Verantwoording van de uitgifteprijs Voorbeeldclausules

Verantwoording van de uitgifteprijs. Zoals aangehaald in sectie 3.2, wordt voorgesteld, zoals overeengekomen tussen de Vennootschap en de Kredietverstrekkers in de Converteerbare Leningsovereenkomst, dat de nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 0,825 per aandeel, zijnde de uitgifteprijs van de aandelen die werden uitgegeven (met inbegrip van uitgiftepremie) in het kader van de kapitaalverhoging van 25 maart 2024 (i.e. een "Toekomstige Financieringsronde" (Future Financing Round) (met name, EUR 1,50) zoals voorzien in de Converteerbare Leningsovereenkomst), minus een korting van 45%. Voor een verantwoording van de uitgifteprijs van de aandelen die werden uitgegeven in het kader van de voormelde kapitaalverhoging van 25 maart 2024, wordt verwezen naar de verslagen opgesteld op 18 maart 2024 door de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals beschikbaar op de website van de Vennootschap). De uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen in de Transactie is het resultaat van een onderhandeling tussen de Vennootschap en de Kredietverstrekkers en kadert binnen een bredere kredietverstrekking door de Kredietverstrekkers (die in het belang van de Vennootschap was). Het onderhandelingsproces werd op een objectieve en onafhankelijke manier gevoerd tussen het management van de Vennootschap en de Kredietverstrekkers. De inschrijvingsprijs van EUR 0,825 vertegenwoordigt tevens een korting ten opzichte van de prijs van de bestaande aandelen van de Vennootschap zoals die momenteel worden verhandeld op de datum van dit verslag. De korting die overeengekomen werd met de betrokken Kredietverstrekkers in de Converteerbare Leningsovereenkomst (met name, 45% ten opzichte van de uitgifteprijs van de aandelen (met inbegrip van uitgiftepremie) die werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging van 25 maart 2024) weerspiegelt, onder andere, een compensatie voor de beperkte liquiditeit van de aandelen van de Vennootschap (niettegenstaande de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels), het feit dat de Kredietverstrekkers bereid waren om een krediet te verstrekken op het moment dat de continuïteit (going concern) van de Vennootschap in het gedrang was (en er weinig tot geen andere financieringsopties voorhanden waren (op korte termijn)), maar ook voor de risico's en opportuniteitskosten van de Kredietverstrekkers om ak...
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Verantwoording van de uitgifteprijs. Bij de bepaling van de uitgifteprijs voor de nieuwe aandelen heeft de raad van bestuur zich gebaseerd op de intrinsieke waarde van de Vennootschap, de evolutie van de beurskoers en het bepaalde in de Overeenkomst. Tijdens de periode van de finale negotiaties van de overname van Remoticom stond de gemiddelde beurskoers (0,026 EUR/aandeel) hoger dan op het moment zoals vastgesteld tijdens de raad van bestuur van 29 maart 2022 in toepassing van artikelen 7:96 en 7:97 WVV en berekend op de gemiddelde volume weighted average slotkoers over een periode van één maand voorafgaande de beslissing van de raad van bestuur (0,021 EUR per aandeel zoals hieronder bepaald). Voor de uitgifteprijs van 0,026 EUR per aandeel, boven de huidige gemiddelde beurskoers, wijst de raad van bestuur erop dat deze werd vastgelegd per Overeenkomst en dat de uitgifteprijs van 0,026 EUR per aandeel werd goedgekeurd bij beslissing van de raad van bestuur 21 februari 2022 in toepassing van artikelen 7:96 en 7:97 WVV na advies van het adviescomité van 22 december 2021 in toepassing van artikel 7:97 WVV. De raad van bestuur wijst voor zover als nodig ook naar het persbericht van 27 december 2021 waarin de uitgifteprijs voor de Remoticom Vorderingen werd bekendgemaakt. Omwille van bovenstaande overwegingen is de raad van bestuur van oordeel dat een uitgifteprijs van 0,026 EUR per nieuw uit te geven aandeel voor de inbreng van de Remoticom Vorderingen noodzakelijk en redelijk is gelet op de gemaakte afspraken in 2021. Voor wat betreft de Overige Vorderingen is de raad van bestuur van oordeel dat de gemiddelde beurskoers van 0,021 EUR per aandeel dient te worden weerhouden als uitgifteprijs, zoals vastgesteld tijdens de raad van bestuur van 29 maart 2022 in toepassing van artikelen 7:96 en 7:97 WVV en berekend op de gemiddelde volume weighted average slotkoers over een periode van één maand voorafgaande de beslissing van de raad van bestuur (zoals hieronder bepaald).
Sample 1
Verantwoording van de uitgifteprijs. Zoals aangehaald in sectie 4.2, zullen, zoals overeengekomen tussen de Vennootschap en de Investeerders in de Converteerbare Leningen, de nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van EUR 6,375 per aandeel, zijnde 75% van de uitgifteprijs van de aandelen die werden uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging van 15 februari 2021 (i.e. een "Toekomstige Financieringsronde" (Future Financing Round) zoals voorzien in de Converteerbare Leningen). De uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen in de Transactie is het resultaat van een onderhandeling tussen de Vennootschap en de Investeerders en kadert binnen een bredere kredietverstrekking door de Investeerders (die in het belang van de Vennootschap was). Het onderhandelingsproces werd op een objectieve en onafhankelijke manier gevoerd tussen het management van de Vennootschap en de Investeerders. De inschrijvingsprijs van EUR 6,375 vertegenwoordigt tevens een korting ten opzichte van de prijs van de bestaande aandelen van de Vennootschap zoals die momenteel worden verhandeld op de datum van dit verslag. De korting die overeengekomen werd met de betrokken Investeerders in de Converteerbare Leningen is niet ongewoon en weerspiegelt, onder andere, een compensatie voor de beperkte liquiditeit van de aandelen van de Vennootschap, niettegenstaande de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, het feit dat de Investeerders bereid waren om een krediet te verstekken op het moment van de COVID- 19 crisis, en het feit dat op basis van het conversie-element slechts een interestcomponent van 5% per jaar werd toegepast op de betrokken converteerbare leningen (in tegenstelling tot een interestcomponent van 6% per jaar dat wordt toegepast op andere niet-converteerbare leningen die door de Vennootschap in dezelfde periode werden aangegaan met de Investeerders en met PMV/z Leningen (zoals hieronder gedefinieerd; zie ook sectie 7.2(c) hieronder). Bij het toestaan van de korting heeft de raad van bestuur destijds ook rekening gehouden met de risico's en nadelen die zouden ontstaan indien de Vennootschap niet in staat zou zijn geweest om nieuwe fondsen aan te trekken via de leningen van de Inschrijvers om haar activiteiten en haar continuïteit (going concern) te ondersteunen. Daarnaast merkt de raad van bestuur op dat de Schuldvorderingen die worden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap een relatief lage waarde hebben. Gezien het voorgaande i...
Sample 1

Related to Verantwoording van de uitgifteprijs

  • Aanvaarding van opdrachten Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 1. Een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd. 2. Het tussentijds beëindigen van een (verlengde) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan wel het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, geschiedt: a. door opzegging; b. door onverwijlde opzegging wegens een voor de werkgever of de werknemer dringende reden als bedoeld in art. 7:678 c.q. art. 7:679 van het Burgerlijk Wetboek; c. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art.7:671b c.q. artikel 7:671c dan wel wegens wanprestatie als bedoeld in art. 7:686 van het Burgerlijk Wetboek; d. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip; e. op verzoek van de werknemer voor het geheel of een gedeelte van de voor hem geldende betrekkingsomvang met het oog op een uitkering als bedoeld in het pensioenreglement van de Stichting ABP of een FPU-uitkering, zoals geregeld in het FPU-reglement van het VUT-fonds. 3. Van rechtswege eindigt: a. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door het verstrijken van de tijd waarvoor het is aangegaan; b. de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt een en ander met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin voornoemde leeftijd is bereikt, met dien verstande dat de werkgever in overleg met de werknemer deze ontslagdatum telkenmale met maximaal een jaar kan opschorten; c. de arbeidsovereenkomst bij overlijden van de werknemer;

  • Aanvaarding van de opdracht 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

  • Betaling van de uitkering 1. In geval van overlijden (rubriek A) Bij overlijden van een verzekerde binnen 3 jaar na een ongeval, keert de verzekeraar het voor hem verzekerde bedrag uit. Heeft de verzekeraar xxxxxxx van hetzelfde ongeval reeds uitkering verleend wegens blijvende invaliditeit, dan wordt laatstgenoemde uitkering in mindering gebracht op de uitkering bij overlijden. Is de reeds verleende uitkering wegens blijvende invaliditeit echter hoger dan de uitkering bij overlijden, dan zal de verzekeraar het verschil niet terugvorderen. De schade-uitkering wordt in geval van overlijden overgemaakt op rekening van verzekerde of diens executeur testamentair. 2. In geval van blijvende invaliditeit (rubriek B) De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar medisch oordeel sprake is van een onveranderlijke toestand, doch uiterlijk binnen 3 jaar na melding van het ongeval. Na deze periode zal de mate van blijvende invaliditeit worden bepaald op basis van de dan bestaande invaliditeit, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald, dat nadien optredende wijzigingen géén aanleiding kunnen vormen om aanspraken te doen op aanvullende uitkeringen. De schade-uitkering wordt in geval van blijvende invaliditeit overgemaakt op rekening van verzekerde.

  • Aanvang en sluiting van de biedingen De dag en het uur van de aanvang van de biedingen is maandag 10 juni 2024 om elf uur. De dag en het uur van de sluiting van de biedingen is dinsdag 18 juni 2024 om elf uur, onder voorbehoud van eventuele verlengingen ingevolge de zandloper en/of een algemene storing op het biedingsplatform zoals bepaald in artikel 9 van de algemene verkoopsvoorwaarden. Het proces-verbaal van toewijzing zal, behoudens andersluidende instructies van ondergetekende notaris en behoudens inhouding van het goed, ondertekend worden op het kantoor van ondergetekende notaris op donderdag 27 juni 2024 om 16.30 uur.

  • Omvang van de dekking Deze verzekering geeft dekking voor de op het polisblad van toepassing verklaarde rubrieken.

  • Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur en eindigt tussentijds: a. met wederzijds goedvinden; b. door ontbinding van de overeenkomst in of buiten rechte; c. door opzegging van de overeenkomst door Xxxxxxxx Xxxxx, als met het oog op de wettelijke zorgplicht van Zilveren Kruis of financiële situatie van de Zorgaanbieder voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Zilveren Kruis kan worden verlangd; d. door opzegging van de overeenkomst wegens gewichtige redenen per onmiddellijke ingang door één der partijen; e. als de Zorgaanbieder en Oefentherapeut één en dezelfde persoon is en de Zorgaanbieder niet langer in staat is het beroep volgens de standaard van de beroepsgroep uit te oefenen, de Zorgaanbieder niet bevoegd is tot het uitoefenen van het beroep of de Zorgaanbieder (gedeeltelijk) is geschorst of ontzet is van/uit de beroepsuitoefening; f. door opzegging met onmiddellijke ingang als gevolg van de uitkomsten van de controle en/of het Fraudeonderzoek zoals bedoeld in deze overeenkomst, voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Zilveren Kruis kan worden gevergd; g. door faillissement van één van de partijen, met ingang van de dag waarop het faillissement is uitgesproken; h. als Zilveren Kruis en/of de Zorgaanbieder niet meer voldoen aan de definities in deze overeenkomst; i. door opheffing van de rechtspersoon/rechtsvorm die de Zorgaanbieder exploiteert, met ingang van de dag van de opheffing. 2. Zilveren Kruis kan de overeenkomst tussentijds beëindigen in de volgende situaties: a. als blijkt dat de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst niet meer voldoet aan alle voorwaarden of de verbeterafspraak niet binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd; b. in geval van niet nakoming van de verplichtingen door één der partijen, waarbij de andere partij tweemaal een verzoek heeft gedaan tot nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst; c. door opzegging met onmiddellijke ingang als uit controle blijkt dat niet wordt voldaan aan bepalingen met betrekking tot kwaliteit, doelmatigheid, deskundigheid en aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze overeenkomst; d. door opzegging met onmiddellijke ingang indien de situatie van artikel 9 lid 3 van Hoofdstuk 5 zich voordoet; e. de Zorgaanbieder niet aantoonbaar al het mogelijke heeft gedaan om voor continuïteit van Zorg c.q. praktijkvoering zorg te dragen en/of de continuïteit niet kan aantonen; f. door surseance van betaling aan één van de partijen, met ingang van de dag waarop de surseance wordt verleend; g. bij zodanige wijzigingen in wet- en regelgeving, dat instandhouding van onderhavige overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd van één der partijen. 3. De partij die de overeenkomst tussentijds eindigt, deelt dit schriftelijk en expliciet mee aan de andere partij. 4. Bij beëindiging van deze overeenkomst is Zilveren Kruis gerechtigd eventuele al aan de Zorgaanbieder betaalde bedragen (voorschotten) te verrekenen met het door de Zorgaanbieder tot het moment van beëindiging van deze overeenkomst gedeclareerde bedrag, en ook met eventuele nog openstaande toekomstige declaraties van de Zorgaanbieder.

  • Regeling van de schade De verzekeraar belast zich met de regeling en vaststelling van de schade en heeft het recht de benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Bestaat de te betalen schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van deze uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het verzekerd bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van deze uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

  • Uitvoering van de werkzaamheden 15.1 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken. 15.2 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd. 15.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier. 15.4 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen produkten en gegevens en de resultaten van de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft. 15.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt. 15.6 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Desverzocht zal Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.

  • Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.