通过直接和间接方式合计持有公司 559,301,064 股，占公司总股本的 48.28%，为公司实际控制人。

重大资产重组情况. 自高新君道设立之日起至 2022 年 3 月 1 日，中共厦门市委办公厅下发《厦门市国有经济布局优化和结构 调整实施方案》，实施方案中决定将厦门住宅建设集团有限公司更名为厦门安居控股 集团有限公司，将厦门安居集团有限公司股权划入厦门安居控股集团有限公司。2022 年 4 月 8 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于将厦门安居集团 有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》明确相关股权划转事宜，划转基准日为 31 日，除以下事项外，高新君道不存在其他重大股权变动和重组事项： （1） 高新君道资产非货币资产出资形式装入高新君道 合肥高新建投已于 2021 年 12 9 月 31 日。交易的形式为无偿划转，原股份持有方为厦门市 国资委。具体情况如下： 资产名称 交易方式 资产规模 交易各方 交易金额 厦门安居集团有限公司 控制权转移 - 厦门市国资委、厦门住宅建设集团有限公司（现已更名为“厦门安居控股集团有限 公司1 日向合肥高新出具《关于同意合肥高新股份有限公司参与基础设施公募REITs 试点的批复》，同意合肥高新就高新君道历史增资事宜采取非公开协议方式进行；合肥高新已出具了《合肥高新君道科技服务有限公司股东决议》，合肥高新同意“将标的房产及与房产相关联的债权、债务和劳动力认缴高新君道拟新增的注册资本”；高新君道与合肥高新已签署了《资产重组协议书》，高新君道的唯一股东合肥高新同意“以非公开协议转让的方式将高新股份名下，创新产业园一期（“三基地”）项目中 B1-B3、C1- C4、D1 共 8 栋基础设施资产，及相关的债权、债务和劳动力一并转让给高新君道，向高新君道进行增资”） - 交易的形式为无偿划转，根据厦门市国资委的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任。 截至 2021 2022 年 12 3 月 31 日，安居集团资产总额 2,237,294.22 万元，负债总额 1,115,726.82 万元；所有者权益 1,121,567.40 万元。厦门住宅建设集团有限公司（现 已更名为“厦门安居控股集团有限公司”）资产总额 3,874,814.56 万元，负债总额 2,988,543.74 万元；所有者权益 886,270.82 万元。划转的安居集团 2021 年度资产总价值占发行人上年末资产总额的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组28 日，高新君道就高新君道资产取得了全部相应的《不动产权证书》。 2022 年 3 月 30 日，合肥高新以高新君道资产向其全资子公司高新君道增资并办理工商变更登记（以下简称“高新君道历史增资”）。

重大资产重组情况. 1、 2018 年重大资产重组 （1） 重大资产重组交易概述 成都建筑工程集团总公司为全民所有制企业，于 2003 年 5 月经市委市政府 批准，以成都市属国有施工企业为主体组建而成。截至 2017 年 9 月末，公司注册资本 25.64266 亿元，成都市国有资产监督管理委员会持有 100%股权，履行出资人职责。 2017 年 11 月，中共成都市委办公厅、成都市政府办公厅联合下发的《优化 市属国有资本布局的工作方案》显示，成都将对 11 家市属国企进行优化。内容中提到：改组成都兴城投资集团有限公司。由兴城集团吸收整合成都建工集团及市属国有房地产优质资源，发起设立成都医疗健康产业集团（暂定名）。改组后，建工集团合并入成都兴城投资集团有限公司，为兴城集团全资子公司。 2018 年 9 月 11 日，成都建筑工程集团总公司改制为有限责任公司，并完成工商变更登记，成都建筑工程集团总公司更名为成都建工集团有限公司，法定代表人李善继，注册资本人民币叁拾亿元，出资人由成都市国资委变更为成都兴城投资集团有限公司。 本次合并背景为成都市国有企业改革。改组后，兴城集团以提供城市开发运营整体解决方案、打造国际化城市开发运营平台为主要目标，着力推动房地产板块向市场化转型，优化资产投资结构，力争到 2022 年资产总规模达到 2500 亿元。 （2） 成都建工集团介绍和历史沿革 成都建工集团有限公司成立于 1954 年 3 月 1 日，中共厦门市委办公厅下发《厦门市国有经济布局优化和结构 调整实施方案》，实施方案中决定将厦门住宅建设集团有限公司更名为厦门安居控股 集团有限公司，将厦门安居集团有限公司股权划入厦门安居控股集团有限公司。2022 月，所属行业建筑业，注册地址和 实际办公地址都在成都市八宝街 111 号，注册资本 54.49 亿元，法人代表赵卫东。重组前，公司实际控制人为成都市国资委，拥有公司 100%股权。成都建工集团为全民所有制企业，系成都市市属国有重要骨干企业。 成都建工集团前身为成都市建筑工程管理局，企业成立时注册资金人民币 5098.43 万元，2001 年由国资委增资至 38831 万元。1983 年 4 月 8 日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于将厦门安居集团 有限公司 100%股权划入厦门住宅建设集团有限公司的通知》明确相关股权划转事宜，划转基准日为 2021 9 月改组为成都市建筑工程总公司，2003 年 12 月 31 日。交易的形式为无偿划转，原股份持有方为厦门市 国资委。具体情况如下： 资产名称 交易方式 资产规模 交易各方 交易金额 厦门安居集团有限公司 控制权转移 - 厦门市国资委、厦门住宅建设集团有限公司（现已更名为“厦门安居控股集团有限 公司”） - 交易的形式为无偿划转，根据厦门市国资委的股权划转通知执行，不涉及交易合同、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户时间安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任5 月，经成都市政府批准，成都市建筑工程总公司更名为成都建筑工程集团总公司。 截至 2021 年 12 月 31 日，安居集团资产总额 2,237,294.22 万元，负债总额 1,115,726.82 万元；所有者权益 1,121,567.40 万元。厦门住宅建设集团有限公司（现 已更名为“厦门安居控股集团有限公司”）资产总额 3,874,814.56 万元，负债总额 2,988,543.74 万元；所有者权益 886,270.82 万元。划转的安居集团 2021 年度资产总价值占发行人上年末资产总额的比例超过 50%，根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2021 年）》，本次股权划转构成重大资产重组。2009 年，根据成国资产权【2009】81 号文，成都市国资委将成都市第一至