Prevención xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Cláusulas de Ejemplo

Prevención xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. De conformidad con la Ley N° 27693, sus modificatorias y demás normas para la “Prevención xxx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo” (PLAFT), Interbank es un “sujeto obligado” a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la superintendencia de Banca, Seguros y AFP y a establecer mecanismos de PLAFT. Como consecuencia de ello, el Cliente declara y garantiza que: (i) ha implementado los controles internos necesarios para evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; (ii) reportará a Interbank cualquier situación al interior del Cliente o que guarde relación con éste, que pudiera estar vinculada con el lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo; y, (iii) cooperará de buena fe ante cualquier solicitud de información de parte de Interbank, ante el conocimiento o indicio de cualquier actividad vinculada al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, Interbank podrá bloquear las TIE y/o el acceso a la BPI y/o resolver el presente contrato unilateralmente ante cualquier incumplimiento por parte del Cliente de las estipulaciones contenidas en la presente cláusula y/o indicio de vinculación entre el Cliente y/o sus trabajadores con el delito xx xxxxxx de activos y/o financiamiento del terrorismo, o no satisfaga los requerimientos de información efectuados por Interbank, como parte de sus políticas y acciones vinculadas al conocimiento del Cliente y/o a la prevención xxx xxxxxx de activos y/o financiamiento del terrorismo, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, los casos en los que dicha información no es entregada dentro de los plazos fijados por Interbank y/o es entregada de manera incompleta y/o habiendo sido entregada oportunamente, a criterio de Interbank, no justifica las operaciones del Cliente todo ello sin que dicha resolución implique pago de indemnización alguna. Asimismo, será de cargo del Cliente cualquier sanción económica impuesta a Interbank como consecuencia de cualquier vinculación entre el Cliente y actividades xx xxxxxx de activos y/o financiamiento del terrorismo. .
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Prevención xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. De conformidad con la normativa de prevención xxx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), Interbank es “sujeto obligado” a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y a establecer mecanismos de PLAFT. El Cliente declara y garantiza que: (i) ha implementado los controles internos necesarios para evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; (ii) reportará a Interbank cualquier situación vinculada con el lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo; y (iii) cooperará ante cualquier solicitud de información de parte de Interbank, ante el conocimiento de cualquier actividad vinculada al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Interbank podrá bloquear las tarjetas y/o los accesos otorgados al Cliente y resolver el presente Contrato unilateralmente (dando por vencidos todos los plazos) ante cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula Asimismo, será de cargo del Cliente cualquier sanción económica impuesta a Interbank por este tema.
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Prevención xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. De conformidad con la Ley N° 27693, sus modificatorias y demás normas para la “Prevención xxx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento del Terrorismo” (PLAFT), INTERBANK es un “sujeto obligado” a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la superintendencia de Banca, Seguros y AFP y a establecer mecanismos de PLAFT. Como consecuencia de ello, el Cliente declara y garantiza que: (i) ha implementado los controles internos necesarios para evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; (ii) reportará a INTERBANK cualquier situación al interior del Cliente o que guarde relación con éste, que pudiera estar vinculada con el lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo; y, (iii) cooperará de buena fe ante cualquier solicitud de información de parte de INTERBANK, ante el conocimiento o indicio de cualquier actividad vinculada al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Asimismo, INTERBANK podrá bloquear las TIE y/o el acceso a la BPI y/o resolver el presente contrato unilateralmente ante cualquier incumplimiento por parte del Cliente de las estipulaciones contenidas en la presente cláusula y/o indicio de vinculación entre el Cliente y/o sus trabajadores con el delito xx xxxxxx de activos y/o financiamiento del terrorismo, o no satisfaga los requerimientos de información
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