本吸収分割の要旨. 下記を前提として、今後、関係当事者間で本吸収分割契約書締結に向けた協議を進めてまいります。
（１） 本吸収分割の日程
（１） 取締役会決議日（ 基本合意書締結） 2019 年 3 月 11 日
（２） 基 本 合 意 書 締 結 日 2019 年 3 月 11 日
（３） 本 吸 収 分 割 契 約 書 締 結 日 2019 年 4 月 16 日（予定）
（４） 本 吸 収 分 割 効 力 発 生 日 2019 年 5 月 31 日（予定） なお、今後協議を進める中で、事業を円滑に承継するための準備、その他手続き上の事由等により、日程を変更する可能性があります。
（２） 本吸収分割の方式 エンパワーおよびホームズを分割会社とし、当社が設立する株式会社を承継会社とする吸収分割であります。
（３） 本吸収分割に係る割当ての内容 本吸収分割に係る対価は、金銭を交付する予定です。その金額については、今後行うデュー・ディリジェンス等の結果を踏まえ、関係当事者協議の上、決定次第お知らせいたします。
（４） 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い該当事項はありません。
（５） 本吸収分割により増減する資本金該当事項はありません。
（６） 承継会社が承継する権利義務 中古ブランド品買取事業に属する資産、負債、契約及びその他の権利義務、事業継続に必要は有形無形の財産等並びに中古ブランド品買取事業に従事する従業員の労働契約の承継を予定しておりますが、その詳細につきましては、本吸収分割契約書締結までに精査の上、関係当事者協議の上、決定いたします。
（７） 承継会社の債務履行の見込み 本吸収分割において、承継会社となる新設株式会社をは本年 3 月中に資本金 1000 万円にて設立する予定です。また、承継する資産価値は承継する負債を大きく上回ること、事業運営に必要となるキャッシュフローは事業を通じて十分に確保できること、当社は必要に応じて承継会社の運転資金について支援できることから、承継会社による債務 履行の見込みについては、特段の問題はないと判断しております。
本吸収分割の要旨. 下記を前提として、今後、当社及びＩＫＥ間で具体的な協議を進めてまいります。
（１） 本吸収分割の日程（予定）
（２） 本吸収分割の方式
（３） 本吸収分割により交付される対価の種類・総額等
（４） 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い該当事項はありません。
（５） 本吸収分割により増減する承継会社の資本金
（６） 承継会社が承継する権利義務
（７） 承継会社の債務履行の見込み
本吸収分割の要旨. （１） 本吸収分割の日程 取締役会決議日 2023 年４月 28 日 契約締結日 2023 年６月 22 日実施予定日（効力発生日） 2023 年８月１日 ※本吸収分割は、当社においては、会社法第 796 条第２項に規定する簡易分割に該当し、 ソウゾウにおいては、会社法第 784 条第１項に規定する略式分割に該当するため、両社における吸収分割契約に関する株主総会の承認を得ることなく行います。