Felügyelőbizottság. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja. A Bevezetést követően a felügyelőbizottság tagjainak többsége esetében teljesülnie kell a Ptk. 3:287. §-ában foglaltak szerinti függetlenségi előírásoknak. A felügyelőbizottság elnökét a tagjai közül maga választja. Az felügyelőbizottság tagjai (név, lakcím): Xxxxxxxxx Xxxxxx István Xxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxx A felügyelőbizottság elnöke Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2025. április 30. napjáig tart. A felügyelőbizottság a közgyűlés részére ellenőrzi a Kibocsátó ügyvezetését a felügyelőbizottság ügyrendje szerint. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van az ülésen, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A felügyelőbizottság ülésének összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésnek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság nem részvényes tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelőbizottság előzetes hozzájárulására van szükség a Kibocsátó és valamely részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti szerződésnek a Kibocsátó általi megkötéséhez. A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Kibocsátóval szemben az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottság tagjai az e jogkörük kapcsán tudomásukra jutott információt – a Bevezetést követően a közzétételi kötelezettséggel érintett adatok kivételével – üzleti titokként kötelesek őrizni. A felügyelőbizottság egyik tagja ellen sem folyt szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás a jelen Információs Dokumentum dátumát megelőző 3 é...
Felügyelőbizottság. 3.1. A társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a társaság legfőbb szerve választja.
3.2. A munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává.
3.3. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és a legfőbb szerv által bármikor, indokolás nélkül visszahívhatók.
3.4. A tisztség 5 év határozott időre szól. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Gt., különösen annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban megfogalmazott kizáró okok nem állnak fenn.
3.5. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.
Felügyelőbizottság. A Felügyelőbizottság köteles a Kibocsátó Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. A Felügyelőbizottság a Kibocsátó irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az Igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, a Kibocsátó fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Kibocsátónak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Kibocsátóval szemben.
Felügyelőbizottság. Az Információs Dokumentum lezárásának időpontjában a Társaság Felügyelőbizottsággal nem rendelkezik. A Kibocsátónál a 2022. május 24. napján elfogadott Alapszabály alapján a Társaság részvényeinek a BÉT Xtend platformjára történő regisztrációja napjától Felügyelőbizottság működik, az alábbi főbb rendelkezések szerint:
Felügyelőbizottság. 16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
16.2. A felügyelőbizottság elnöke: Név: ........................................................................................................................ ............. Anyja neve: ................................................................................................................. .......... Lakcím: .................................................................................................... ............................ A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
16.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név: ........................................................................................................................ ............. Anyja neve: ................................................................................................................. ........... Lakcím: ............................................................................................................ .................... A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.
Felügyelőbizottság. 1. A társaságnál felügyelőbizottság választására (valamelyik pont jelölendő)
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
3. A felügyelőbizottság tagjai (A XV. pont 1. alpont a) pontja kitöltése esetén kitöltendő. Bővíthető arab számokkal sorszámozva, a 3.1. pontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.):
3.1. A felügyelőbizottsági tag adatai (A felügyelőbizottsági tag személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni):
a) Természetes személy felügyelőbizottsági tag(ok) adatai:
Felügyelőbizottság. 15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására69
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
15.3. A felügyelőbizottság tagjai: Név: Lakcím: A megbízatás70
a) határozott időre71
b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: 72 ……………………………………………………………………………………….. Név: Lakcím: A megbízatás73
a) határozott időre74
b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: 75 ……………………………………………………………………………………….. 76Név: Lakcím: A megbízatás77
a) határozott időre78
b) határozatlan időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta: 79 16. Könyvvizsgáló80 A társaság könyvvizsgálója: Név:81 Lakcím: Kamarai nyilvántartási száma: Cégnév:82 Cégjegyzékszám: Székhely: A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kamarai nyilvántartási száma: Lakcím: Helyettes könyvvizsgáló neve: Lakcím: A megbízatás kezdő időpontja: A megbízatás lejárta:
Felügyelőbizottság. 15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására36
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
Felügyelőbizottság. A Társaságnál Felügyelőbizottság nem működik, azonban a Ptk. vonatkozó rendelkezései értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaságoknál vagy Felügyelőbizottság, vagy Igazgatótanács felállítása kötelező. A Kibocsátó 2022. május 24.-én, a Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá válásának napjától kezdődő hatállyal Felügyelőbizottság felállítását határozta el, melynek tagjai 2023. május 31. napjáig az alábbi személyek lesznek: Szakmai pályafutását 1992-ben kezdte a Perfekt Pénzügyi Szakoktató Zrt.-nél, mint pénzügyi asszisztens. Ezzel egyidőben elvégezte a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Sikeres vizsgái után szintén a Perfekt Zrt.-nél dolgozott, de már, mint könyvelő. Ezt követően a Xxxxxxxxx Xxxxx xözgazdász szakon végzett, majd működtetni kezdte saját könyvelési vállalkozását. Az ügyfelei között szerepelnek állami cégek, kis- és közép vállalkozások egyaránt. 2000-ben végzett a Xxxxx Xxxxxx Egyetemen, mint Tájépítész Mérnök, a következő években pedig Közgazdász és Angol Szakfordító diplomát is szerzett. Szakmai pályafutását 1999-ben kezdte a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálati osztályán, ahonnan a Jobpilot Magyarországhoz távozott. Kezdetben kiemelt ügyfelekért felelős értékesítő, majd, mint kereskedelmi vezető dolgozott. 2003-ban a Procter & Gamble Magyarország kereskedelmi csapatába került, ahol az ott eltöltött 8 év alatt több pozíciót is betöltött. 2011-től 2015-ig a Dreher Magyarország országos Trade Marketing csapatát vezette. 2015-ben az építőipar, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatási szektorban folytatta pályafutását, mint a finn központtal rendelkező KONE Magyarország, felvonók értékesítésével, felszerelésével és karbantartásával foglalkozó cég. Péter a magyar és szlovén terület kereskedelmi igazgatója lett. 2019-től napjainkig a KONE New Emerging Markets Régió (6 ország) üzletfejlesztési és marketing igazgatójaként dolgozik.
Felügyelőbizottság. A Kibocsátó felügyelőbizottsága legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés jogosult megválasztani, legfeljebb ötéves határozott időtartamra. A felügyelőbizottság tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a felügyelőbizottság tagja, ha a Kibocsátóval a felügyelőbizottsági tagságán és a Kibocsátó szokásos tevékenységébe tartozó, a felügyelőbizottsági tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a Ptk. 3:287. § (2) bekezdésében írt valamely kizáró ok. A felügyelőbizottság kötelezettségei a következők:
a) a Kibocsátó ügyvezetésének (igazgatóságának) ellenőrzése;