Selskabets ledelse. 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol, der består af løsblade med fortløbende sidenummerering.
8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf, 3 af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf det ene skal være formanden.
8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. § 9 Regnskab og revision.
9.1 Selskabets regnskabsår er fra 01.07 til 30.06. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.
9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. § 10 Selskabets opløsning.
10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.
10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige
Selskabets ledelse. 5.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Gen- valg kan finde sted. Intet medlem kan dog have sæde i bestyrelsen læn- gere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, hvor besty- relsesmedlemmet fylder 70 år. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i H. Xxxxxxxx A/S og selskabets dat- terselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aktieselskabslov.
5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrel- sen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stem- melighed er formandens, og i hans forfald næstformandens, stemme ud- slagsgivende.
5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
5.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der under- skrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
5.5 Til at lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 2 - 6 medlemmer.
Selskabets ledelse. 4 Generalforsamlingen afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkø- benhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved meddelelse i ét landsdækkende dagblad, ved indkaldelse gennem Er- hvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, samt ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær, der 4 uger før afholdelse af general- forsamlingen er noteret som ejer i Værdipapircentralen. Indkaldelse skal foruden dag og tid for generalforsamlingen tillige indeholde oplysning om dagsorden og meddelelse og de til behandling indkomne forslag. Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemme- flerhed skal dette angives i indkaldelsen. Forslag fra aktionærerne til behand- ling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabets besty- relse senest 1 måned efter regnskabsårets udløb. Senest 8 dage før hver generalforsamlings afholdelse vil dagsorden og de fuld- stændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordi- nære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport forsynet med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen og bestyrelsen være tilgængelige på selskabets hjemmeside (xxx.xxxxxx.xx). Indkaldelsen skal indeholde oplysning herom. § 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning på begæring af en af selskabets revisorer eller skriftlig anmodning til bestyrelsen for aktionærer der tilsammen råder over 1/10-del af aktiekapitalen. Denne anmodning skal indeholde angivelse af det eller de bestemte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter at der er fremsat forlangende herom. § 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Selskabets ledelse. 8.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
8.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
8.3. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
8.4. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
8.5. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.
8.6. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
8.7. Selskabet tegnes af forretningsudvalget, eller i mangel heraf to bestyrelsesmed- lemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.
8.8. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v.
Selskabets ledelse. 6.1. Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 6 generalforsamlingsvalgte med- lemmer.
6.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
6.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fun- gerer ved formandens forfald.
6.4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Be- styrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemme- lighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.
6.5. Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede den daglige drift.
Selskabets ledelse. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Selskabets ledelse. Selskabet ledes af en bestyrelse, der forestår den overordnede, strategiske ledelse af selskabet. På den årlige Generalforsamling hhv. udpeges og vælges en bestyrelse (samt én sup- pleant), der varetager den daglige ledelse af selskabet, dog således at bestyrelsen kan vælge at antage en direktion, som skal forestå dele af eller hele den daglige ledelse, jf. nærmere § 6. Bestyrelsen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som Generalforsamlingen har vedtaget.
Selskabets ledelse. 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer.
7.2 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.
7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, er repræsenteret.
7.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.
7.5 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
7.6 Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på ét år ad gangen, men kan genvælges.
Selskabets ledelse. 12.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
12.2. Bestyrelsen antager og afskediger den daglige leder og andet personale, samt træffer aftale om lønninger og ansættelsesvilkår.
Selskabets ledelse. Danske kapitalselskabers organisation er traditionelt beskrevet som en omvendt pyramide.28 Øverst i pyramiden findes selskabets kapitalejere, som udøver deres indflydelse på generalforsamlingen. Der- under findes ledelsen, som kan struktureres på forskellige måder i henhold til SL § 111. Det forhold, at kapitalejerne er placeret øverst i det indbyrdes forhold mellem kapitalejerne og ledelsen illustrerer, at kapitalejerne er de ultimative beslutningstagere. Heraf følger, at det er op til kapitalejerne at vælge den ledelsesstruktur, som de finder mest hensigtsmæssig for det pågældende selskab.29 Efter SL § 111 kan et aktieselskab vælge mellem to ledelsesstrukturer. Efter den ene struktur ledes selskabet af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse. Den daglige ledelse vil varetages af en direktion, der ansættes af bestyrelsen. Denne struktur følger af SL § 111, stk. 1, nr. 1. Efter den anden struktur ledes selskabet af en direktion, som er ansat af et tilsynsråd. Tilsyns- rådet skal føre tilsyn med direktionen, men må ikke selv deltage i selskabets drift. Denne struktur følger af SL § 111, stk. 1, nr. 2.30