日常关联(连)交易履行的审议程序. 2021 年 12 月 21 日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于续签<金融服务协议>和拟定 2022-2024 年持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司控股子公司中国铁建财务有限公司(以下简称铁建财务)与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《金融服务协议》,协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。关联董事汪建平先生、庄尚标先生、陈大洋先生均回避表决,其余非关联董事 一致通过前述议案。该议案无需提交股东大会审议。 在提交公司董事会会议审议前,该议案已经取得公司独立非执行董事的事前认可;在董事会审议相关议案时,公司独立非执行董事亦发表了同意该议案的独立意见,认为:本项关联(连)交易涉及的《金融服务协议》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定。本项关联(连)交易有利于加强公司的资金管理,提高风险管控能力,降低资金运营成本,提高资金运用效益,拓宽融资渠道,符合公司经营发展需要;交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。 2018 年 12 月,铁建财务与中国铁道建筑有限公司(现更名为中 国铁道建筑集团有限公司)续签《金融服务协议》,有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。前次日常关联(连)交易预计情况如下:
日常关联(连)交易履行的审议程序. 2021 年 12 月 21 日,中国铁建股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于续签<服务提供框架协议>和拟定 2022-2024 年持续关联(连)交易上限的议案》,同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司续签《服务提供框架协议》,协议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月