Teckningsoptioner och konvertibler exempelklausuler

Teckningsoptioner och konvertibler. Det finns inga utestående konvertibla lån eller teckningsoptioner vid tiden för detta dokument.
Sample 1Sample 2
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Teckningsoptioner och konvertibler. Utöver nedanstående teckningsoptionsbaserade kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras eller förhindras. Såvitt styrelsen känner till föreligger det inte heller några överlåtelsebegränsningar under viss tid.
Sample 1Sample 2
Teckningsoptioner och konvertibler. Det finns inga utestående konvertibla lån eller teckningsoptio- ner vid tiden för detta dokument.
Sample 1Sample 2
Teckningsoptioner och konvertibler. Bolaget har inga utestående teckningsoptioner. Vid årsstämman den 8 juni 2016 beslutades att införa ett konvertibelprogram genom vilket Bolaget upptog ett konvertibelt lån om högst 17 MSEK genom emission av högst 170 konvertibler, envar med ett nominellt värde om 100 000 SEK. Emissionen av konvertibler var riktad till Nove Capital Master Fund Ltd som tecknade samtliga 170 konvertibler. Tolv konvertibler med ett nominellt värde om 1,2 MSEK har sedermera överlåtits till Kerry Logistics (Sweden) AB. Bolagets styrelse beslutade den 30 juni 2017 att ändra konvertibelvillkoren enligt följande. Konverteringskursen ska vara 1,65 SEK per aktie, men för det fall konvertering skedde innan den 31 juli 2017 skulle konverteringskursen vara 0,35 SEK per aktie. Nove Capital Master Fund Ltd påkallade konvertering den 30 juli 2017 för ett nominellt belopp om 15,8 MSEK till en konverteringskurs om 0,35 SEK per aktie. Bolagets aktiekapital ökade med 4 080 155,872 SEK och Nove Capital Master Fund Ltd erhöll i samband därmed 45 142 857 aktier i Bolaget. Återstående konvertibler med ett nominellt värde om 1,2 MSEK löper med en årlig ränta om tre procent och har en konverteringskurs om 1,65 SEK per aktie. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån konvertering inte sker dessförinnan. Konvertering till aktier, av hela eller delar av den konvertibla fordran, kan ske till och med den 15 juni 2019. Om aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Nasdaq First North under samtliga handelsdagar i två kalendermånader i rad skulle överstiga 2,00 SEK har Bolaget en ovillkorlig rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna. Om återstående konvertibler konverteras kan Bolagets aktiekapital öka med högst 65 733,17 SEK och antalet aktier med högst 727 272 aktier.
Sample 1
Teckningsoptioner och konvertibler. Det finns inga utestående konvertibler vid tiden för detta dokument. Bolaget har dock två löpande teckningsoptionsprogram (2022:1 och 2022:2), se ovan under avsnittet ”Aktierelaterade incitamentsprogram”.
Sample 1
Teckningsoptioner och konvertibler. Per dagen för Prospektet har Bolaget fem (5) aktiebaserade incitamentsprogram: teckningsoptionsprogram 2021/2026:2 som är riktat till Xxxxxx Xxxxxxxxx och teckningsoptionsprogram 2021/2026:3 som är riktat till Xxxx Xxxxxxx, personaloptions- program 2023/2028:1 som är riktat till anställda, personaloptionsprogram 2023/2028:2 som är riktat till vissa styrelseledamöter och teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 som är riktat till ledande befattningshavare. Under 2023 har samtliga optioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2026:1 återköpts och makulerats genom beslut vid årsstämma den 25 maj 2023. Om samtliga teckningsoptioner som är utestående i tecknings- optionsprogram 2021/2026:2, teckningsoptionsprogram 2021/2026:3, personaloptionsprogram 2023/2028:1, personal- optionsprogram 2023/2028:2 och teckningsoptionsprogram 2023/2028:3 nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med sammanlagt 19 779 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt respektive programs optionsvillkor), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 8,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningsetfekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster per dagen för detta Prospekt. Teckningsoptionsprogram 2021/2026:2 inrättades genom beslut av extra bolagsstämman den 8 juni 2021 och omfattar en emission av högst 2 479 teckningsoptioner avsett för Xxxxxx Xxxxxxxxx. För teckningsoptionerna utgick en premie på 476,00 SEK per option. Premien baseras på marknadsvärde. Optionerna, som ger rätt att teckna en aktie i Bolaget under perioden 14 juni 2024 till 14 september 2026, har en teckningskurs på 3 810,00 SEK. Totalt har 2 479 teckningsoptioner tecknats i teckningsoptionsprogram 2021/2026:2.
Sample 1
Teckningsoptioner och konvertibler. Per dagen för detta Prospekt finns 553 863 utgivna tecknings­ optioner i Bolaget, medförande rätt till teckning av högst 553 863 aktier. För mer information, se avsnittet ”Incitamentsprogram” nedan. Det finns inte några utestående konvertibler i Bolaget.
Sample 1
Teckningsoptioner och konvertibler. Per dagen för detta Prospekt finns inga teckningsoptioner eller konvertibler utestående i Follicum. Sista betalkurs den 11 september 2017 var 3,10 SEK vilket motsvarar en rabatt om 29% mot teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt börsvärde den 11 september 2017 var cirka 49,6 MSEK.
Sample 1
Teckningsoptioner och konvertibler. Vid prospektets utgivande finns inga utestående optioner eller konvertibler.
Sample 1

Related to Teckningsoptioner och konvertibler

  • Teckningsoptioner Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 293 213 stycken. Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, representerande en teckningsoption eller multiplar därav. Bolaget verkställer på begäran av innehavare av teckningsoption utbyte och växling av teckningsoptionsbevis. Bolagets styrelse skall äga rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. För det fall sådant beslut inte fattats skall vad som stadgas i fjärde till sjunde stycket nedan inte gälla. För det fall sådant beslut fattats skall vad som stadgas i fjärde till sjätte stycket nedan gälla istället för vad som stadgas i andra stycket ovan. Innehavare av teckningsoption skall, efter det att beslut enligt föregående stycke fattats, på Bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga teckningsoptionsbevis representerande teckningsoptioner samt meddela Bolaget om erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner skall registreras enligt nedan. Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, till följd varav inga fysiska värdepapper skall att utges. Teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt punkt 5, 6, 7 och 11 nedan skall ombesörjas av Banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Banken eller annat kontoförande institut. För det fall Xxxxxxxx styrelse fattat beslut enligt tredje stycket ovan, skall styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att teckningsoptionerna inte längre skall vara registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. För det fall sådant sistnämnda beslut fattats skall vad som stadgas i andra stycket ovan gälla istället för vad som stadgas i fjärde till sjätte stycket ovan.

  • Avgörande av meningsskiljaktigheter På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning samt åländsk lag till de delar landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet. Tvister om giltigheten, tolkningen och tillämpningen av detta avtal samt om extra arbeten och kostnader för dem ska, om parterna inte på egen hand kan förlikas, liksom angelägenheter som gäller tvister om indrivningen av tillgodohavanden till följd av kontraktet, föras till Ålands tingsrätt för avgörande. Om parterna enas om det kan ärendet även avgöras genom skiljemannaförfarande.

  • Teckningsförbindelser Ziccum har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning. Bakgrunden till teckningsförbindelserna är att de långivare som ingått låneavtal med Bolaget i början på 2018 (”Långivarna”), har en skyldighet att kvitta sina respektive lån mot aktier i Emissionen, se mer under Lån från närstående under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Teckningsförbindelserna har tillkommit genom att Bolagets grundare Xxx Xxxxx och Bolagets VD Xxxxx Xxxxxxxxx överlåtit en del av sina uniträtter till Långivarna. Avsikten är att det belopp som ska kvittas är såväl kapitalskulden som den upplupna räntan vid tiden för Nyemissio­ nen. Total kapitalskuld uppgår till 2,25 MSEK. Upplupen ränta beräknas uppgå till cirka 360 KSEK, baserat på en ränta om 2 procent per månad under perioden februari­september 2018. Bolaget avser tillämpa reglerna om kvittning i efterhand vid betalning av emissionslikviden. De aktuella teckningsförbindelserna framgår av följande tabell. Råsunda Förvaltning AB 88 213 464 000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 88 213 464 000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 66 160 348 000 Xxxx Xxxxx 66 160 348 000 Xxx Xxxxxx (styrelseledamot i Ziccum) 55 133 290 000 Xxxxx Xxxxx 44 106 232 000 Xxxxx Xxxxxxxxx (VD i Ziccum) 44 106 232 000 Venaticus AB (bolag närstående till VD Xxxxx Xxxxxxxxx) 22 053 116 000 Xxxxxxx XX (bolag närstående till styrelseordförande Xxxxxxx Xxxxxxx) 22 053 116 000 Enligt teckningsförbindelseavtalen har teckningsåtagarna förbundit sig att inte sälja några aktier i Ziccum innan Bolagets aktier noterats på Spotlight. Enligt teckningsförbindelseavtalen utgår ingen ersättning till teckningsåtagarna. Likviden har emellertid inte säkerställts på förhand genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För­ bindelserna har villkorats av att teckningsåtagarna garanteras full tilldelning i Nyemissionen. Det innebär att 496 197 aktier kommer tilldelas teckningsåtagarna. Ziccum AB (publ) Emissionsmemorandum inför notering på Spotlight 8

  • Giltighet, ändringar och tillägg 9.1 Avtalet gäller tills vidare. Om inte annat avtalats upphör avtalet senast en månad efter skriftlig uppsägning från kunden.

  • Framkallande av försäkringsfall Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnas ingen ersättning såvitt gäller dig. Har du framkallat eller förvärrat försäkringsfall genom grov vårdslöshet lämnas ersättning, såvitt gäller dig, endast i den mån det finns synnerliga skäl. Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningen sättas ned på sätt som anges i det villkorsavsnitt där föreskriften finns. Med dig jämställs annan som har handlat med ditt samtycke och den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig ekonomisk gemenskap med dig, om inte särskilda skäl talar mot detta.

  • Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att utreda en ny lag mot trakasserier i arbetslivet. Utskottet hänvisar till det befintliga regelverkets utformning. Jämför reservation 11 (V).

  • Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och om det kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

  • Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän

  • Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.