Common use of REQUISITOS GENERALES SOBRE DILIGENCIA DEBIDA Clause in Contracts

REQUISITOS GENERALES SOBRE DILIGENCIA DEBIDA. A. Se considerará que una cuenta es una “cuenta sujeta a comunicación de información” a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de las secciones II a VII y, salvo que se disponga otra cosa, deberá comunicarse información respecto de tal cuenta anualmente en el año civil siguiente a aquel al que se refiere la información.

REQUISITOS GENERALES SOBRE DILIGENCIA DEBIDA. A. Se considerará que una cuenta es una “cuenta sujeta a comunicación de información” información a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de recogidos en las secciones II a VII y, salvo que se disponga otra cosa, deberá comunicarse la información respecto de tal relativa a esa cuenta anualmente en anualmente, durante el año civil siguiente a aquel al que se refiere la información.

REQUISITOS GENERALES SOBRE DILIGENCIA DEBIDA. A. a. Se considerará que una cuenta es una “cuenta sujeta a comunicación de información” información a partir de la fecha en que se la identifique como tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de recogidos en las secciones II a VII y, salvo que se disponga otra cosa, deberá comunicarse la información respecto de tal relativa a esa cuenta anualmente en anualmente, durante el año civil siguiente a aquel al que se refiere la información.