内部决策程序. 2013 年 10 月 8 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过《桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2013 年 11 月 18 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过《桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2013 年 12 月 6 日，本公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过《关于 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。。
内部决策程序. 公司于 2020 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于出具<投资入股天津金城银行的声明与承诺>的议案》。根据德勤会计师事务所（特殊普通合伙）德师津报(审)字(20)第 P00069 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，天津金城银行资产负债率为 88.67%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于“为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的事项应当提交股东大会审议”的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
内部决策程序. 7-1 股东（大）会、董事会等有权机构关于本次债券发行的决议文件 7-2 本次债券发行的相关议案（如有） 7-1 股东（大）会、董事会等有权机构关于本次债券发行的决议文件 7-2 本次债券发行的相关议案
内部决策程序. （一） 公司独立董事就本次事项发表的事前认可和独立意见