Common use of BESTYRELSE OG DIREKTION Clause in Contracts

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- orden for udøvelse af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer og op til 3 5 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- forretnings-­‐ orden for udøvelse af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- stemme-­‐ flertal sin formand. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- under-­‐ skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- administra-­‐ tionsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til - 5 medlemmer og op til 3 suppleantermedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 6.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabslovenSelskabsloven. 5.3 Bestyrelsens 6.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretnings- orden forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 5.4 6.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 Bestyrelsen . Den er beslutningsdygtig, når mere end over halvdelen af dens samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt indkaldt med mindst 8 dages passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 6.5 Bestyrelsen afholder møde samles så ofte, det findes nødvendigt og indkaldes efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres begæring af et bestyrelses- medlem eller af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives underskrives af de tilstedeværende tilstede- værende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 6.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne for- nødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 6.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 6.8 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsårregnskabs- år, hvori vedkommende fylder 75 70 år. 5.10 6.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 6.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget be- myndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af administrationsselskab til at varetage den daglige drift. Administra- tionsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til - 5 medlemmer og op til 3 suppleantermedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggenderanlig- gender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets sel- skabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabslovenAktieselskabsloven. 5.3 Bestyrelsens 7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretnings- orden forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 5.4 7.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal stemmeflertal sin formand. 5.5 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt mu- ligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 7.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelseindkaldel- se. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang en gang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 7.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 7.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 7.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen generalforsamlin- gen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 7.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes god- kendes af generalforsamlingen. 5.11 7.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab administrationsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 11.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 Bestyrelsens 11.2 Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen. Generalforsamlingen udpeger samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 11.3 Hvis bestyrelsen vurderer det hensigtsmæssigt, kan en person med fagligt/kommercielt kendskab til området eventuelt tilknyttes bestyrelsen. 11.4 Bestyrelsen skal udarbejde ved en forretnings- orden for udøvelse forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 . Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end over halvdelen af dens medlemmer medlemmerne er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes . 11.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertalflertal. I tilfælde af Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der 11.6 Formanden skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der mødersørge for, at bestyrelsen holder møde, når formanden i øvrigt skønner det dette er nødvendigt, eller det begæres af et og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokoldirektionen kan forlange, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsenat bestyrelsen indkaldes. 5.7 11.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget ansætter en direktion til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse varetagelse af den daglige virksomhed ledelse af selskabet. 11.8 Selskabet tegnes af • bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller • bestyrelsesformanden og et medlem af direktionen i forening, eller • næstformanden i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening, eller • næstformanden i bestyrelsen og et medlem af direktionen i forening. 11.9 Bestyrelsen skal bestyrelsen ansætte en direktion. tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet. 11.10 Bestyrelsen er bemyndiget forpligtet til løbende at træffe aftale med et administra- tionsselskab orientere aktionærerne om varetagelsen forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater. 11.11 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering. 11.12 Aktionærerne kan fra bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets økonomiske udvikling, om centrale strategiske overvejelser m.m. Sådan information gives i en form, som aftales nærmere mellem bestyrelse og aktionærerne. 11.13 Udover den daglige driftordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale. 11.14 Bestyrelsen kan beslutte at anmode relevante eksterne konsulenter eller rådgivere om på ad hoc-basis at deltage i bestyrelsesmøder uden at være valgt ind i bestyrelsen. Eksterne konsulenter eller rådgivere har ikke stemmeret.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed, og påse at selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer på forsvarlig måde og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde stedi overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. 5.2 Bestyrelsen Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem- mer, hvoraf 2 er medlemmer af Greve Byråd, 2 er medlemmer af Køge Byråd, 2 er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse, og direktionen forestår ledelsen 2 er medlemmer af selskabets anliggenderSolrød Byråd. Bestyrelsen Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem skal sørge for være ind- stillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner, må ikke være med- lem af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse de i første punktum nævnte kommuners kommunalbestyrelser og direktion fastlægges af reglerne i selskabslovenvedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens formand. 5.3 Bestyrelsens Ud over de i punkt 5.2 nævnte 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem- mer kan generalforsamlingen yderligere vælge 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, som skal udarbejde være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KLAR Forsyning A/S, CVR-nr. 36 48 44 38. På generalforsamlingen kan vælges en forretnings- orden 1. og 2. suppleant, som skal være suppleanter for udøvelse de i første punktum nævnte bestyrelsesmedlem- mer, idet suppleanterne også i regi af KLAR Forsyning A/S skal være suppleanter for de pågældende. 5.4 Selskabets bestyrelsesformand og -næstformand vælges på generalforsamlin- gen. 5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløb ved årsskiftet 2021/2022. 5.6 Bestyrelsen skal sikre, at selskabets datterselskabers generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd og -næstformænd er identiske med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hhv. bestyrelsesformand og -næstformand, som angivet i pkt. 5.2 – 5.4. 5.7 Bestyrelseshonorarerne er på helårsbasis for bestyrelsens formand 7.500 kr. og bestyrelsens næstformand 1.800 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer mod- tager 800 kr. Honorarerne reguleres årligt, første gang pr. 1. april 2023, med samme reguleringsprocent som anvendes for det faste vederlag til kommunal- bestyrelsesmedlemmer, pt. i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. 5.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om ud- førelsen af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 5.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end over halvdelen af dens medlemmer bestyrelsesmedlem- merne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er til stederepræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varselmedmindre skærpede krav følger af disse vedtægter. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder5.10 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres sådan beslutning til- trædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af bestyrelsen Køge Byråd: (a) væsentlige ændringer af væsentlige aftaler, og (b) indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift 5.11 Beslutninger om forhold af principiel eller en direktørvæsentligt økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives Dette gælder eksempelvis: (a) Udvidelse af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsenselskabets ejerkreds. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse (b) Væsentlig udvidelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter selskabets aktiviteter (c) Enhver udlodning fra selskabet, herunder som udbytte eller i forbindelse med henblik på at forfølge selskabets formålkapitalnedsættelse. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i (d) Overdragelse af selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges virksomhedsaktivitet (hvilket ikke omfatter anvendelse af en offentlig myndighedunderleverandører). 5.9 Ethvert medlem (e) Etablering af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet joint ventures eller andre former for strategiske virksom- hedssamarbejder af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 årvæsentlige betydning for selskabet. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og skal således føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at selskabet ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. 5.2 Selskabets bestyrelse består af 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem- mer, hvoraf 2 er medlemmer af Greve Byråd, 2 er medlemmer af Køge Byråd, 2 er medlemmer af Stevns Kommunalbestyrelse, og 2 er medlemmer af Solrød Byråd. Det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem skal være ind- stillet i enighed af de i første punktum nævnte kommuner, må ikke være med- lem af en bestyrelse bestående af 3 til 5 de i første punktum nævnte kommuners kommunalbestyrelser og vedkommende skal varetage hvervet som bestyrelsens formand. 5.3 Ud over de i punkt 5.2 nævnte generalforsamlingsvalgte medlemmer kan gene- ralforsamlingen yderligere vælge 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, som skal være medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i KLAR Forsyning A/S, CVR-nr. 36 48 44 38. På generalforsamlingen kan vælges en 1. og op til 3 suppleanter2. suppleant, der som skal være suppleanter for de i første punktum nævnte bestyrelsesmedlemmer, idet sup- pleanterne også i regi af KLAR Forsyning A/S skal være suppleanter for de på- gældende. 5.4 Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen generalforsamlingen. 5.5 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 en 4-årig periode. Seneste valgperiode udløb ved årsskiftet 2021/2022. 5.6 Ud over de i punkt 5.2 og 5.3 nævnte medlemmer har selskabets forbrugere i forening med forbrugerne i Køge Vand A/S ret til at vælge 2 fælles forbrugerre- præsentanter til selskabets bestyrelse og bestyrelsen i Køge Vand A/S, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen forbrugerindflydelse i vandselskaber, samt 2 supplean- ter for disse, idet suppleanterne ikke er personlige suppleanter. Forbrugerre- præsentanterne har samme rettigheder og pligter som bestyrelsens øvrige medlemmer. 5.7 Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Xxxxxxxxx- repræsentanterne indtræder senest ved førstkommende ordinære generalfor- samling efter valget. Genvalg kan finde sted. 5.2 5.8 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter i et valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen gøres tilgængeligt for forbrugere og mulige kandidater på xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. 5.9 Bestyrelseshonorarerne er på helårsbasis for bestyrelsens formand 13.000 kr. og bestyrelsens næstformand 6.500 kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 4.500 kr. Honorarerne reguleres årligt, første gang pr. 1. april 2023, med samme reguleringsprocent som anvendes for det faste vederlag til kom- munalbestyrelsesmedlemmer, pt. i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af selskabets anliggender28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. 5.10 Bestyrelsen skal sørge for ved en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- orden for udøvelse forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om ud- førelsen af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 5.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end over halvdelen af dens medlemmer bestyrelsesmedlem- merne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Køge Byråd, er til stederepræsenteret. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varselmedmindre skærpede krav følger af disse vedtægter. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af Ved stemmelighed er formandens stemme ikke afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder5.12 Følgende beslutninger kan alene træffes i bestyrelsen, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres sådan beslutning til- trædes af et bestyrelsesmedlem, som er medlem af Køge Byråd: (a) væsentlige ændringer af væsentlige aftaler, og (b) indgåelse, ændring og opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige som led i selskabets daglige drift 5.13 Beslutninger om forhold af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for selskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse, jf. pkt. 4.11. 5.14 Over det på bestyrelsesmøderne passerede og angående de af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne trufne beslutninger føres en protokol, som under- skrives der underskrives af de tilstedeværende samtlige tilstedevæ- rende medlemmer af bestyrelsen og ved førstkommende lejlighed af ikke-tilste- deværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 . Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsårbestyrelsen, hvori vedkommende fylder 75 årder ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager 5.15 Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentmateriale, som et årligt honorarbestyrelsesmedlem modtager, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt herom samt om, hvad der passerer i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke oplysninger der offentliggøres, jf. pkt. 8.1. 5.16 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågæl- dende selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, der godkendes af generalforsamlingenkan være stridende mod selskabets. 5.11 5.17 Til at varetage den daglige ledelse af den daglige virksomhed skal selskabet ansætter bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af den daglige driftdirek- tion.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer og op til 3 5 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- orden forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal stemmeflertal sin formand. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab administrationsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer mindst 4 og op til 3 suppleanterhøjst 6 med- lemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 4.2 Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer, indtil nye besty- relsesmedlemmer er valgt i deres sted. Genvalg kan finde sted. 5.2 4.3 Ud over de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan der tilkomme selskabets (og eventuelt koncernens) medarbejdere ret til at vælge medlemmer til bestyrelsen i henhold til selskabslovens bestemmelser herom. 4.4 Bestyrelsens medlemmer oppebærer honorar for deres virke. 4.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsæt- ter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stem- meflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de på bestyrelsesmødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4.8 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggenderselskabet. Bestyrelsen Besty- relsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af ved reglerne i selskabslovenselskabsloven og bestyrelsens forretningsorden. 5.3 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- orden for udøvelse 4.9 Selskabets direktion består af sit hverv1 – 3 medlemmer. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 medlemmer og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 5.2 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, idet der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I det indbyrdes forhold imellem omfang der ikke til bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S er valgt medarbejderrepræsentanter i henhold til aktieselskabslovens regler, er KE A/S berettiget til at udpege yderligere medlemmer til selskabets bestyrelse. Disse yderligere medlemmer skal være de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen for KE A/S, som måtte være valgt til bestyrelsen i dette selskab blandt dette selskabs medarbejdere. Dette gælder, uanset om sådant valg måtte have fundet sted i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation eller på andet grundlag. Selskabets bestyrelse skal påse overholdelsen af nærværende bestemmelse om supplerende bestyrelsesmedlemmer og direktion fastlægges herunder sikre, at udtræden af reglerne medarbejderrepræsentanter i selskabslovenbestyrelsen for KE A/S samtidig fører til tilsvarende ændring af bestyrelsen for selskabet, og at medlemmer af selskabets bestyrelse udpeget i henhold til dette afsnits 1. punktum udtræder af bestyrelsen for selskabet, såfremt betingelserne i dette afsnits 1. punktum ikke længere er opfyldt. I forbindelse med valget af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeger generalforsamlingen samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen. 5.3 Bestyrelsens Bestyrelsen skal udarbejde ved en forretnings- orden for udøvelse forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal sin formand. 5.5 . Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes . 5.4 De i bestyrelsen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertalflertal. I tilfælde af Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående og en direktion. Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 4.2 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- orden for udøvelse af sit hverv. 5.4 4.3 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal stemmeflertal sin formand. 5.5 4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 4.5 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 4.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 4.7 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 4.8 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab administrationsselskab om varetagelsen af den daglige drift.

BESTYRELSE OG DIREKTION. 5.1 4.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående og en direktion. Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer og op til 3 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. 5.3 4.2 Bestyrelsens skal udarbejde en forretnings- forretnings-orden for udøvelse af sit hverv. 5.4 4.3 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemme- flertal stemmeflertal sin formand. 5.5 4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.6 4.5 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som under- skrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 5.7 4.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål. 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed. 5.9 4.7 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 5.11 4.8 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administra- tionsselskab administrationsselskab om varetagelsen af den daglige drift.