本次债券的核准情况 样本条款

本次债券的核准情况. 1、 2016 年 12 月 15 日，发行人全体董事通过了董事会书面决议，同意发行 2、 2017 年 6 月 19 日，经中国证监会“证监许可〔2017〕967 号”核准，核准公司在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。 3、 根据发行人香港律师出具的法律意见，本期债券的发行无需发行人注册地任何政府或公营机构或主管机关或其任何分支机构的命令、同意、批准、许可、授权、确认或者豁免，本期债券发行不违反发行人现时有效的组织章程大纲及章程细则的规定和发行人注册地的任何适用法律、法规、命令或法令。

本次债券的核准情况. 2017 年 12 月 22 日，公司董事会会议审议通过了《董事会决议》，同意公 司发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）公司债券，本次债券不分期发行。 2018 年 1 月 26 日，经中国证监会“证监许可【2018】203 号”核准，公司将 在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 5 亿元的公司债券。

本次债券的核准情况. 2020 年 1 月 8 日，公司董事会作出决议（董诀议〔2020〕1 号），同意公司 向中国证券监督管理委员会申请新注册 500 亿元公司债券额度。 2020 年 5 月 20 日，国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于中国南方电网有限责任公司公开发行公司债券有关事项的批复》（国资产权〔2020〕232 号），同意南方电网发行金额不超过 500 亿元公司债券的方案。 2020 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可〔2020〕1874 号文同意公司向专业 投资者发行面值不超过人民币 300 亿元公司债券的注册。

本次债券的核准情况. 2018 年 7 月 27 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。 2018 年 8 月 13 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发 行公司债券方案的议案》，决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。 根据公司股东大会的授权，公司董事会决定将债券本金总额不超过 40 亿元的公 司债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成首期发行，剩余 数量于 24 个月内发行完毕。 2019 年 8 月 26 日，经中国证监会“证监许可[2019]1550 号”核准，公司将 在中国境内向合格投资者公开发行不超过 40 亿元的公司债券，其中首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。