履行的审议程序. （一）董事会、监事会审议情况 2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，前述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。
履行的审议程序. （一）董事会、监事会
履行的审议程序. （一）董事会、监事会审议情况 2021 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之解除协议的议案》，同意公司与席惠明先生、席晨超先生、谈劭旸先生签署《解除协议》。
履行的审议程序. 公司于 2021 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》，同意本次拆迁事项并授权公司董事会办理相关事宜。本次拆迁事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次拆迁事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
履行的审议程序. 龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）于2022年4月27日与国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务”）订立金融服务协议，有效期3年(2022年4月27日至2024年12月31日)。本公司于 2022年4月27日在北京召开第五届董事会2022年第3次会议，审议并通过了《关于 龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协 议>的议案》，同意与国能财务重新签署《金融服务协议》。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。 独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见，确认该《金融服务协议》条款公平合理，是公司在日常业务中按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司及股东的整体利益；公司与国能财务重新签订《金融服务协议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。 本次关联交易未构成重大资产重组与重组上市，无需经过有关部门批准。
履行的审议程序. 公司《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》已经公司第八届董事会第十次会议及监事会第八届第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
履行的审议程序. 公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会审计委员会 2022 年第七次会议审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。 2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意提交公司股东大会审议，董事会在对该议案进行表决时关联董事回避表决。 在提交董事会审议前，公司独立董事对本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项进行了事前认可，并同意将公司本次非公开发行 A 股股票相关议案提交公司董事会审议。在董事会审议《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》时，独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议》符合国家法律法规和规范性文件的规定，相关条款设置公平、公正、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
履行的审议程序. 2022 年 1 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第四十六次会议、第十届 监事会第二十七次会议，与会董事、监事一致同意公司与甘海南先生、段明秀女士签署《<业绩承诺补偿协议>之补充协议》并提交公司股东大会审议通过后实施。
履行的审议程序. 2020 年 9 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司新签署的深信服移动 SAAS 业务合同不纳入业绩承诺考核的议案》。
履行的审议程序. 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于审议公司与国家电投集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》,会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，委托出席 0 人，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方派出的 4 名董事回避表决，通过率 100%。上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。 《金融服务协议》，通过约定存贷款最高额度及利率等优惠条件，为公司提供资金支持、低成本便利融资及资金流动性保障，有利于公司提升融资能力及降低融资成本。协议包含远达环保独立自主开立银行帐户和进行银行账户管理及公司资金管理的自主性等内容，保障了公司的独立性。同意该事项。