Selskabets ledelse. 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol, der består af løsblade med fortløbende sidenummerering.
8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf, 3 af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf det ene skal være formanden.
8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. § 9 Regnskab og revision.
9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. § 10 Selskabets opløsning.
10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige
Selskabets ledelse. 5.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Gen- valg kan finde sted. Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen læn- gere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor besty- relsesmedlemmet fylder 70 år. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i H. Xxxxxxxx A/S og selskabets dat- terselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aktieselskabslov.
5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrel- sen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stem- melighed er formandens, og i hans forfald næstformandens, stemme ud- slagsgivende.
5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
5.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der under- skrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
5.5 Til at lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 2 - 6 medlemmer.
Selskabets ledelse. 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og evt. kasserer. Bestyrelsen har ret til at ansætte lønnet medhjælp for kassereren, eller lønne kassereren, evt. ansætte en kasserer. Endvidere kan der tillægges formanden et honorar.
9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet over- ordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
Selskabets ledelse. 5.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år med mulighed for genvalg. I ulige år afgår 3 medlemmer, i lige år 4 medlemmer. Ved bestyrelsesvalget på selskabets stiftende generalforsamling træffes samtidig bestemmelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå på førstkommende generalforsamling. For bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år på generalforsamlingen 2 suppleanter for 1 år. De relative stemmetal er afgørende for suppleanternes ret til at indtræde i bestyrelsen ved forfald.
5.2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
5.3. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der i mødet udover formanden (næstformanden) deltager mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
5.4. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over forhandlinger og beslutninger føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen kan være fælles for generalfor- samlinger og bestyrelsesmøder.
5.5. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsen kan fastsætte rimelig omkostningsdækning .
Selskabets ledelse. 5.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 - 7 med- lemmer.
5.2. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
5.3. Alle beslutninger i bestyrelsen vedtages med almindelig stemmeflertal. I til- fælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5.4. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udfø- relsen af sit hverv.
5.5. Bestyrelsen honoreres med et for bestyrelsesarbejde sædvanligt vederlag.
5.6. Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion be- stående af 1 - 3 medlemmer.
Selskabets ledelse. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Selskabets ledelse. Selskabets overordnede og strategiske ledelse varetages af en bestyrelse, der består af [indsæt antal] medlemmer. Bestyrelsens formand udpeges af Parterne i fællesskab. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden vedrørende den nærmere udførelse af bestyrelsens hverv. Selskabets daglige ledelse varetages af en direktion, der består af [indsæt antal] medlemmer, som registreres i Erhvervsstyrelsen. Forholdet mellem Selskabet og den enkelte direktør reguleres af en direktørkontrakt. [Direktørkontrakter er vedlagt denne Ejeraftale som bilag 5.4.] Parterne forpligter sig til at medvirke til, at Selskabet til enhver tid har en direktion og eventuelt en bestyrelse, der er kompetent til at udføre de ledelsesmæssige opgaver i Selskabet. [Alternativ ved ingen bestyrelse, men alene en direktion – slettes hvis I har en bestyrelse: Selskabets overordnede, strategiske og daglige ledelse varetages af en direktion, der består af [indsæt antal] medlemmer, som registreres i Erhvervsstyrelsen. Forholdet mellem Selskabet og den enkelte direktør reguleres af en direktørkontrakt. [Direktørkontrakter er vedlagt denne Ejeraftale som bilag 5.4.] Parterne forpligter sig til at medvirke til, at Selskabet til enhver tid har en direktion og eventuelt en bestyrelse, der er kompetent til at udføre de ledelsesmæssige opgaver i Selskabet.] Beslutninger i bestyrelsen: Medmindre andet er anført i nærværende Ejeraftale, træffer bestyrelsen beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Alternativ: [Beslutninger i bestyrelsen kræver enighed.] Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang i kvartalet og indkaldes skriftligt af bestyrelsesformanden med mindst 14 kalenderdages varsel. [Alternativ ved ingen bestyrelse, men alene en direktion – slettes hvis I har en bestyrelse: Beslutninger i direktionen: Medmindre andet er anført i nærværende Ejeraftale, træffer direktionen beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er den administrerende direktørs stemme afgørende. Alternativ: [Beslutninger i direktionen kræver enighed.] Direktionen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af direktørerne er til stede.] Beslutninger på generalforsamlingen: På generalforsamlinger træffes alle beslutninger i overensstemmelse med selskabslovens vedtagelsesregler. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers...
Selskabets ledelse. Selskabet ledes af en bestyrelse, der forestår den overordnede, strategiske ledelse af selskabet. På den årlige Generalforsamling hhv. udpeges og vælges en bestyrelse (samt én sup- pleant), der varetager den daglige ledelse af selskabet, dog således at bestyrelsen kan vælge at antage en direktion, som skal forestå dele af eller hele den daglige ledelse, jf. nærmere § 6. Bestyrelsen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som Generalforsamlingen har vedtaget.
Selskabets ledelse. 12.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
12.2. Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder og andet personale, samt træffer aftale om lønninger og ansættelsesvilkår.
Selskabets ledelse. 11.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
11.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
11.4. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
11.5. Generalforsamlingen fastsætter honorar for bestyrelsen.
11.6. Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af et medlem.