Leden van de raad van bestuur. Het niveau en de structuur van de remuneratie van de leden van de raad van bestuur worden bepaald op basis van hun algemene en specifieke verantwoordelijkheden en de marktpraktijk. Deze remuneratie omvat een vaste jaarlijkse basisvergoeding (ongeacht het aantal vergaderingen van de raad van bestuur die in de loop van het jaar worden gehouden). Bestuurders hebben geen recht op enige prestatiebonus in geld of andere variabele remuneratie. Bestuurders hebben evenmin recht op enige vorm van compensatie bij afloop van hun mandaat. Voorts heeft iedere bestuurder in beginsel ook het recht om aandelenopties of inschrijvingsrechten te ontvangen. De voormelde mogelijkheid om aandelenopties toe te kennen aan niet-uitvoerende bestuurders is in strijd met bepaling 7.6 van de 2020 Code, die bepaalt dat geen aandelenopties mogen worden toegekend aan niet-uitvoerende bestuurders. De Vennootschap is van oordeel dat deze bepaling van de 2020 Code niet geschikt is en geen rekening houdt met de realiteit van ondernemingen in de biotech en life sciences sector. Met name de mogelijkheid om niet-uitvoerende bestuurders te vergoeden met aandelenopties laat de Vennootschap toe om het deel van de remuneratie in geld te beperken dat de Vennootschap anders zou moeten betalen om gerenommeerde wereldwijde experts met de meest relevante vaardigheden, kennis en expertise aan te trekken of te behouden. De Vennootschap meent dat het verlenen aan niet-uitvoerende bestuurders van de mogelijkheid om gedeeltelijk in aandelengebaseerde incentives te worden vergoed eerder dan in geld, de niet-uitvoerende bestuurders in staat stelt om hun effectieve remuneratie te verbinden aan de prestaties van de Vennootschap en om de afstemming van hun belangen op de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap te versterken. De Vennootschap is de mening toegedaan dat dit in het belang is van de Vennootschap en haar stakeholders. Bovendien meent de Vennootschap dat dit gebruikelijk is voor bestuurders actief in vennootschappen in de life sciences sector. Voor meer informatie over de toekenning van aandelenopties aan bestuurders, zie hoofdstuk 6 hierna. Overeenkomstig bepaling 7.6 van de 2020 Code dient een deel van de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders te worden uitgekeerd in de vorm van aandelen van de Vennootschap. De Vennootschap heeft echter geen uitkeerbare reserves en voldoet bijgevolg niet aan de wettelijke vereisten om een aandeleninkoop te verrichten. Bijgevolg heeft de Vennootschap ge...
Leden van de raad van bestuur a. Beslissingsproces en maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten
b. Componenten van de remuneratie
c. Benoeming, ontslag en evaluatie van de bestuurders
Leden van de raad van bestuur. Het niveau en de structuur van de remuneratie van de leden van de raad van bestuur worden bepaald op basis van hun algemene en specifieke verantwoordelijkheden en de marktpraktijk. Deze remuneratie omvat een vaste jaarlijkse basisvergoeding (ongeacht het aantal vergaderingen van de raad van bestuur die in de loop van het jaar worden gehouden). Bestuurders hebben geen recht op enige prestatiebonus in geld of andere variabele remuneratie. Bestuurders hebben evenmin recht op enige vorm van compensatie bij afloop van hun mandaat. Als deel van het remuneratiebeleid keurde de aandeelhoudersvergadering gehouden op 10 februari 2023 goed dat de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders ook een jaarlijkse aandelencomponent omvat. Deze aandelencomponent is in de vorm van zogenaamde "restricted share units" of "RSU's" zijn, die voorzien in een remuneratie in de vorm van nieuwe aandelen waarbij de betrokken bestuurders de verplichting zullen hebben om in te schrijven op dergelijke aandelen tegen een waarde van EUR 0,11 per aandeel (onafhankelijk van de waarde van het aandeel op dat moment). Eén restricted share unit of RSU vertegenwoordigt de verplichting van de betrokken niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder om in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap. De RSU-remuneratie komt bovenop de component in geld van de jaarlijkse remuneratie van de bestuurders, en kan worden toegekend voor de eerste keer met terugwerkende kracht voor periodes waarin het bestuursmandaat van de niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurders werd uitgeoefend (indien relevant) sinds de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 27 mei 2022. Het voorgestelde aantal share units dat jaarlijks moet worden toegekend zal als volgt worden berekend: EUR 75.000 gedeeld door de gemiddelde slotprijs van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de maand mei van het betrokken jaar. Aandelenfracties zullen buiten beschouwing worden gelaten. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onder het toegestaan kapitaal van de Vennootschap. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om bestaande aandelen af te leveren (indien zij toegang heeft tot haar eigen aandelen overeenkomstig de toepasselijke vennootschapsrechtelijke regels) of om niet-uitvoerende bestuurders in geld te vergoeden (d.w.z. een bedrag in geld gelijk aan de slotaandelenprijs van de aandelen die moeten worden geleverd onder de share units op het moment dat de aandelen zouden moeten worden uitgege...
Leden van de raad van bestuur. 11.1.1 Functie en kantooradres Op datum van dit Prospectus zijn er acht bestuurders in Milcobel benoemd die samen de Raad van Bestuur vormen. Deze bestuurders worden ingedeeld in interne versus externe bestuurders, afhankelijk of zij al dan niet aandeelhouder-melkveehouder van Milcobel zijn. Zes bestuurders hebben de hoedanigheid van intern bestuurder (en zijn derhalve tevens aandeelhouder-melkveehouder), terwijl twee bestuurders als extern be- stuurder kwalificeren. De Raad van Bestuur bestaat meer bepaald uit de volgende personen, die allen hun kantooradres op de zetel van Xxxxxxxx hebben (zijnde Xxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxxx (Xxxxx)): • Interne bestuurders: o Xxxxx Xxxxxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 21 juni 2016 en benoemd tot de jaarvergadering van 2024); o Xxx Xxx Xxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 17 juni 2008 en benoemd tot de jaarvergadering van 2024); o Xxxxxxx Xxx Xxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 22 oktober 2019 en benoemd tot de jaarvergadering van 2023); o Xxxx Xxxxxxx – Xx Xxxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 22 oktober 2019 en benoemd tot de jaarvergadering van 2023); o Xxxxx Xxxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 15 juni 2021 en benoemd tot de jaarvergadering van 2025); o Xxx Xxxxxxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 15 juni 2021 en benoemd tot de jaarvergadering van 2025); • Externe bestuurders: o PDN BV, met als vaste vertegenwoordiger Xxxx Xxxxxxx (voor de eerste maal als bestuurder benoemd op 13 oktober 2020 en benoemd tot de jaarvergadering van 2025); en o Groendale BV, met als vaste vertegenwoordiger Xxxxx Xxxxxx (voor de eerste maal als be- stuurder benoemd op 13 oktober 2020 en benoemd tot de jaarvergadering van 2025). Xxxxx Xxxxxxxx is verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Het dagelijks bestuur en de operationele leiding van Xxxxxxxx wordt uitgeoefend door de Directie van Milcobel.
Leden van de raad van bestuur. Op datum van dit registratiedocument zijn er vijf onbezoldigde bestuurders in Argen-Co: • bestuurder van de eerste categorie: Lemey nv, met als vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxxxx Xxxxx (benoemd op 16 maart 2010 voor een termijn van zes jaar); • bestuurder van de tweede categorie: de xxxx Xxx Xxxxxxxxxxx (benoemd op 16 maart 2010 voor een termijn van zes jaar); • bestuurder van de derde categorie: de xxxx Xxxxx Xxxxxxx (benoemd op 31 augustus 2010, voor een termijn van zes jaar); en • bestuurders van de vierde categorie: de xxxx Xxxxx Xxxxxx (benoemd op 16 maart 2010 voor zes jaar) en de xxxx Xxxx Xxxxx (benoemd op 8 oktober 2010 voor een termijn van zes jaar. Xxxxx nv noch diens vaste vertegenwoordiger de xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, noch de xxxx Xxxxx Xxxxxxx, oefenen andere (bestuurs-) mandaten uit binnen Argenta Groep. De xxxx Xxxxx Xxxxxxx is gedurende meer dan twintig jaar bestuurder en/of directielid van diverse vennootschappen van Argenta Groep geweest. De xxxx Xxxxxxxx Xxxxx is (al dan niet via zijn vennootschap) al meer dan twintig jaar Gevolmachtigd Kantoorhouder en tevens lid van het paritair overlegorgaan van Argenta Groep.