Styrelsens förslag. INNEHÅLL
Styrelsens förslag. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Xxxxxxxxx Advokatbyrå på uppdrag av Inhalation Sciences, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen. Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4) Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Xxxxxxx Xxxxxxxx eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman. Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till medarbetare inom Inhalation Sciences enligt följande. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst sex personer. Incitamentsprogrammet innebär att Bolagets medarbetare erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black- Scholes värderingsmodell. Därutöver kan tillkommande medarbetare komma att bjudas in att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, samt teckningskursen, ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Inhalation Sciences under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025. Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 7,24 kronor har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminär...
Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget. Sådan emission ska endast kunna ske i enlighet med Finansieringsavtalet och det antal aktier som ska kunna tillkomma vid konvertering av sålunda emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 55 457 259 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att avropa trancher i enlighet med Finansieringsavtalet och att på så sätt kunna finansiera Bolagets verksamhet. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om:
Styrelsens förslag. Punkt 9 (b) och (c) – Förslag till vinstutdelning och avstämningsdag
Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att genomföra en överlåtelse av pumpstationen till kommunen.
Styrelsens förslag. Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4) Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 7b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)
Styrelsens förslag. Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande EQT:s vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utställa personaloptioner till Bolagets VD Xxxx-‐Xxxxxxx Xxxxxxxx. Styrelsens syfte med förslaget är att skapa en ersättningsmodell för VD som i hög utsträckning är kopplad till Bolagets framtida värdetillväxt och som främjar entreprenörskapet i bolaget. Förslaget kompletterar befintliga incitamentsprogram för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Moretime. VD omfattas inte av dessa program. Mot bakgrund av nedan föreslagna villkor, antalet utställda optioner och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna utställandet är väl avvägt och fördelaktigt för Moretime och dess aktieägare. Bolaget har den 17:e februari ingått ett anställningsavtal med VD med följande villkor: Månadslön 60 000 kronor, förmånsbil upp till ett nybilspris på 7,5 basbelopp samt pensionsavsättningar enligt bolagets pensionspolicy. VD har rätt att vid sidan av sitt uppdrag som VD i Bolaget bedriva begränsad konsultverksamhet inom affärsutveckling och ekonomi upp till ett värde av 180 000 kronor per år.
Styrelsens förslag. Punkt 3:
Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om (i) emission av C-aktier, (ii) förvärv av C-aktier, (iii) omfördelning av 6 680 832 aktier från säkringsåtgärderna för de respektive XXXX 0000-0000 till LTIP 2012 då dessa aktier inte längre behövs för att säkra Nordeas åtaganden under XXXX 0000-0000 och (iv) överlåtelse av aktier under respektive XXXX 0000-0000 enligt de huvudsakliga villkor som anges nedan.