Belangen van de Effectenhouders. Zoals uiteengezet in het Prospectus biedt Value8 voor elk Aandeel 2,10 EUR en voor elk Winstbewijs 1,32 EUR. De raad van bestuur van Xxxxxx heeft kennis genomen van het waarderingskader van de Biedprijs voor de Aandelen en de Winstbewijzen, door de Bieder opgenomen in afdeling 7.2 van het Prospectus. Op basis van het voorgaande is de raad van bestuur van Sucraf van oordeel dat de Biedprijs voor de Aandelen en Winstbewijs een prijs is in overeenstemming met artikel 53 van Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen. De leden van de raad van bestuur van Sucraf hebben de volgende visie op de opportuniteit voor de Effecthouders om de Effecten in hun bezit over te dragen aan de Bieder in het kader van het Bod: • Xx xxxxx Xxxxx Xxxx de Vries, Xxxxxx Xxxxxxxx en xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, die tevens bestuurder zijn bij de Bieder (houder van 164.628 effecten met stemrecht in Sucraf), zijn van oordeel dat het voor Effecthouders opportuun is om hun Aandelen en/of Winstbewijzen aan te melden onder het Bod. Zij merken daarbij op dat Sucraf een negatief eigen vermogen heeft per aandeel, dat Sucraf niet beschikt over operationele activiteiten en dat doordat geen opbrengsten staan tegenover de jaarlijkse kosten er thans geen perspectief is van winstgevendheid. • De heer Wallebroek, tevens Effecthouder in Sucraf en vertegenwoordiger van Effecthouder Drupafina N.V. (houder van 97.506 Effecten), is van oordeel dat het niet opportuun is voor Effecthouders om hun Aandelen en/of Winstbewijzen aan te melden onder het Bod. Volgens de heer Wallebroek ligt de mogelijke waarde voor alle aandeelhouders tussen 4,35 EUR en 5,45 EUR per aandeel Sucraf, zonder rekening te houden met eventuele meerwaarden van het onroerend goed in de Democratische Republiek Congo. De heer Wallebroek baseert zich hierbij op de hoogste uitgevoerde beurskoers in 2015 (4,35 EUR per effect) en de hoogte van de schuldvordering van Value8 op Sucraf, indien deze zou worden uitgedrukt per effect (5,45 EUR per effect). De heer Wallebroek heeft voorts een maximale waarde berekend van 20,96 EUR per effect, indien de waarde van de schuldvordering wordt gedeeld door het initieel door Value8 gehouden aantal effecten. Indien de schuldvordering wordt gedeeld door het totaal aantal gekende aandelen zou volgens de heer Wallebroek een waarde van 6,96 EUR per effect resteren. Voorts memoreert de heer Wallebroek dat een aantal aandeelhouders in 2007 ongeveer 37 EUR per effect heeft betaald. De heren Xx Xxxxx en Xxxxxxxx, a...
Belangen van de Effectenhouders. (a) Aandeelhouders Zoals uiteengezet in het Prospectus biedt WABCO voor elk Aandeel een Biedprijs van 14,14 EUR. De Raad heeft kennis genomen van de verantwoording van de Biedprijs voor de Aandelen, door de Bieder opgenomen in afdeling 7.2 (a) van het Prospectus. De Raad heeft verder rekening gehouden met het feit dat de prijs die betaald werd aan de Pre-Transactie Verkopers het resultaat is van onderhandelingen tussen de Pre-Transactie Verkopers en WABCO. Deze prijs houdt een premie in van 41,4% ten opzichte van de prijs van de laatste verhandeling van Transics aandelen op NYSE Euronext Brussels voorafgaand aan de aankondiging van de Pre-Transactie (10 EUR per aandeel). Op basis van het voorgaande is de Raad van oordeel dat de Biedprijs per Aandeel een aantrekkelijke prijs is.