ORDEM DO DIA. Deliberar sobre as seguintes matérias:
ORDEM DO DIA. Deliberar sobre:
ORDEM DO DIA. (1) exame, discussão e aprovação da aquisição da totalidade das debêntures da 2ª Emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em uma única série, no montante de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) pela Hercules S.A. – Fábrica de Talheres (“Hercules”), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 92.749.225/0001-63 (a “Emissão”).
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ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA1) Apreciação do Relatório da Diretoria, Balan- ço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e demais Demonstrações Financeiras2) Eleição do Conselho Fiscal; 3) Aprovação do Substituto na Ausência do Diretor Presidente; 4) Aprovação do Manual de Conduta Disciplinar e Ética da DATANORTE; 5) Atualização do Organograma; 6) Readequação dos Cargos em Comissão; 7) Outros assunto de interesse da Companhia.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade no montante de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais).
Xxxxx Xxxxxx XX xx Xxxxxx - Secretária-Geral DIA, HORA E LOCAL: Em 08/10/2021, às 11 horas, na sede da GFM Participações S.A. (“Cia.ou “Emissora”), situada na Alameda Salvador, 1057, Salvador Shopping Business, Torre América, Sala 2411, Caminho das Árvores, CEP 41.820-790, Cidade de Salvador, Ba. ORDEM DO DIA: Nos termos do artigo 16, alíneas “k”, “q”e “u”, do Estatuto Social da Cia., deliberar sobre a proposta, aos acionistas da Cia., sobre: 1.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a alteração de endereço da sede da BVIA – BV Investimentos Alternativos e Gestão de Recursos S.A. (“Sociedade”); e (ii) a destituição e eleição de membro para compor a Diretoria da Sociedade.
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ORDEM DO DIA. Apresentação, para aprovação, das seguintes propostas: a) Alteração do quadro que trata dos Derivativos; e b) Alteração do quadro de vedações da Entidade Aberta de Previdência Complementar.
ORDEM DO DIA. Conforme deliberações e aprovações tomadas em sede da assembleia geral de Debenturistas realizada em 24 de junho de 2022 (“AGD Anterior”), examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia, alternativamente, em relação aos itens (a) e (b) abaixo:
ORDEM DO DIA. Deliberar e apresentar para discussão o projeto do Orçamento Anual para 2012/2013. Adicionalmente, apresentar para conhecimento, discussão e eventual manifestação dos Srs. Membros do Conselho de Administração: (i) Apresentação do projeto do Orçamento Anual para 2012/2013; (ii) Apresentação das Obras Emergenciais;(iii) Aprovação de criação de subsidiária integral (item 5.1 do Anexo II do Contrato de Concessão); (iv) Aprovação da contratação da auditoria PwC; (v) Apresentação do Plano de Gestão de Infraestrutura (PGI), das obras e dos serviços do Aeroporto; (vi) Apresentação do Plano de Qualidade de Serviço (PQS); (vii) Apresentação do Plano de Transferência Operacional (PTO) e programação dos investimentos e serviços necessários para melhorias e manutenção durante o período de transição; (viii) Apresentação do andamento das tratativas relativas a financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social - BNDES; (ix) Apresentação do cronograma e valores das chamadas de capital (mínimo e autorizado) e programação financeira para os Investimentos de Longo Prazo; (x) Apresentação de esclarecimentos e estabelecimento de procedimentos para contratação, pela Companhia, de partes relacionadas; (xi) Apresentação da proposta para contratação do Seguro D&O (Directors and Officers); (xii) Apresentação da revisão dos níveis de remuneração dos membros do Conselho de Administração, respeitado o valor determinado em Assembleia Geral do Acionista; e (xii) outros assuntos de interesse do Conselho de Administração.
ORDEM DO DIA. Deliberar, apresentar, discutir e obter eventual manifestação dos Srs. Membros do Conselho de Administração sobre as procurações a serem outorgadas a membros da Inframérica e da Infraero.
ORDEM DO DIA examinar, discutir e deliberar, a concessão de prazo adicional de 15 (quinze) Dias Úteis contados da respectiva assinatura de cada Aditamento à Escritura (conforme a seguir definido), para protocolo, perante a Junta Comercial competente do (a) “1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da IBC Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 30 de novembro de 2022; e (b) “2º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Fidejussória, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da IBC Empreendimentos e Participações S.A.”, celebrado em 09 de dezembro de 2022 (em conjunto, os “Aditamentos à Escritura”); e
ORDEM DO DIA analise dos extratos bancários referentes aos fundos de investimentos do Banco do Brasil e da Caixa econômica Federal. Ciência ao desenquadramento das aplicações em renda fixa e Desinvestimento e Investimento para enquadramento. Analises do mercado para diversificação. Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2015, as 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) reuni-se o Comitê de Investimento para apreciação da Ordem do dia. Presente os membros SINVAL RECKEL, XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXX XXXXXX, sendo esta a primeira reunião deste Comitê de Investimentos, indica-se para Secretario de atas a Senhora XXXXX XXXXX XXXXXXX. O Comitê de Investimento aprecia os extratos das aplicações referentes ao mês de Maio de 2015, onde consta o valor de R$ 22.407.725,68 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), aplicados no mercado nacional e em conformidade com a Resolução da CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, sendo que atualmente as aplicações de renda fixa FI DE RENDA FIXA ART. 7° IV ´a´ esta desenquadrada da Resolução e da Política de Investimentos. Aplicados em renda fixa R$ 7.890.891,47 (sete milhões oitocentos e noventa mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) correspondendo a 35,21% pontos percentuais, sendo o limite de 30%. Após analises junto aos extratos e mercados de investimentos decide-se desinvestir 12% das aplicações em Renda Fixa sendo R$ 946.906,97 (novecentos e quarenta e seis mil novecentos e seis reais e noventa e sete centavos). Usando a seguinte estratégia 1° desinvestir R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dos fundos FI 00780 BB PREVID RF FLUXO, valor da cota do dia 15/06/2015, 1,430059100, sendo o total de cotas 349.635,89 cotas e investir no FI 00727 BB RF IRF M1. 2° desinvestir R$ 446.906,97 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e seis reais e noventa e sete centavos) dos fundos FI 00781 BB PREVID RF PERFIL, valor da cota do dia 15/06/2015 1,482233744, sendo total de cotas 301.509,1053 e investir no FI 00779 BB PREVID RF IDKA 2. O comitê após analises no atual cenário econômico, decide aguardar a reunião do Copom para diversificação deixando para a nova reunião e deliberação.
ORDEM DO DIA. Deliberar sobre a cisão parcial do Fundo (a “Cisão”) com a consequente incorporação das cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios detidas pelo Fundo (“Cotas de FIDC”), equivalente à aproximadamente 20,00% (vinte inteiros por cento) de seu patrimônio, conforme tabela anexa abaixo (a “Parcela Cindida”) pelo SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL , fundo de investimento inscrito no CNPJ sob nº 32.302.284/0001-67 (“Fundo Incorporador”) sob forma de condomínio aberto, administrado pela Administradora e gerido pela Gestora, de acordo com os parâmetros e critérios definidos pela Gestora.