Common use of 董事會之職權 Clause in Contracts

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 其他 67. 股東保護機制 68. 中華民國證券法令 69. 社會責任 （經 2020 年 6 月 29 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 委任訴訟及非訴訟代理人 其他 67. 股東保護機制 中華民國證券法令優先適用法令遵循 68. 中華民國證券法令 因特定事件而終止上市 （櫃） 69. 社會責任 （經 2020 年 6 月 29 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。開曼群島公司法（2020 年修訂版）

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 委任訴訟及非訴訟代理人 其他 67. 股東保護機制 68. 中華民國證券法令 69. 社會責任 （第四次修訂及重述章程 Techcential International Ltd特昇國際股份有限公司 (經 2020 2019 年 6 月 29 27 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 ) 開曼公司法（如后定義）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 董事及經理人名冊 43. 經理人 經理人 44. 指派經理人 指派經理人 45. 經理人職責 經理人職責 46. 經理人報酬 經理人報酬 47. 利益衝突 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 董事會先前行為之效力 公司記錄 56. 議事錄 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 審計委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 其他 選任訴訟及非訴訟代理人其他 67. 股東保護機制 68. 中華民國證券法令 69. 社會責任 中華民國證券法令 （經 2020 年 2019 年 6 月 29 6 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 董事會成員缺席之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 審計委員會之職權自願清算和解散 64. 自願解散和清算 清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 減少資本 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 其他 減少資本 67. 股東保護機制 中止 選任訴訟及非訟代理人 68. 中華民國證券法令 選任訴訟及非訟代理人其他 69. 社會責任 （股東保護機制 70. 中華民國證券法令 71. 公司社會責任 開曼群島公司法（2020 年修訂版）股份有限公司 (經 2020 年 6 月 29 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 年[-]月[-]日特別決議通過生效) 開曼公司法（如后定義）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 委任訴訟及非訴訟代理人 其他 67. 股東保護機制 68. 中華民國證券法令 69. 社會責任 （第五次修訂及重述章程 Techcential International Ltd特昇國際股份有限公司 (經 2020 年 6 月 29 18 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 ) 開曼公司法（如后定義）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 59. 公開收購 60. 會計帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 64. 自願解散和清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 委任訴訟及非訴訟代理人 其他 67. 股東保護機制 68. 中華民國證券法令 69. 社會責任 （第三次修訂及重述章程 Techcential International Ltd特昇國際股份有限公司 (經 2020 2018 年 6 月 29 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 ) 開曼公司法（如后定義）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。

董事會之職權. 42. 董事及經理人名冊 董事及經理人登記 43. 經理人 44. 指派經理人 45. 經理人職責 46. 經理人報酬 47. 利益衝突 48. 董事及經理人之補償及免責 董事會 49. 董事會 50. 董事會通知 51. 視訊會議參與董事會 52. 董事會之法定出席數 53. 董事會成員缺額之運作 缺額時董事會繼續運作 54. 董事會主席 55. 董事會先前行為之效力公司記錄 56. 議事錄 57. 抵押擔保登記簿 58. 印章之形式和使用公開收購及帳簿 印章之樣式與使用 公開收購及帳戶 59. 公開收購 60. 會計帳簿 帳簿 61. 會計年度結束 審計委員會 62. 審計委員會人數 委員會人數 63. 審計委員會之職權自願解散和清算 審計委員會之職權自願清算和解散 64. 自願解散和清算 清算 變更章程 65. 變更章程 訴訟及非訴訟代理人 66. 選任訴訟及非訴訟代理人 其他 [刪除] 67. 股東保護機制 [刪除] 選任訴訟及非訟代理人 68. 中華民國證券法令 選任訴訟及非訟代理人其他 69. 中華民國證券法令 70. 社會責任 （經 2020 年 6 月 29 日特別決議通過生效） 開曼公司法（定義如后）附件一表格 A 中之法令不適用於本公司。開曼群島公司法（2020 年修正）股份有限公司