交易基准日. 本次交易审计、估值基准日为 2015 年 7 月 31 日。
交易基准日. 指标的公司的审计、评估基准日，即 2016 年 8 月 31 日。
交易基准日. 本次交易审计、估值基准日为 2015 年 7 月 31 日。 本次交易标的资产交易价格为 9,900 万美元。同时上海德尔福以利润分配方 式向新加坡德尔福支付不超过 2,850 万美元（含 2014 年度的现金分红）。 上海德尔福于 2015 年 9 月按照 50%持股比例向新加坡德尔福支付了 2014 年度的现金分红，分红金额为 1,778.27 万美元。因此，为本次交易之履行，除航 天机电向新加坡德尔福支付 9,900 万美元的股权价款外，上海德尔福仍需向新加 坡德尔福支付不超过 1,071.73 万美元的剩余金额。在上海德尔福以利润分配方式进行支付时，本公司与上海汽空厂将按照持股比例平等地参与利润分配。 由于本次交易为上市公司行使优先购买权而产生，本次交易定价依据为《拟转让合资经营企业股权的通知》中所载明的新加坡德尔福拟与第三方进行的交易条件，交易价格并非由公司与交易对方依据评估或估值结论的基础上协商确定。 根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威咨报字[2015]第 Z0131 号《上海德尔福汽车空调系统有限公司股东全部权益价值估值咨询报告》，上海德尔福全部股东权益价值估值为144,200 万元，上海德尔福50%股权估值为72,100 万元。 公司需向新加坡德尔福支付 9,900 万美元的股权价款，折合人民币 63,333.27 万元（中国人民银行授权外汇交易中心公布的 2015 年 12 月 1 日汇率：1 美元兑 人民币 6.3973 元）。上海德尔福仍需继续向新加坡德尔福支付不超过 1,071.73万美元（折合人民币 6,856.18 万元）的分红，扣减新加坡德尔福按照 50%股权比例享有的截至 2015 年 7 月 31 日未分配利润金额 4,080.98 万元，则新加坡德尔福 享有的过渡期间损益金额为 2,775.20 万元。股权价款与过渡期间现金分红合计金 额为 66,108.47 万元，低于上海德尔福 50%股权估值减除 2015 年 7 月 31 日对应 的未分配利润后的金额 68,019.02 万元。 德尔福分配 1,071.73 万美元股利的条件。截至 2015 年 7 月 31 日，上海德尔福的 未分配利润金额为 8,161.97 万元，因此，上海德尔福需在过渡期间实现的可供分 配利润金额为 5,550.39 万元。结合上海德尔福目前生产订单排产情况，上海德尔 福在过渡期间实现的可供分配利润预计将高于 5,550.39 万元。 截至 2015 年 7 月 31 日，上海德尔福账面资金为 6,581.37 万元，假设交割日 为 2016 年 4 月 30 日，则需要在过渡期间至少实现现金净增加额 7,130.99 万元，才能有足够的资金进行利润分配。经对上海德尔福过渡期间经营活动产生的现金流的初步测算，在不发生重大资本性投资或其他大额现金支出的情况下，同时考虑到上海德尔福另有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 2.63亿元（银行理财产品等），上海德尔福预计有足够的资金进行利润分配。 上海德尔福若在过渡期间产生亏损，交易对方新加坡德尔福并不承诺现金补足责任。由于上海德尔福是根据下游客户的整车厂商订单来安排生产计划，根据上海德尔福过渡期间的生产、销售计划，上海德尔福在过渡期间产生的亏损的可能性较小。 根据公司与新加坡德尔福签订的《上海德尔福股权转让协议》，作为本次交易条件，上海德尔福需要在交割前向新加坡德尔福以利润分配形式继续支付不超过 1,071.73 万美元。上海德尔福需要以交割前实现的可供分配利润用于支付，支付完毕后，标的股权所对应的留存收益归上市公司所有。若交割时，上海德尔福账面可供分配利润按照新加坡德尔福 50%持股比例不足以支付 1,071.73 万美元，则上海德尔福以账面可供分配利润为限按照 50%持股比例对新加坡德尔福进行利润分配。 本次交易为现金收购，不涉及发行股份购买资产。 公司将通过自有资金、并购贷款等方式筹集股权转让价款。 根据中国银监会于2015年3月12日发布《商业银行并购贷款风险管理指引》
交易基准日. 指 2015 年【10】月【31】日。
交易基准日. 指为本次交易之目的而确定的审计和评估的基准日期的统称，即 2016 年 3 月 31 日。
交易基准日. 指标的公司的审计、评估基准日，即 2015 年 6 月 30 日。
交易基准日. 指 本次交易的审计、评估基准日，即 2016 年 11 月 30 日 交割日 指 标的资产过户至云内动力名下并完成工商变更登记之 日 扣非后净利润 指 扣除非经常损益后的净利润 承诺年度 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 《利润补偿协议》 指 《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产之利润补偿协议》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 工作日 指 除法定节假日以外的中国法定工作日 元 指 人民币元 中国 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别