Common use of 对外投资概述 Clause in Contracts

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开的第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订﹤投资合作协议﹥暨对外投资的议案》。公司与江门市新会区会城街道办事处于2023年2月17日签订《新型智能制造产业园项目投资合作协议书》（以下简称“投资合作协议”），拟在广东省江门市新会区内投资建设“新型智能制造产业园项目”（以下简称“该项目”、“本项目”），以双方共同新设的合资公司为主体（以下简称“合资公司”或“投资主体”）参与土地摘牌和项目基建工程，该项目拟建设研发大楼、测试楼、生产厂房、员工生活配套等，合资公司首期投资为3亿元人民币（其中，公司出资1.2亿元人民币），如后续涉及追加投资将根据项目实际需要追加金额，并按照《公司章程》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会进行审议。项目实际项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等相关法律的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的后续事宜。 本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动经与河北省武邑县清凉店镇人民政府多次洽谈，公司拟通过对武邑县现有落后的供热设施进行集中改造，将武邑县清凉店镇打造为水热型深层地热能集中供暖试点，并在全县以及衡水市其他县区进行推广。本项目采用特许经营权招标方式，特许经营权的期限为 30 年，特许经营范围为武邑县清凉店镇镇区全部行政区域，在此期限及范围内，对该地域集中供热进行投资、建设、运营和移交，项目主要收入来源为终端用户付费及供热配套费。供热面积至 2021 年不少于 56.86万平米。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“本公司”）的控股子公司世纪天源与天津国承瑞丰能源科技有限公司合资新设河北国联世纪能源科技发展有限公司作为本次实施特许经营协议的项目公司，并于 2017 年 9 月 29 日与河北省武邑县清凉店镇人民政府签署了《武邑县清凉店镇镇区集中供热特许经营协议书》，项目公司注册资本人民币 1,100 万元，其中世纪天源出资 880 万元，占注册资本的 80%，天津国承瑞丰能源科技有限公司出资 220 万元，持股 20%，双方均以现金出资。 世纪天源本次设立新公司事项已经世纪天源于 2017 年 8 月 23 日召开的第二 届董事会第二次会议审议通过，经世纪天源于 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，无需华光股份董事会、股东大会审议通过，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动为促进公司未来发展，不断扩大眼科医疗网络布局，2023 年 8 月 18 日，公司与合肥视宁及其股东安徽中视眼科医生集团管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“安徽中视”或“乙方一”）、陈林义（以下简称“乙方二”）、合肥爱维希眼镜有限公司（以下简称“爱维希”或“乙方三”）、安徽视宁医院管理有限公司（以下简称“安徽视宁”或“乙方四”）、合肥索岚企业营销策划有限公司（以下简称 “合肥索岚”或“丙方”）签署了《合肥视宁眼科医院有限公司股权转让协议》 （以下简称“转让协议”），公司以自有资金共计 7,000.00 万元受让合肥视宁 33%的股权。本次交易完成前，公司持有合肥视宁 18%的股权，本次交易完成后，公司共计持有合肥视宁 51%的股权，合肥视宁将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权根据成都市人民政府、市国土局、市经信委和成都市龙泉驿区政府规划要求，成都市工业项目均按城市规划进入工业集中发展 区，城区老工业区已基本完成搬迁改造，目前尚余少数老工业企业未搬迁，既影响城市形象，又制约旧城改造，为加快城区老工业企业的搬迁改造步伐，有序推进旧城和棚户区改造，政府鼓励工业企业搬迁改造、规范工业企业自主改造。公司全资子公司成都渝三峡油漆有限公司位于四川省成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号，为积极响应政府号召，本公司于2017年11月20日与四川彭山经济开发区管理委员会签署了《项目投资协议书》，项目内容为年产3万吨石墨烯涂料、水性工业涂料，计划总投资2亿元，建设周期约18个月。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次项目投资2亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.36%。本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“乙方”）于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之框架协议的议案》，同意公司与金川集团股份有限公司 （以下简称“金川集团”、“甲方”）采用设立合资公司方式，开展新能源动力电池用硫酸镍、三元前驱体等产品的生产、经营业务。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权根据合资公司实际经营发展需要，公司于 2022 年 7 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于与金川集团股份有限公司签署设立合资公司之合资协议暨进展的议案》，同意公司与金川集团签署《金川集团股份有限公司与苏州海陆重工股份有限公司设立合资公司之合资协议》（以下简称“合资协议”），进一步推动合资公司设立进展，合资公司注册资本由原《框架协议》中约定的 50,000 万元变更为 100,000 万元。 《合资协议》约定，合资公司注册资本为人民币 100,000 万元（大写：壹拾 亿元整），其中，金川集团出资 60,000 万元，占比 60%；本公司出资 40,000 万元，占比 40%。 本次签署的《合资协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，已经公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，无需提交股东大会审议。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆国林新材料有限公司（以下简称“新疆国林新材料”）与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会经友好协商，拟签署《协议书》，在青岛新河投资建设“高品质晶体乙醛酸水解及包装”项目，并设立项目公司青岛国林新材料有限公司（以下简称“青岛国林新材料”，暂定，以工商登记为准）实施《协议书》约定项目的建设、投资和运营。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》、 《关于拟签署<协议书>的议案》，公司独立董事对本次投资发表了同意意见。青岛国林新材料公司设立及“高品质晶体乙醛酸水解及包装”项目尚需获得政府有关部门审批。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权为积极响应国家供给侧改革，进一步践行索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”或“公司”）“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”的生产理念，同时为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）打造绿色、低碳、清洁、可持续的“水电铝加工一体化”产业模式贡献索通发展在铝用炭素行业领先的技术、管理、成本经验，充分利用西南绿色水电优势，加快产业结构调整，实现全产业链的绿色、低碳发展，公司与云铝股份于 2018 年 2 月 1 日签署《投资合作协议》（以下简称“本协议”），共同出资在云南省曲靖市沾益区设 立云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“索通云铝”），共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地，进一步巩固双方在各自领域的资源优势。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准索通云铝作为项目主体分期建设 900kt/a 高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目（以下简称“项目”），一期建设规模为 60 万吨。索通云铝注册资本拟为 72,000 万元。其中，索通发展出资 46,800 万元，占注册资本的 65%；云铝股份出资 25,200 万元，占注册资本的 35%。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为本次对外投资尚需经公司董事会审议批准后实施，无需公司股东大会审议。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称“广西新高盛”或“丙方 2”）是一家以陶瓷薄岩板产品的研发、设计、生产和销售为主营业务的高新技术企业，其拥有 2 条生产线，年产岩板约 500 万平方米。新盛达是广西新高盛的股东，持有广西新高盛 100%的股权。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权新盛达现有股东为唐硕度（以下简称“乙方 1”）和北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方 2”）。为了满足战略发展的需要，2021 年 8 月 3 日，公司与唐硕度、北流市新联盛投资咨询合伙企业（有限合伙）、新盛达、广西新高盛、佛山市高盛薄陶科技有限公司（以下简称“佛山高盛”或“丙方 3”，实际控制人为唐硕度）签署《投资合作框架协议》，拟以不超过 2 亿元的货币资金出资入股新盛达并成为其控股股东，持有新盛达不低于 70%的股权。本次增资前，新盛达将对广西新高盛和佛山高盛进行业务整合，公司最终出资金额和持股比例将以沃克森（北京）国际资产评估有限公司对新盛达（基于广西新高盛和佛山高盛整体的资产规模）的评估价值为参考，经协议各方协商确定。具体合作细节以各方签署的正式协议为准。 上述合作事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动本次签订项目投资协议的基本情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司（以下简称“江苏迈尔”或“乙方”）与淮安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）于 2022 年 12 月 19 日下午在淮安科技园办公室签订了《投资协议-迈尔汽车零部件四期项目》（以下简称“本协议”）等相关协议，项目主要建设内容为江苏迈尔四期扩产项目，项目计划总投资约 1.68 亿元，本次投资公司拟使用自有资金或自筹资金投入。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准本次签订项目投资合作协议履行审议程序情况 公司于 2022 年 12 月 19 日上午召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十四次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的议案》。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为是否涉及关联交易 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与石河子经济技术开发区管理委员会经友好协商，拟签署《投资协议》，在石河子市投资建设“年产2.5万吨晶体乙醛酸”项目并设立全资子公司新疆国林新材料有限公司（以下简称“国林新材料公司”，暂定，以工商登记为准）实施《投资协议》约定项目的建设、投资和运营。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议>及设立全资子公司的议案》，公司独立董事对本次投资发表了同意意见。上述事项尚需经公司股东大会审议通过，国林新材料公司设立及“年产2.5万吨晶体乙醛酸”项目尚需获得政府有关部门审批。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准本次交易实施前，按交易事项类型计算，公司连续十二个月内对外投资分别为：收购青岛贺力德低温科技有限公司部分股权并对其增资共8,101,285.60元、出资450.00万元新设青岛国林流体科技有限公司、出资890.00万元新设青岛国林健康技术有限公司，累计对外投资总额为21,501,285.60元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。本次交易完成后，公司在连续十二个月内对外投资总额为 621,501,285.60元，占公司最近一期经审计净资产的80.65%，超过30%。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定本次对外投资事项单独或累计计算均应当提交股东大会审议。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动基于 PHC 管桩主业的战略规划和市场布局，近日广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）经与湖州市南浔区菱湖镇人民政府（以下简称“甲方”）友好协商，就公司在南浔区投资建设年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目拟签署《南浔区招商引资项目投资合作投资协议书》（以下简称“协议”），项目总投资 80,719.25 万元人民币，其中固定 资产投资 64,719.25 万元人民币。项目实施主体为公司拟设立的子公司南浔三和 管桩有限公司（暂定）（以下简称“项目公司”），项目公司拟由公司出资 2,160 万元人民币、子公司瑞盈国际集团有限公司出资 19,440 万元人民币共同设立。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签订<南浔区招商引资项目投资合作投资协议书>并成立子公司的议案》。 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。协议所涉及的项目用地通过挂牌出让方式取得。具体价格由乙方与国土管理部门另行签订《国有建设用地使用权出让网上拍卖成交确认书》确认，并按照《关于调整南浔区工业用地基准地价的实施细则》文件规定享受土地款优惠及奖励政策。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权为促进公司更好的发展，全资孙公司益阳铭利达拟与益阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“益阳高新区管委会”、“甲方一”）、益阳高新产业发展投资集团有限公司（以下简称“益阳高新产投公司”、“甲方二”）签署《益阳高新区招商引资合同书》（以下简称“招商引资合同书”），约定在益阳高新区投资建设新能源汽车电池结构件与便携式储能结构件、电机电控结构件生产基地项目，以及相关研发、测试中心等。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准根据公司财务部门的初步测算，项目总投资不低于10亿元人民币，其中，且固定资产总投资不低于5亿元。以上为公司初步测算的预估金额，具体发生金额以实际发生额为准，该投资金额不构成公司对此项目的承诺投资金额。本次审议投资金额为10亿元,系初步测算的投入金额，后续若因实际市场行情、当地政策、法律法规、行业发展、市场环境等因素继续增加投资金额，会继续履行相应审议披露程序。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为本次对外投资事项已经公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次事项尚需经股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形。

对外投资概述. 1、 上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”或“丙方”）属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，天宸药业目前正在迁移筹建中，建成后，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网络”）拟与北京安杰资产管理股份有限公司（以下简称“安杰资产”）、桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）、国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）（代表国投泰康信托凤凰88号单一资金信托）签订《宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立德尔塔基金Ⅰ期－－宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准的名称为准，以下简称“合伙企业”）。公司以有限合伙人的身份出资人民币17,000万元，占合伙企业出资额的25.3709%；国投泰康信托以有限合伙人出资人民币50,000万元，占合伙企业出资额的74.6202%；安杰资产以普通合伙人的身份出资人民币3万元，占合伙企业出资额的0.0045%；东方投资以普通合伙人出资人民币3万元，占合伙企业出资额的0.0045%。资金来源：自有或自筹资金。本基金的投资方向：用于投资影视剧项目。 2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或 “公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司100%股权事宜达成意向。经过对天宸药业的尽职调查、审计及资产评估，公司现已与乙方就其合计持有天宸药业100%股权转让事宜达成一致，公司拟以人民币 5030万元收购天宸药业100%股权公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金份额认购和在投资基金中任职情况。 2、 2014年7月10日，第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司签署天宸药业股权转让协议的议案》，与会九名董事全体同意本次股权转让事项。同日，第三届监事会第五次会议审议了以上议案，与会三名监事全体同意本次股权转让事项。 本次股权转让事项无需公司股东大会批准2016年10月28日，公司第五届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》。 3、 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本 次投资无需提交公司股东大会审议。 4、 本次涉及的资金全部来自公司自有资金，不存在损害中小投资者利益的情形本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、 与上市公司不存在关联关系或利益安排、不存在与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、不存在与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。