Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. Emitent je součástí širší skupiny FIDUROCK tvořené Emitentem, jediným akcionářem Emitenta, holdingovou společností FIDUROCK Private Equity Participations B.V., založené a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 937, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 64504204 (dále jen „Mateřská společnost“) a dále veškerými dceřinými projektovými společnostmi, které jsou přímo či nepřímo vlastněny (či spoluvlastněny v rámci leasingového financování) Mateřskou společností (dále jen „Skupina“). Emitent zastává v této struktuře postavení financujícího subjektu.
Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. K datu vyhotovení tohoto Prospektu je Emitent součástí koncernové skupiny viz. níže uvedený diagram, jako osoba ovládající ve smyslu § 79 zák. 90/2012 O obchodních korporacích. e-Finance, a.s. je ovládající osobou osmi dceřiných společností: e-Finance Reali- ty, s.r.o., e-Finance Developer, s.r.o., Czech Property Fund, s.r.o., eFi Palace, s.r.o., e-Finance EU, a.s., Horské středisko Xxxxxx, s.r.o., a eFi Palace Resort, s.r.o., Glo- bus Jihlava, a.s. ve kterých vlastní 100% podíly.
Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. Emitent je součástí Skupiny Saunia, kde společnost Saunia, s.r.o., je mateřskou společností a Emitent a společnosti Saunia constructions, s.r.o., Saunia Krakov, s.r.o., Saunia Orlice, s.r.o., Sauny Zličín, s.r.o., Restaurace Nad Bazénem s.r.o., a Saunia SK, s.r.o., společnost založená a existující podle práva Slovenské republiky, jsou jejími dceřinými společnostmi, v nichž společnost Saunia, s.r.o. vlastní 100% podíl na základním kapitálu (a 100% podíl na hlasovacích právech). Společníky mateřské společnosti Saunia, s.r.o. jsou tři fyzické osoby s následujícími podíly: Bohumil Píše – podíl a podíl na hlasovacích právech 38,75%, Michal Drozd – podíl a podíl na hlasovacích právech 36,25%, Radek Stavinoha – podíl a podíl na hlasovacích právech 25%. K podílům v mateřské společnosti Saunia, s.r.o. odpovídajícím 100% základního kapitálu této společnosti je zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti CVI TRUST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem Plac Europejski 2, Warsaw Spire - budova C, 10. patro, 00-844, Varšava, Polská republika, jako agenta pro zajištění, a to za účelem zajištění dluhů z dluhopisů vydaných v rámci Emise CVI do celkové výše 6.000.000,- EUR (zejména dluhů odpovídajícím povinnosti emitenta splatit nominální hodnotu dluhopisů a vyplácet výnos z dluhopisů). Podrobnosti k uvedeným závazkům jsou uvedeny v kapitole 3.2. písm. v. tohoto Prospektu. Hlavní činností Emitenta je zajišťování financování podnikatelských aktivit společností ze Skupiny Saunia a jiných se Skupinou Saunia spřízněných společností formou úvěrů a/nebo zápůjček. Kromě této aktivity nemá Emitent v současnosti v úmyslu vykonávat žádné další činnosti. Schopnost Emitenta splnit závazky z Dluhopisů tak bude ovlivněna schopností společností ze Skupiny Saunia a jiných se Skupinou Saunia spřízněných společností, kterým bude převážná část výtěžku z emise Dluhopisů dle tohoto Prospektu poskytována, splnit své závazky vůči Emitentovi, což vytváří závislost zdrojů příjmů Emitenta na uvedených společnostech a jejích hospodářských výsledcích. Emitent je v tomto ohledu tudíž závislý na Skupině Saunia a uvedených se Skupinou Saunia spřízněných společnostech. Bohumil Píše Michal Drozd Radek Stavinoha 100% 100% 100% 100% 100% Saunia SK, s.r.o. Saunia Finance, s.r.o. Sauny Zličín, s.r.o. 38,75% 36,25% 25% Saunia, s.r.o. 100% 100% Saunia Orlice, s.r.o. Saunia constructions, s.r.o. Restaurace Nad Bazénem s.r.o. Saunia Krakov, s.r.o.
Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. Emitent je součástí širší skupiny FIDUROCK tvořené Emitentem, jediným akcionářem Emitenta, holdingovou společností FIDUROCK Private Equity Participations B.V., založené a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Xxxxxxxxxxxxxx 000, 0000XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, registrační číslo 64504204 (dále jen „Mateřská společnost“) a dále veškerými dceřinými projektovými společnostmi, které jsou přímo či nepřímo vlastněny (či spoluvlastněny v rámci leasingového financování) Mateřskou společností (dále jen „Skupina“). Emitent zastává v této struktuře postavení financujícího subjektu.
Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. K datu vyhotovení tohoto Prospektu je Emitent součástí koncernové skupiny ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, viz. níže uvedený diagram. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Ferrerova 424/23, Černovice, 618 00 Brno. Emitent poskytuje zápůjčky či jiné financování Projektovým společnostem a dalším společnostem ve Skupině, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent nebo ovládající osobě, a proto je ve velké míře závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům je významně ovlivněna schopností Projektových společností a dalších společností dostát svým dluhům, a dosáhnout návratnosti investice, vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na Projektových společnostech či jiných společnostech ve Skupině a jejich hospodářských výsledcích. Práva a povinnosti akcionářů Emitenta se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a stanovami. Akcionáři Emitenta mají právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcionáři Emitenta nemají odlišná hlasovací práva. Emitent nad rámec standardních mechanizmů práva obchodních korporací nepřijal žádná zvláštní opatření, jejichž účelem by bylo bránit zneužití kontroly nad Emitentem. Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu nejsou Emitentovi známa žádná ujednání ani předpoklady, které by vedly ke změně kontroly nad Emitentem. e-Finance CZ, a.s. 100% dceřiná společnost EFI Hostinec, s.r.o. 100% dceřiná společnost eFi Sport Centrum, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance Zámek Račice, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance Apart Hotel, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance EU, a.s. 100% dceřiná společnost e-Finance Developer, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance, a.s. mateřská společnost eFi Palace, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance Reality, s.r.o. 100% dceřiná společnost Czech Property Fund, s.r.o. 100% dceřiná společnost eFi Palace Resort, s.r.o. 100% dceřiná společnost eFi Břeclav, s.r.o. 100% dceřiná společnost EFI Byty, s.r.o. 100% dceřiná společnost e-Finance Jihlava a.s. 100% dceřiná spo...
Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupině. K datu vyhotovení tohoto Prospektu je Emitent součástí koncernové skupiny ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, viz. níže uvedený diagram. Ovládající osobou Emitenta je společnost e-Finance, a.s., se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xx- xxxxxxxx, 000 00 Xxxx, IČO: 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3663 vedenou u Krajského soudu v Brně. Ovládající osobu Emitenta ovládá xxx Xxxxx Xxxxxxx, MBA, MSc, LLM, datum narození 18. prosince 1971, bytem Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxx. Emitent poskytuje zápůjčky či jiné financování Projektovým společnostem a dalším společnos- tem ve Skupině, které jsou ovládané stejnou osobou jako Emitent nebo ovládající osobě, a proto je ve velké míře závislý na investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům je významně ovlivněna schopností Projektových společností a dalších společností dostát svým dluhům, a dosáhnout návratnosti investice, vůči Emitentovi, což může vytvořit formu závislosti zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na Projektových spo- lečnostech či jiných společnostech ve Skupině a jejich hospodářských výsledcích.