董事的变化 样本条款

董事的变化. （1） 2010年6月祥路汽部有限设立时，未设董事会，设一名执行董事，经股东会选举，由葛珍荣担任。 （2） 2014年12月4日，公司召开首次股东大会，选举葛珍荣、陈爱群、陈其江、赵志华、浜口今辅五名董事组成股份公司第一届董事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举葛珍荣为董事长。

董事的变化. 报告期初，蔚阳余热有限不设董事会、监事会，蔚阳余热有限执行董事为王德涛。2018年11月8日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举王德涛、潘忠殿、田原宇、艾青竹、曲以源、曲通波、曲杰组成股份公司第一届董事会；

董事的变化. 2003 年 11 月 30 日，巴克斯酒业成立，选举陆斌、柳海彬、王朝晖、张其忠、谢霖为公司董事。 2006 年 6 月 30 日，百润有限作出股东决定，由刘晓东、杜宇红、柳海彬及陆斌组成新一届董事会。 2007 年 2 月 25 日，百润有限作出股东决定，由刘晓东、杜宇红、柳海彬组成新一届董事会。 2009 年 6 月 8 日，巴克斯酒业召开股东会，选举刘晓东、柳海彬、张其忠、谢霖为新一届董事会董事。 2012 年 6 月 7 日，巴克斯酒业召开股东会，选举刘晓东、柳海彬、张其忠、谢霖为新一届董事会董事。

董事的变化. 经查验发行人工商登记资料及发行人提供的“三会”会议文件资料，发行人最近三年内的董事任职及变动情况如下表所示：

董事的变化. 2020 年 9 月 21 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，公司完成董事会换届选举，第四届董事会成员为：翟军、崔学军、刘会喜、邓永强、张宁、练源、巨荣云、施丹丹、黄涛，其中独立董事 3 名，分别为巨荣云、施丹丹、黄涛。 2020 年 9 月 21 日，发行人召开第四届董事会第一次会议，选举翟军为董事长。发行人目前董事会成员为：翟军、崔学军、刘会喜、邓永强、张宁、练源、 巨荣云、施丹丹、黄涛，其中独立董事 3 名，分别为巨荣云、施丹丹、黄涛。

董事的变化. (1) 2013 年 4 月 28 日，发行人创立大会选举杨小奇、龚虹嘉、陈浩、沙重九、谢煜璋共 5 人担任发行人第一届董事会董事。 (2) 2015 年 1 月，发行人董事陈浩因个人原因辞去董事职务。 (3) 2015 年 1 月 27 日，发行人 2015 年第一次临时股东大会选举沈田丰、何祖源、张敏担任发行人独立董事。