ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. Tento oddíl uvádí údaje o hlavních akcionářích emitenta, o existenci případných střetů zájmů mezi vrcholovým vedením a emitentem a o základním kapitálu emitenta, jakož i údaje o transakcích se spřízněnými stranami soudních a rozhodčích řízení a významných smlouvách.
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 57 9.1. Hlavní akcionáři 57
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 45 XI. DOSTUPNÉ DOKUMENTY 47
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 87
10.1 Hlavní akcionáři 87
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. Oddíl 1 Hlavní akcionář
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 57 10. Dostupné dokumenty 61 ADRESY 62 ZAČLENĚNÍ FORMOU ODKAZU: SEZNAM DOKUMENTŮ ZAČLENĚNÝCH DO PROSPEKTU FORMOU ODKAZU Účetní závěrky a zprávy auditora jsou do tohoto Prospektu začleněny formou odkazu a jsou investorům přístupné na webových stránkách Společnosti následovně: Dokument Umístění na webu Členění Výroční zpráva včetně xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx. cz/out/pictures/wysiwig pro/V%C3%BDro%C4%8D n%C3%AD%20zpr%C3%A1 va%20Bezvavlasy%20a.s. %202020.pdf Rozvaha – str. 7-8 účetní závěrky a zprávy auditora Společnosti za finanční rok 2020 Výkaz zisku a ztráty – str. 9-10 Příloha účetní závěrky – str. 11-21 Zpráva auditora – str. 22-24 (dále jen „Údaje začleněné formou odkazu“). Společnost prohlašuje, že části dokumentů, které do Prospektu začleněny nebyly, buď nejsou pro potenciální investory významné, nebo jsou zmíněny v jiné části Prospektu.
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 58 10. SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 58 11. STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ 59
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. Emitent je ovládán přímo svými hlavními akcionáři, a to Xxxxxx Xxxxxxx (33,75 %), CZEGG VENTURES (27,55 %) a Xxxxxxx Xxxxxxxx (15,40 %), kteří jednají ve shodě. 23,30 % akcií drží minoritní akcionáři, kteří akcie nakoupili na trhu START či burze RM-Systém. Podílům odpovídá i podíl na hlasovacích právech. Žádná odlišná hlasovací práva hlavních akcionářů neexistují. Emitent vlastní dvě dceřiné společnosti, a to KARO Production s.r.o. a KARO – Leather Company s.r.o. Ovládajícími osobami jsou Xxxxx Xxxxxx, CZEGG VENTURES a Xxxxx Xxxxxxx, neboť ve vztahu k Emitentovi jednají ve shodě (na základě akcionářské smlouvy). Vztah ovládání Emitenta, je založen výhradně na bázi vlastnictví kontrolního balíku Akcií (a akcionářské smlouvy) tak, jak je popsáno v tomto Prospektu. Emitent si není vědom, že by linie ovládání Emitenta byla založena na jiných formách ovládání, než je majetková účast na základním kapitálu společnosti a předmětná akcionářská smlouva, jakými např. může být jiné smluvní ujednání. Emitent nepřijal žádná opatření proti zneužití kontroly ze strany akcionářů. Proti zneužití kontroly a řídícího vlivu hlavních akcionářů (jednajících ve shodě na základě akcionářské smlouvy) využívá Emitent zákonem daný instrument zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Emitentovi nejsou známy žádné mechanismy ani ujednání, které by mohly vést ke změně kontroly nad Emitentem.
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. 45 Hlavní akcionář 45 Soudní a rozhodčí řízení 45 Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholového vedení 45 Významné smlouvy 46
ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ. První odstavec článku 10.1 (Hlavní akcionáři) se mění tak, že nově zní: Článek 10.4 (Významné smlouvy) se mění tak, že nově zní:
(i) smlouva o převodu akcií a o poskytnutí nepeněžitého příplatku uzavřená dne 21. prosince 2023 mezi Jediným společníkem, jako vkládajícím, a Emitentem, jako společností, na jejímž základě došlo k vkladu 19,7% podílu na společnosti RSBC Brumlovka I do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Emitenta (dále též „Smlouva o vkladu Brumlovka I“);
(ii) smlouva o převodu akcií uzavřená dne 21. prosince 2023 mezi společností RSBC DF, jako převodcem, a Emitentem, jako nabyvatelem, na jejímž základě došlo k převodu 40% podílu na společnosti RSBC Brumlovka I na Emitenta (dále též „SPA Brumlovka I“);
(iii) smlouva o převodu akcií a o poskytnutí nepeněžitého příplatku uzavřená dne 21. prosince 2023 mezi společností RSBC Holding, jako vkládajícím, a Jediným společníkem, jako společností, na jejímž základě došlo k vkladu 50% podílu na společnosti RE JVCo do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Jediného společníka;
(iv) smlouva o převodu akcií a o poskytnutí nepeněžitého příplatku uzavřená dne 21. prosince 2023 mezi Jediným společníkem, jako vkládajícím, a Emitentem, jako společností, na jejímž základě došlo k vkladu 50% podílu na společnosti RE JVCo do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Emitenta (dále též „Smlouva o vkladu JVCo“);
(v) smlouva o převodu akcií a o poskytnutí nepeněžitého příplatku uzavřená dne 20. března 2024 mezi Jediným společníkem, jako vkládajícím, a Emitentem, jako společností, na jejímž základě došlo k vkladu 100% podílu na společnosti RSBC ČMNF do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Emitenta (dále též „Smlouva o vkladu Zdiby“);
(vi) smlouva o úvěru uzavřená dne 13. listopadu 2023 mezi Emitentem, jako úvěrujícím, a společností ODcz brno, jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě Emitent poskytl společnosti ODcz brno úvěr ve výši 103.500.000 Kč s ročním úrokem 11 % (dále též „Úvěrová smlouva ODcz“);
(vii) smlouva o úvěru uzavřená dne 30. listopadu 2023 mezi Emitentem, jako úvěrujícím, a Ručitelem, jako úvěrovaným, na jejímž základě poskytl Emitent Ručiteli úvěr ve výši 86.400.000 Kč s ročním úrokem 9 % (dále též „Úvěrová smlouva RSBC Invest“);
(viii) smlouva o převodu akcií uzavřená dne 10. března 2023 mezi Odyssey 44, jako převodcem, a Jediným společníkem, jako nabyvatelem, ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě došlo k úplatnému převodu akcií společnosti RSBC Brumlovka III z O...