Witwassen van geld en financiering van terrorisme. 1. De partijen werken nauw samen om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder, alsmede voor de financiering van terrorisme.
2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand met het oog op de tenuitvoerlegging van voorschriften en het efficiënt functioneren van passende normen en mechanismen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn aangenomen door de Gemeenschap en internationale fora op dit gebied, in het bijzonder de Financial Action Task Force (FATF).
Witwassen van geld en financiering van terrorisme. De partijen werken samen om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder, of voor de financiering van terrorisme. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand aan Kosovo met het oog op de tenuit voerlegging van regelgeving en het efficiënt functioneren van passende normen en mechanismen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn aangenomen door de EU en andere internationale fora op dit gebied, in het bijzonder de Financial Action Task Force (FATF).
Witwassen van geld en financiering van terrorisme. Prioriteiten op korte termijn Prioriteiten op middellange termijn Prioriteiten op middellange termijn
Witwassen van geld en financiering van terrorisme. We kunnen informatie verzamelen en verifiëren met betrekking tot uw identiteit voordat we diensten aan u verlenen. We kunnen u op elk moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om ons hierbij te helpen, en u dient deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Wij zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen op grond van de toepasselijke regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en financiële misdrijven, en we kunnen de diensten die we aan u leveren op elk moment en zonder melding/verklaring opschorten of beëindigen als we ons zorgen maken over de risico's van het witwassen van geld en/of financiële misdrijven. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot de Betalingsfuncties, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen: Email: XXXXX@xxxx.xxx Tel: +00 00000000 Met 'we/wij' of 'ons/onze' bedoelen we FCE Bank plc, een onderneming met maatschappelijke zetel te Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, XX00 0XX en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 00772784. ('Ford Credit' en 'FordPay'), die de 'verwerkingsverantwoordelijke' is voor de informatie in dit privacybeleid. Dat betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om te beslissen hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Als u contact met ons wilt opnemen, schrijf ons dan op FCE Bank Plc: Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, XX00 0XX, of bel ons op +00 00000000. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar xxxxxxxx@xxxx.xxx We verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u zich registreert om de Ford Pay- en Wallet-services te gebruiken, waaronder naam, contactgegevens, adresgegevens, betaalkaartinformatie, marketingvoorkeuren, winkelvoorkeuren, bijvoorbeeld favorieten van boodschappenlijsten, informatie over leveringsmethoden en browserinformatie.
Witwassen van geld en financiering van terrorisme. Prioriteiten op korte termijn Prioriteiten op middellange termijn Prioriteiten op middellange termijn