履行的审议程序. （一） 董事会、监事会审议情况 2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，前述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。
（二） 独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，其中： 事前认可意见认为：通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为，公司就本次非公开发行限售期调整事宜拟与福杉投资签署的《德邦物流股份有限公司与宁波梅山保税港区福杉投资有限公司关于德邦物流股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议补充协议》，不存在损害股东权益尤其是中小股东权益的约定和情况，不会对上市公司独立性构成影响。我们同意将《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
履行的审议程序. （一） 董事会、监事会审议情况 2021 年 1 月 28 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之解除协议的议案》，同意公司与席惠明先生、席晨超先生、谈劭旸先生签署《解除协议》。
（二） 独立董事事前认可及独立意见
履行的审议程序. （一） 董事会、监事会审议程序 2023 年 8 月 30 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署股份认购协议之终止协议的议案》等议案，同意公司与双泓元投资签署《股份认购协议之终止协议》。
履行的审议程序. 公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会审计委员会 2022 年第七次会议审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。 2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意提交公司股东大会审议，董事会在对该议案进行表决时关联董事回避表决。 在提交董事会审议前，公司独立董事对本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项进行了事前认可，并同意将公司本次非公开发行 A 股股票相关议案提交公司董事会审议。在董事会审议《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》时，独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购协议》符合国家法律法规和规范性文件的规定，相关条款设置公平、公正、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
履行的审议程序. 公司于 2021 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》，同意本次拆迁事项并授权公司董事会办理相关事宜。本次拆迁事项属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。 本次拆迁事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
履行的审议程序. 1. 董事会审议程序
履行的审议程序. 龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙源电力”）于2022年5月31日与国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务”）订立金融服务协议，有效期3年(自2022年6月22日至2024年12月31日)。本公司于2022年5月31日在北京召开第五届董事会2022年第4次会议，审议并通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》，同意与国能财务重新签订《金融服务协议》。非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。 该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，确认该《 金融服务协议》条款公平合理，是公司在日常业务中按一般商业条款或更佳条 款进行，符合公司及股东的整体利益；公司与国能财务重新签订《金融服务协 议》履行了必要的决策程序，未发现有损害股东，尤其是中小股东利益的情况，符合法律法规和公司规章制度要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交于2022年6月22日召开的2021年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议上述议案时应回避表决。 本次关联交易未构成重大资产重组与重组上市，无需经过有关部门批准。
履行的审议程序. 公司《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》已经公司第八届董事会第十次会议及监事会第八届第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
履行的审议程序. 1. 董事会审议程序 公司于 2022 年 11 月 1 日召开第七届十七次董事会会议审议通过了《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，同意与海螺水泥签署《战略合作协议之补充协议》。公司独立董事就上述事项分别发表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次与海螺水泥签署《战略合作协议之补充协议》事项无需提交股东大会审议。
履行的审议程序. 公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》。关联董事李武林先生、和丽女士、王宪先生回避表决，公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事会审议时，发表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
（一） 董事会审计委员会书面意见 公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对拟购置的相关资产进行了评估，转让价格以评估机构出具的评估报告为依据，定价客观、公允，公司本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意本次拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。