Geldwäscheprävention. 10.1 Aufgrund des Geldwäschegesetzes ist Edenred zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Unternehmens verpflichtet. Die Überprüfung erfolgt, sofern es sich bei dem Unternehmen nicht um eine natürliche Person handelt, über einen Handelsregister-/Genossenschaftsregister-/Partnerschaftsregister- oder Vereinsregisterauszug, der nicht älter als drei Monate ist.
10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfrage, die nur nach billigem Ermessen erfolgen darf, auch weitere Informationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit).
10.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, Xxxxxxx auf entsprechende Anforderung von Xxxxxxx innerhalb von drei Werktagen alle gesetzlich geforderten Angaben zu machen und die im Rahmen der Identifizierung erlangten Kopien und Unterlagen an Edenred zu übergeben. Die übermittelten Daten und Dokumente werden von Xxxxxxx vertraulich behandelt. Das Unternehmen verpflichtet sich zudem, die zur Identifizierung erlangten Kopien und Unterlagen entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht fünf Jahre, gerechnet ab dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die jeweilige Angabe festgestellt worden ist, aufzubewahren. Das Unternehmen verpflichtet sich ferner, entsprechende organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der gesetzlichen Identifizierungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zu gewährleisten. Edenred ist berechtigt, sich nach Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs von der Angemessenheit der Maßnahmen zur Einhaltung der organisatorischen Erfordernisse zu überzeugen.
Geldwäscheprävention. 10.1 Das Unternehmen ist verpflichtet, Edenred auf Anforderung innerhalb von drei Werktagen die zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten erforderlichen Informationen und Unterlagen (wie z.B. aktueller Handelsregisterauszug) zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Vertragsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Die übermittelten Daten und Dokumente werden von Xxxxxxx vertraulich behandelt.
10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfrage, die nur nach billigem Ermessen erfolgen darf, innerhalb von drei Werktagen auch weitere Informationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit).
Geldwäscheprävention. Das Unternehmen ist verpflichtet, Edenred auf An- forderung innerhalb von drei Werktagen die zur Erfül- lung der geldwäscherechtlichen Pflichten ggf. erforderlichen Informationen und Unterlagen (wie z.B. aktueller Handelsregisterauszug) zur Verfügung zu stel- len und sich im Laufe der Vertragsbeziehung erge- bende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Die übermittelten Daten und Dokumente werden von Xxxxxxx vertraulich behandelt.
Geldwäscheprävention. 10.1 Das Unternehmen ist verpflichtet, Edenred auf An- forderung innerhalb von drei Werktagen die zur Erfül- lung der geldwäscherechtlichen Pflichten ggf. erforderlichen Informationen und Unterlagen (wie z.B. aktueller Handelsregisterauszug) zur Verfügung zu stel- len und sich im Laufe der Vertragsbeziehung erge- bende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Die übermittelten Daten und Dokumente werden von Xxxxxxx vertraulich behandelt.
10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfrage, die nur nach billigem Ermessen erfol- gen darf, innerhalb von drei Werktagen auch weitere Informationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburts- datum und -ort, Staatsangehörigkeit).
Geldwäscheprävention. 10.1 Gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist Edenred zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Un- ternehmens verpflichtet. Die Überprüfung erfolgt, sofern es sich bei dem Unternehmen nicht um eine natürliche Person handelt, über einenHandelsregister-/Genossenschaftsregister-/Partnerschaftsregister- oder Vereinsregisterauszug, der nicht älter als drei Monate ist.
10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfra- ge, die nur nach billigem Ermessen erfolgen darf, auch weitere Informationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit).
10.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, Xxxxxxx auf entsprechende Anforderung innerhalb von drei Werktagen alle ge- setzlich geforderten Angaben mitzuteilen und die im Rahmen der Identifizierung erhaltenen Kopien und Unterlagen an
Geldwäscheprävention. Sie stellt sicher, dass die anwendbaren gesetzlichen Bestimmun- gen zur Verhinderung der Geldwäsche eingehalten werden. Die Funktionen der Geldwäscheprävention sind der BVT Holding GmbH & Co. KG übertragen worden. Informationstechnische Infrastruktur Hierzu gehören: ■ Bereitstellung und Wartung von Computerarbeitsplätzen ein- schließlich der notwendigen Programme ■ Bereitstellung ausreichender zentraler Rechenkapazitäten (Server) einschließlich der notwendigen Programme, insbe- sondere für zentrale Datenspeicherung, E-Mail-Verkehr, Anle- gerbetreuung, Buchhaltung und Zahlungsverkehr ■ Bereitstellung und Wartung von Fernkommunikationsmöglich- keiten (Telefon, Telefax) ■ Aufbau und Pflege der Website der Kapitalverwaltungsgesell- schaft ■ Abwicklung des Briefverkehrs Die Funktionen der informationstechnischen Infrastruktur sind der BVT Holding GmbH & Co. KG übertragen worden.
Geldwäscheprävention. (1) Der Auftraggeber versichert, die Angaben zur Geldwäscheprävention wahrheitsgemäß gemacht zu haben und wird Änderungen der Verhältnisse dem Steuerberater umgehend mitteilen.
Geldwäscheprävention. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Funktion des Geldwäschebeauftragten in einem Auslagerungsvertrag nach § 36 KAGB auf die Munich Private Equity AG, Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxx, übertragen. Bei der Munich Private Equity AG handelt es sich um die Muttergesellschaft der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Munich Private Equity AG erhält dafür eine Vergütung. Hinsichtlich der personellen Verflechtungen wird auf Kapitel P verwiesen. Die Munich Private Equity AG hat sich mit dem Auslagerungsvertrag insbesondere zur Leitung der regelmäßigen Risikoanalyse, zur Erarbeitung und Fortentwicklung von Präventionsmaßnahmen, zur Definition von Risikogruppen, Erstellung und Aktualisierung von internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen sowie zur Durchführung von Stichprobenkontrollen verpflichtet. Darüber hinaus werden die Sammlung und Auswertung von Verdachtsanzeigen, die Sicherstellung und Überprüfung der Zuverlässigkeit der Beschäftigten sowie die Wahrnehmung der Funktion als zentrale Stelle im Sinne von § 25h Abs. 7 KWG von ihr wahrgenommen. Zur Umsetzung dieser Aufgaben sind jeweils ein Mitarbeiter der Munich Private Equity AG als Geldwäschebeauftragter und als Stellvertreter benannt.
Geldwäscheprävention. PFALZWERKE duldet keinerlei Geldwäsche und geht aktiv dagegen vor. Geldwäsche ist durch internationale Konventionen und nationa- le Gesetze bei Strafe verboten. Als Geldwäsche bezeichnet man das Einschleusen illegal erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf, um die unrechtmäßige Herkunft der Vermögens- werte zu verschleiern. PFALZWERKE verhindert Geldwäsche durch präventive Maßnah- men und transparente Geschäftsbeziehungen. Verdachtsfälle sind umgehend dem Compliance-Bereich zu melden. Die Einzelheiten regelt die Richtlinie Geldwäscheprävention.
Geldwäscheprävention. 10.1 Das Unternehmen ist verpflichtet, Xxxxxxx auf Anfor- derung innerhalb von drei Werktagen die zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten ggf. erforderli- chen Informationen und Unterlagen (wie z.B. aktueller Handelsregisterauszug) zur Verfügung zu
10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfrage, die nur nach billigem Ermessen erfolgen darf, innerhalb von drei Werktagen auch weitere Infor- mationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit).