Päätöksenteko hallituksessa. Päätöksenteko hallituksessa tapahtuu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämällä ja tässä Osakas- sopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön hallituksessa vaatii Mikkelin kaupungin edustajan suostumuksen ja mikäli kohdassa 8.3 on niin määrätty, Mikkelin kaupungin ennakkokannan (sopimus- hetkellä voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti):
a) Yhtiön strategiset linjaukset;
b) Yhtiön liiketoiminnan myyminen kokonaan tai osittain taikka uuden liiketoiminnan hankinta Yhtiölle;
c) budjettien (tuloslaskelma ja tase, investointi, rahoitus ja kassavirta) hyväksyminen;
d) hyväksytyn budjetin ulkopuolinen investointi tai sarjainvestointi siltä osin kuin se yhteensä ylittää 50 000 euroa;
e) Yhtiön normaaliin liiketoimintaan liittymättömät investoinnit ja näitä varten otettava rahoitus;
f) hyväksytyn budjetin ulkopuolisen lainan tai siihen rinnastettavan vastuun ottaminen;
g) Yhtiön antamat takuut, takaukset, vakuudet tai lainat;
h) maksullinen tai maksuton osakeanti, osakepääoman korottaminen tai alentaminen, Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen tai hankkiminen, osakeanti, optioiden liikkeellelasku, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottaminen Yhtiökokouksen antamien valtuuksien puitteissa sekä näihin liittyvien ehtojen muuttaminen;
i) Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan olennainen muuttaminen;
j) Yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, osingon ja sijoitettujen vapaiden varojen jakoehdotus;
k) Yhtiön liiketoiminnan laajuuteen nähden huomattavat sopimukset;
l) fuusiosuunnitelman ja jakautumissuunnitelman hyväksyminen; ja
m) vastuunjako hallituksen ja toimitusjohtajan välillä.
Päätöksenteko hallituksessa. Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Päätöksenteko hallituksessa. 9.1.2.1 Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön hallituksessa edellyttää Xxxxxxxx suostumusta:
(i) toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen;
(ii) kaikki Yhtiön omistajien ja heidän läheistensä tai näiden omistamien tai hallitsemien yhtiöiden kanssa tehtävät sopimukset ja liiketoimet kuten käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä immateriaalioikeuksien myynti, vuokraaminen, luovuttaminen, panttaaminen tai kiinnittäminen,
(iii) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkaus- ja xxxxx-xxxxx;
(iv) yhtiön antamat takaukset, vakuudet tai lainat;
(v) maksullinen tai maksuton osakeanti, osakepääoman korottaminen ja alentaminen, omien osakkeiden lu- nastaminen tai hankkiminen sekä optio- tai muiden erityisten oikeuksien antaminen yhtiökokouksen antami- en valtuuksien puitteissa sekä näihin liittyvien ehtojen muuttaminen;
(vi) Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan tai Liiketoimintasuunnitelman olennainen muuttaminen;
(vii) Liiketoimintasuunnitelmasta olennaisesti poikkeava päätös;
(viii) tavanomaisesta poikkeavat eläke- tai kannustepalkkausjärjestelyt;
(ix) yhtiökokoukselle tehtävä osingon ja sijoitettujen vapaiden varojen jakoehdotus (x) fuusiosuunnitelman ja jakautumissuunnitelman hyväksyminen;
Päätöksenteko hallituksessa. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti toimitusjohtaja neuvoteltuaan asiasta sitä ennen hallituksen puheenjohtajan kanssa. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus myös kutsua hallituksen kokous koolle. Kutsu Yhtiön hallituksen kokouksiin on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta, ellei hallitus yksimielisesti toisin päätä. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokoontumatta edellyttäen, että kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksellaan tehdyn päätöksen. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tästä sopimuksesta muuta johdu.
Päätöksenteko hallituksessa. Päätökset Yhtiön hallituksen kokouksessa tehdään osakeyhtiölain ja Yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen määräysten edellyttämällä tavalla. Seuraavista asioista päättäminen hallituksessa edellyttää kuitenkin 3/4 määräenemmistöpäätöstä:
1) päätös sijoituksesta Kohdeyhtiöön; ja
2) päätös Kohdeyhtiön osakkeiden myynnistä tai muusta Yhtiön sijoituksista luopumisesta Kohdeyhtiössä. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen tai hänen omistamansa yhtiön ja Yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua Yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä, hänen yhtiöllään, työnantajallaan tai lähipiiriin kuuluvalla on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa Yhtiön edun kanssa. Mitä tässä kohdassa 9.3 määrätään sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.
Päätöksenteko hallituksessa. 13.1. Päätöksenteko seuraavista asioista Yhtiön Hallituksessa edellyttää, että kaksi kolmasosaa (2/3) Hallituksen jäsenistä ja ainakin yksi (1) Hallituksen jäsen kaikista EK, ES ja PK -Osakesarjoista kannattaa päätöstä: - liiketoimintasuunnitelman muuttaminen - tytäryhtiön perustaminen tai lopettaminen - liiketoiminnan myyminen osaksi tai kokonaan - merkittävien takausten ja panttien antaminen sekä muiden merkittävien kol- mannen puolesta annettavien sopimusten tekeminen. Merkittävänä on pidet- tävä takausta tai panttia tai muuta sopimusta, jonka arvo ylittää miljoona eu- roa.
Päätöksenteko hallituksessa. Päätöksenteko Yhtiön hallituksessa seuraavissa asioissa edellyttää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten lisäksi sopijapuolten yksimielisyyttä:
1. Yhtiön tuottamien palvelujen hinnoitteluperiaatteiden hyväksyminen ja muuttaminen
2. Yhtiön toiminnan kannalta epätavallisten tai laajakantoisten päätösten tekeminen ja niiden muuttaminen
3. Muiden, Yhtiön toimintaan olennaisesti vaikuttavien sopimusten tekeminen ja muuttaminen
Päätöksenteko hallituksessa. Sikäli kuin käsiteltävä asia ei kuulu osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin, päätökset yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä osakeyhtiölain säännösten mukaisessa järjestyksessä, huomioiden jäljempänä kohdassa 4.4 (a)-(f) määrätyt päätöksenteon rajoitukset. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan asia hallituksen puheenjohtajan äänestämän kannan mukaisesti.