审计委员会. 第一百八十九条 审计委员会是董事会下设的专门委员会。由董事会（董事会作出一相关决议）任命。审计委员会应由不少于 3 名董事会成员组成，并且其大部分委员应由独立董事担任。
审计委员会. 审计委员会现时由四位独立董事林御能先生（主席）、翟海涛先生、郑凤仪女士和郝刚女士组成。审计委员会的主要职责包括：审阅公司的财务报告，确保财务报告及相关公告的完整性；审阅公司内控的充分性和有效性（包括财务、运营、合规、信息技术等方面）；审阅公司内控职能的有效性；审阅外部审计的范围和结构，以及外部审计师的独立性和客观性；针对外部审计师的聘任、连任、解聘等事宜向董事会做出推荐，并批准外部审计师的薪酬及工作范围；审阅《新加坡交易所主板证券上市规则》项下的关联交易等。 薪酬委员会 薪酬委员会现时由四位董事组成，包括三位独立董事郑凤仪女士（主席）、翟海涛先生及林御能先生以及董事长王天义先生组成。薪酬委员会负责确保公司设有正式透明的程序制定董事及高级管理人员的薪酬，且董事和高级管理人员的薪酬水平和结构与公司的长期利益和风险政策保持一致，并能适当地吸引、保留和激励董事及高级管理人员为公司提供良好的管理服务。薪酬委员会的具体职责包括：向董事会推荐每位董事和高级管理人员的薪酬框架；针对每位董事和高级管理人员的薪酬做出推荐；审阅公司在解除董事和高级管理人员的服务协议时所负的义务；管理公司的股权激励计划（如有）。 提名委员会 提名委员会现时由独立董事翟海涛先生（主席）、董事长王天义先生及独立董事林御能先生组成。提名委员会的主要职责包括：设立正式、透明及客观的董事委任程序，并向董事会就董事的委任做出推荐；一年一次审阅每位董事的独立 性；对董事会、董事会辖下专门委员会、各位董事的表现进行评估；审阅董事会的培训和发展计划。
审计委员会. 审计委员会主要负责审察公司财务申报程序、内部审计以及内部控制系统，监察公司的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告的完整性。 薪酬委员会主要负责制定公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员的考核标准并进行考核，并制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 提名委员会主要负责对公司董事、总经理及《公司章程》规定的其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议等事宜，以及评核独立董事 的独立性等事宜。 公司内设部门情况如下：
审计委员会. 薪酬与考核委员会 发行人的治理结构、组织机构设置情况及运行情况如下： 公司严格按照中国证监会关于公司治理的规范性文件要求，建立健全公司治理机制，持续提高公司治理水平。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会以及经理层构成的现代公司治理结构，形成了由办公室、人事党群部、监察审计部、财务部、证券投资部等部门组成的经营框架，并在《公司章程》的基础上，制定 完善了多层次的治理规则。报告期内，公司治理结构良好，运行有效，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。
审计委员会. 综 合部 财 务部 证
审计委员会. 内审部 组 薪酬委员会 战 略 建设组 提名委员会 战略委员会 战略部 董事会 监事会
审计委员会. 审计委员会的主要职责为：提议聘请或更换外部审计机构，批准外部审计机构的薪酬及聘用条款；保证外部审计机构的客观独立性及审核程序有效；审核公司的财务信息及其披露，根据需要对重大关联交易进行审核；审查公司及各子公司、分公司的财务监控、内控制度及风险管理制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况；与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保管理层已履行职责建立有效的系统。检讨集团的财务及会计政策及实务；董事会赋予的其它职责。就审计委员会的具体职责，请参见《董事会审计委员会工作细则》，该细则已公布在公司和香港联交所网站。 审计委员会根据公司《审计委员工作细则》的有关规定，召集会议、审议相关事项，努力提高工作效率和科学决策的水平；审计委员会认真履行职责，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》积极参与年度财务报告的编制、审计及披露工作，与注册会计师进行充分的沟通，共同制定年度公司审计项目计划，公司年度审计工作安排在审计委员会的指导下开展，确保了审计的独立性，提高审计质量，维护公司及股东的整体利益。审计委员会及其委员按照有关法律法规的要求，充分发挥了审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。
审计委员会. 董事会秘书室 董事会 薪酬委员会 战略委员会 股东大会 中 中
审计委员会. 上市公司必须设立审计委员会，该委员会应符合 1934 年证券交易法 10A-3 规则的要求。 审计委员会至少由三名成员组成，其成员除了要满足 10A-3b（1）规则的要求，还必须符合纽约证交所公司治理规则 303A.02 条规定的独立 性要求。 根据中国境内上市公司治理规则的规定，上市公司董事会应当设立全部由董事组成的审计委员会，其中独立董事应占多数并担任召集人，而且至少有一名独立董事是会计专业人士。
审计委员会. 薪酬与考核委员会 董事会 提名委员会 战略委员会 股东大会 财务部 审计部 董事会办公室 监事会 截至本补充法律意见书出具之日，发行人内部组织结构如下图所示： 质保部 生产部 供应链部 销售部 研究院 管理组