一般术语 样本条款

一般术语. 公司/本公司/上市公司/梅 泰诺 指 北京梅泰诺通信技术股份有限公司，在深圳证券交易所上 市，股票代码：000000.XX 本次交易/本次重组/本次 收购/本次重大资产重组 指 梅泰诺以发行股份及支付现金购买宁波诺信 100%股权并 募集配套资金 标的公司/目标公司 指 宁波诺信 标的资产/拟购买资产/标 的股权 指 宁波诺信 100%股权 前次交易 指 上海诺牧、宁波诺裕通过香港诺睿、香港诺祥收购 BBHI100%股权的交易 交易对方/转让方 指 上海诺牧、宁波诺裕 业绩承诺期 指 2016 年、2017 年和 2018 年 交易双方 指 上市公司、上海诺牧及宁波诺裕 上海诺牧 指 上海诺牧投资中心（有限合伙） 宁波诺裕 指 宁波诺裕泰翔投资管理有限公司 宁波诺信 指 宁波诺信睿聚投资有限责任公司 宁波诺鑫 指 宁波诺鑫信德投资有限责任公司 香港诺睿 指 诺睿投资有限公司 香港诺祥 指 诺祥投资有限公司 财通资产 指 上海财通资产管理有限公司 上海诺骥 指 上海诺骥投资管理有限公司 日月同行 指 日月同行信息技术（北京）有限公司 中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司

一般术语. 上市公司/捷成股份/公司 指 北京捷成世纪科技股份有限公司 华视网聚/华视网聚（常 州）/标的公司 指 华视网聚（常州）文化传媒有限公司 交易对方 指 陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊共计 5 名自然人 发行股份及支付现金购 买资产 指 上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买华视网聚 80%股权 本次收购/本次交易 指 发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金 本次募集配套资金 指 本次交易项下，捷成股份向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交 易总金额 100%的行为 标的股份 指 本次交易项下，交易对方根据《发行股份及支付现金购买 资产协议》获得的捷成股份股份 华视聚合 指 北京华视聚合文化传媒有限公司 合众创金 指 天津合众创金文化传播有限公司 聚视创盟 指 天津聚视创盟传媒科技有限公司

一般术语. 预案、本预案、重组预案 指 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 摘要、本摘要、本预案摘 要 指 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》 重组报告书 指 《凤凰光学股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》 本次重大资产出售/ 重大资产出售 指 上市公司拟以现金的方式向中电海康或其指定的全资子公司出售其截至评估基准日除上市公司母公司层面全部货币资金、无法转移的税项和递延所得税负债，英锐科技 100%股权，凤凰光电 75%股权， 丹阳光明 17%股权，江西大厦 5.814%股权之外的全部资产及负债 本次发行股份购买资产/ 发行股份购买资产 指 上市公司拟向电科材料、中电信息、睿泛科技、盛鸿科技、盛芯科技发行股份购买其合计持有的国盛电子 100%股权，拟向电科材料、天创海河、良茂投资、鸿基控股、汇得丰投资、磊聚投资、宝联控股、中电信息及刘志强等 26 名自然人发行股份购买其持有的普兴电 子 100%股权 本次募集配套资金/ 募集 配套资金 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者，以询价的方式非公开发行股 份募集配套资金 本次交易/本次重组/本次重组方案/ 本次重大资产 重组 指 包含本次重大资产出售、本次发行股份购买资产、本次募集配套资金的整体交易方案 本次无偿划转/ 本次股份 无偿划转/股份无偿划转 指 中电海康拟将其直接或间接持有的上市公司 74,970,155 股股份无偿 划转至电科材料 前次重组 指 2019 年，凤凰光学向海康科技支付现金购买智能控制器业务相关的 经营性资产和负债之事宜 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江西省国资委 指 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司 字[2007]128 号） 《公司章程》 指 现行有效的《凤凰光学股份有限公司章程》 评估基准日 指 拟出售资产评估基准日及拟购买资产评估基准日 拟出售资产交割日 指 凤凰光学与中电海康或其指定的全资子公司签署资产交割确认书之 日 拟购买资产交割日 指 拟购买资产过户至凤凰光学名下之日，即在市场监督管理部门完成 拟购买资产过户的变更登记之日 过渡期间、过渡期 指 自评估基准日（不含当日）至拟出售资产交割日（含当日）/拟购买 资产交割日（含当日）的期间 GP 指 普通合伙人 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

一般术语. 百炼墨西哥机加 工、BQM 指 BQ Machining, X.X.xx C.V.，百炼集团持股 100%的子公司 百炼塞查尼、LBS 指 LBS LE BELIER LIVNICA DOO SEČANJ，百炼集团持股 100%的子公司 百炼圣米格尔、 LBSMA 指 LBSMA FOUNDRY,SA de CV，百炼集团持股 100%的子公司 百炼大连、LBD 指 百炼（大连）铸造有限公司，百炼集团持股 100%的子公司 百炼香港、HDPCI 指 H DPCI LIMITED，百炼集团持股 100%的子公司 百炼铝顺、LBL 指 百炼铝顺（大连）铸造有限公司，百炼集团持股 100%的子 公司 百炼武汉、LBW 指 百炼（武汉）铸造有限公司，百炼集团持股 100%的子公司 百炼无锡、LBY 指 百炼（无锡）汽车零部件有限公司，百炼集团持股 100%的 子公司 南海雄邦 指 佛山市南海区雄邦灯饰电器有限公司（已于 2012 年 4 月注 销） 《公司章程》 指 《文灿集团股份有限公司章程》 股东大会 指 文灿集团股份有限公司股东大会 董事会 指 文灿集团股份有限公司董事会 监事会 指 文灿集团股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 大众 指 大众汽车股份公司（Volkswagen AG）及其关联公司，全球 知名汽车整车制造商，公司客户 奔驰 指 梅赛德斯-奔驰集团股份公司（Mercedes-Benz Group AG）及 其关联公司，全球知名汽车整车制造商，公司客户 宝马 指 巴伐利亚机械制造厂股份公司（Bayerische Motoren Werke AG）及其关联公司，简称 BMW，全球知名汽车整车制造商， 公司客户 雷诺 指 雷诺股份有限公司（RENAULT SAS）及其关联公司，公司 客户 特斯拉（TESLA） 指 美国特斯拉汽车公司（Tesla, Inc.），公司客户 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司及其关联公司，公司客户 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司及其关联公司，公司客户 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其关联公司，公司客户 广汽埃安 指 广汽埃安新能源汽车股份有限公司及其关联公司，公司客户 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联公司，公司客户 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司及其关联公司，公司客户 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其关联公司，公司客户 赛力斯 指 赛力斯集团股份有限公司及其关联公司，公司客户 采埃孚（ZF） 指 采埃孚集团（ZF Friedrichshafen AG）及其关联公司，全球主 要汽车零部件供应商，公司客户 博世（Bosch） 指 博世集团（Xxxxxx Bosch GmbH）及其关联公司，是全球领先 的汽车技术及服务供应商，公司客户 大陆（Continental） 指 大陆集团（Continental）及其关联公司，德国运输行业制造 商，公司客户 麦格纳（Magna） 指 麦格纳国际集团（Magna International Inc.）及其关联公司， 是全球首屈一指的汽车零部件供应商，公司客户 法雷奥（Valeo） 指 法雷奥集团（Valeo Group）及其关联公司，公司客户 本特勒（Benteler） 指 本特勒集团（Benteler)，是一家历史悠久的家族式集团公司， 公司客户 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其关联公司，公司客户 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其关联公司，公司客户 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司及其关联公司，公司客户 嘉能可（Glencore） 指 嘉能可斯特拉塔股份有限公司（Glencore International AG）及其关联公司，总部设于瑞士巴尔，是全球领先的大宗商品 生产商和经营商 国际汽车制造商协会（OICA） 指 Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles， 1919 年在巴黎成立，是由世界各汽车生产国的汽车制造商协 会组成的国际组织 欧洲铝业协会（EA） 指 European Aluminium，欧洲铝业协会，成立于 1981 年，总部 位于布鲁塞尔，成员包括原铝生产商、再生铝生产商、铝合金产品下游制造商、和欧盟国家铝业协会 国 际 铝 业 协 会 （IAI） 指 International Aluminium Institute，国际铝业协会，成立于 1972 年，IAI 的成员公司包括铝土矿生产商，原铝、再生铝的生产商、铝制品生产商，或上述类型企业的合作伙伴等 Ducker Frontier 指 Ducker Frontier，一家市场情报和咨询公司，总部位于华盛顿， 并在全球多个国家设有办事处 CM 咨询 指 CM Group，国际性大宗商品研究机构，专注于基本金属、次 要金属和矿物行业 能源与气候智库 （ECIU） 指 Energy & Climate Intelligence Unit，英国非营利机构，专注于 能源与气候问题 法国兴业银行 指 Société Générale S.A. ，为文灿法国收购百炼集团提供并购贷 款融资的法国商业银行 里昂信贷银行 指 Credit Lyonnais S.A，是法国国有化金融组织，法国商业银行 本所 指 北京海润天睿律师事务所 本所律师 指 北京海润天睿律师事务所为本次发行指派的经办律师 大华会计所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人会计师、安 永华明会计师事务所、申报会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中信建投、保荐机 构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工商局 指 工商行政管理局 市监局 指 市场监...

一般术语. 上市公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 交易对方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、 谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文 欣源股份、标的公司 指 佛山市欣源电子股份有限公司 业绩承诺方 指 欣源股份实际控制人及其一致行动人 欣源股份实际控制人及 其一致行动人 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占 青、薛战峰 本次重组、本次交易 指 索通发展以非公开发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的欣 源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金 本次发行 指 索通发展在本次发行股份及支付现金购买资产中向交易对方非公开 发行股份 交易标的、标的资产、标 的股份 指 交易对方合计持有的欣源股份 94.9777%股份 本次发行股份及支付现 金购买资产 指 索通发展以向交易对方发行股份及支付现金为对价，购买标的资产 新增股份 指 索通发展为购买标的资产向交易对方发行的所有新增的人民币普通 股股票 评估基准日 指 为确定标的资产的价格而对其进行评估所选定的基准日，即 2022 年 4 月 30 日 定价基准日 指 索通发展审议本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的第四届 董事会第二十八次会议的决议公告日 交割日 指 标的资产在中国证券登记结算有限责任公司完成过户至索通发展名 下的变更登记之日

一般术语. 公司/本公司/上市公 司/国发股份 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司 标的公司/目标公司/ 高盛生物 指 广州高盛生物科技股份有限公司

一般术语. 上市公司 指 华灿光电股份有限公司 和谐光电、标的公司 指 和谐芯光（义乌）光电科技有限公司 和谐芯光 指 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙） MEMSIC、目标公司、美国美新 指 MEMSIC,Inc.，美新半导体的母公司 美新半导体、无锡美新 指 美新半导体（无锡）有限公司 目标资产 指 MEMSIC 的 100%股权 NSL、New Sure 指 New Sure Limited TFL 指 Total Force Limited PTL 指 Pilot Team Limited 光控浦益 指 上海光控浦益股权投资管理有限公司 MZ 指 MZ Investment Holdings Limited MX 指 MX Advance Investment Holding Limited 美新微纳 指 美新微纳传感系统有限公司，是原 MEMSIC 重组前从事系统集成业务的公司 Aceinna 指 Aceinna, Inc，美新微纳在境外设立的公司 交易对方、发行股份购买资产交易对方 指 和谐芯光、NSL 交易各方 指 和谐芯光、NSL、上市公司、周福云 IDG 美元基金 指 IDG-ACCEL CHINA CAPITAL II L.P.， IDG Technology Venture Investments, LLC， IDG Technology Venture Investment III, L.P.， IDG Technology Venture Investments, L.P.， IDG-ACCEL CHINA GROWTH FUND II L.P.， IDG-ACCEL CHINA INVESTORS II L.P.， IDG-ACCEL CHINA CAPITAL II INVESTORS II L.P. 交易价格 指 TFL 收购目标资产所支付的价格/上市公司收购标的资产所支付的价格 股权交割日 指 标的资产股权过户至上市公司的工商变更登记办理完毕之日 定价基准日 指 华灿光电第二届董事会第三十二会议相关决议公告之日

一般术语. ‌ 公司、上市公司、博晖创新 指 北京博晖创新生物技术股份有限公司 本报告书 指 北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 本次交易 指 北京博晖创新生物技术股份有限公司向珠海奥森发行股份 购买标的公司 100.00%股权并募集配套资金事项 标的公司、上海博森 指 上海博森管理咨询有限公司 标的资产、交易标的 指 上海博森管理咨询有限公司 100%股权 目标公司 指 Adchim SAS 交易对方、珠海奥森 指 珠海奥森投资有限公司 Interchim 公司 指 由 Adchim SAS 持有 100%股权的 Interchim SAS、Interchim Instruments SAS、Orgabiochrom SAS 及 Novaquest SAS 四家公司，以及Interchim SAS 的2 家全资子公司Interchim Inc 与 Cheshire Sciences Ltd.

一般术语. 三联虹普、上市公司、 本公司、公司 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司，深交所创业板上 市公司，证券代码：300384 三联国际 指 Sanlian International Co.,Ltd（三联国际有限公司），三联虹普的 全资子公司

一般术语. 交易方案相关简称