Common use of Nõukogu Clause in Contracts

Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 6.2 Nõukogu pädevusse kuulub: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine; 6.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 6.2 Nõukogu pädevusse kuulub: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine; 6.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) i. mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) . mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) . mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) . mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) v. mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) . Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) . võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) . Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) . Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) x. mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) . Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I i (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 3 (viiekskolmeks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust 4.2.1. otsustab sihtasutuse strateegia ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse arengukava, aasta tegevuseesmärgid ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 6.2 Nõukogu pädevusse kuulub: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamineaastaeelarve hiljemalt majandusaasta alguseks; 6.2.2 4.2.2. määrab juhatuse liikmete valimine arvu ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine; 6.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole valib juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andminepoolt kehtestatud korda; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a4.2.3. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestitmäärab juhatuse liikmetega sõlmitavate juhatuse liikme lepingute tingimused; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt4.2.4. võib teha asutajale ettepaneku osaluse omandamiseks ja lõpetamiseks piiratud vastutusega äriühingutes; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine4.2.5. otsustab kinnisasjade ostmise, võõrandamise või asjaõigusega koormamine ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine4.2.6. otsustab laenu võtmise ja kapitalirendilepingute sõlmimise; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine4.2.7. kontrollib sihtasutuse tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigsust xx xxxx olemasolu; kuulab kord kvartalis ära juhatuse poolt esitatud ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga4.2.8. kutsub tagasi juhatuse liikmeid; 6.2.14 mistahes muude seaduse 4.2.9. otsustab juhatusest tagasiastunud või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmesttagasikutsutud liikme asemele asendusliikme määramise mitte hiljem, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme xxx xxx kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päevajooksul pärast juhatuse liikme tagasikutsumist või tagasiastumist. Asendusliikme volitused kestavad uue juhatuse määramiseni käesoleva põhikirja punkti 4.2.2. alusel kehtestatud korras. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti ei pea juhatuse liikme asemele uut liiget määrama juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi xx xxxxx juhatuse liikme volituste lõppemist on täidetud punktis 3.3. toodud nõue juhatuse liikmete koosseisule; 4.2.10. määrab sihtasutuse audiitorite arvu, nimetab audiitori ning määrab audiitoriga sõlmitava lepingu tingimused; 4.2.11. kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse valdkondliku tasandi struktuuri; 4.2.12. kinnitab juhatuse liikmete pädevuse statuudi; 4.2.13. kinnitab pärast raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori ärakuulamist juhatuse koostatud sihtasutuse majandusaasta aruande; 4.2.14. võib teha asutajale ettepaneku põhikirja muutmiseks ja juriidilise isiku vahelsihtasutuse lõpetamiseks; 4.2.15. võib teha asutajale ettepaneku sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks ja osaluseks teises sihtasutuses, milles sellisel mille tegevus ei lähe põhikirjaga vastuollu; 4.2.16. esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmetega, samuti isikutega, xxxxx esindajaks või esindusorgani liikmeks on juhatuse liige; 4.2.17. koostab ja kinnitab nõukogu liikmel töökorda reguleeriva reglemendi; 4.2.18. võib juhatuse või tema lähikondsel on oluline osalusjuhatuse esimehe ettepanekul xxxxx vastu otsuseid käesoleva põhikirja punktides 4.2.1.-4.2.17. nimetamata küsimustes.

Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning 5.1. Nõukogu: 5.1.1. teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 6.2 Nõukogu pädevusse kuulub: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse Juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve kinnitamine5.1.2. xxxxxxxx Xxxxxxxx poolt esitatud Sihtasutuse arengukava; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h5.1.3. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutminekinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse järgmise aasta tegevuseesmärgid; 6.2.7 prokuristi nimetamine 5.1.4. kinnitab Sihtasutuse majandusaasta aruande ja tagasikutsumineeelarve; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine 5.1.5. kinnitab Sihtasutuse vara kasutamise ja kinnitaminekäsutamise üldise korra; 6.2.9 5.1.6. määrab Juhatuse liikme tasu suuruse ning sõlmib lepingu Xxxxxxxx xxxxxxxx; 5.1.7. annab nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud Sihtasutuse omandis oleva kinnisvara võõrandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks; 5.1.8. annab nõusoleku registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks; 5.1.9. annab nõusoleku ühehäälse otsuse alusel laenu võtmiseks ja kapitalirendilepingute sõlmimiseks; 5.1.10. kinnitab Sihtasutuse poolt väljaantavate ajakirjade ja ajalehtede nimekirja; 5.1.11. annab nõusoleku muude tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseksmis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest; 6.2.10 nõukogu nõusolek 5.1.12. kinnitab Sihtasutuse pitsati ja embleemi kujunduse ja kasutamise korra; 5.1.13. teeb muid käesoleva põhikirja ja õigusaktide alusel tema pädevusse kuuluvaid toiminguid; 5.1.14. kehtestab Nõukogu töökorra; 5.1.15. annab nõusoleku sihtasutusele astuda mittetulundusühingute ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks. 5.2. Oma ülesannete täitmiseks on vajalik järgmiste Nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ja kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust õigusaktidele, käesolevale põhikirjale ja Nõukogu otsustele. Nõukogu liikmetel on õigus osaleda Juhatuse koosolekutel. 5.3. Nõukogu esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemiseks:tegemisel Juhatuse liikmega. (i) mistahes sellise lepingu 5.4. Nõukogul on kuni seitse liiget. Nõukogu liikmed määrab Asutaja kolmeks aastaks. Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja Nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Asutaja. Nõukogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda Sihtasutuse eesmärkidest, xxxxxx mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada Nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel. 5.4.1. Sihtasutuse Nõukogu liikmeks ei või kokkuleppe sõlmimineolla: 5.4.1.1.füüsilisest isikust ettevõtja, muutmine kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ega ole sihtasutuse kaasasutaja; 5.4.1.2.täisühingu osanik või lõpetamineusaldusühingu täisosanik, (a) kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või tema osalusega täis- või usaldusühing ei ole sihtasutuse kaasasutaja; 5.4.1.3.isik, kellele kuuluva osa või aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 osa- või aktsiakapitalist äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või äriühing, mille osanik või aktsionär ta on, ei ole sihtasutuse kaasasutaja; 5.4.1.4.sihtasutusega xxxxx tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga, selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on väljaspool tavapärast majandustegevustsihtasutuse kaasasutaja. 5.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust. 5.6. Sihtasutuse Nõukogu liikmetele määrab tasu asutajaõiguste teostaja. Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditi komitee või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi muu Nõukogu organi tegevuses. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist Nõukogu koosolekutel ja Nõukogu organi tegevuses. 5.6.1. Nõukogu liikme tagasikutsumisel Nõukogust ei maksta talle hüvitist. Riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktis 1 või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid 2 sätestatud kohustuse mittetäitmisel võib tasu määranud isik või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- organ rahandusministri määrusega sätestatud korra kohaselt otsustada tasu maksmise peatamise Nõukogu esimehele või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandaminetasu vähendamise proportsionaalselt perioodiga, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx jooksul nimetatud kohustust ei ole eelarves ette nähtud;täidetud. (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x5.6.2. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamineNõukogu liikmel on eelarvevahendite olemasolul õigus põhjendatud kulude hüvitamisele, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamineon teiste Nõukogu liikmetega eelnevalt kirjalikult taasesitatavas vormis kooskõlastatud. 6.3 5.6.3. Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaksliikmega töövõtulepingu või xxxx vormis tasustatud töösuhte alustamiseks on vajalik eelnevalt kõigi Nõukogu liikmete kirjalikult taasesitavas vormis antud nõusolek. 6.4 5.7. Nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab Asutaja. Asutaja võib Nõukogu liikme xxxx xxxx, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. 5.8. Nõukogul on õigus teha Asutajale ettepanek Nõukogu liige tagasi kutsuda, kui nimetatud liige puudub regulaarselt Nõukogu koosolekutelt või on kahjustanud Sihtasutuse eesmärkide elluviimist või mainet, jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või kui see liige on muul põhjusel võimetu osalema Nõukogu töös. 5.9. Nõukogu liikmest tagasiastumiseks peab Nõukogu liige esitama teda määranud Asutajale kirjaliku avalduse, millest on teavitatud Nõukogu. 5.10. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksuljooksul Nõukogu poolt määratud ajal xx xxxxx. Nõukogu koosolekute toimumise aeg, xxxx xx päevakord teatatakse Nõukogu liikmetele kirjalikult ette. 6.5 5.11. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimeheerakorraline koosolek kutsutakse kokku Sihtasutuse audiitori, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekulNõukogu liikme või Juhatuse kirjalikul nõudel. Nimetatud nõudes peab olema näidatud kokkukutsutaval koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ring. Teade erakorralise koosoleku toimumisest saadetakse posti või elektronposti teel igale Nõukogu liikmele tema poolt näidatud aadressil vähemalt (7) seitse päeva enne koosoleku toimumise aega. 6.6 5.12. Iga Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokoll peab sisaldama Nõukogu otsuseid ning selle ärakirjad peavad olema kättesaadavad kõigile Nõukogu liikmetele. Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päevaprotokollile kirjutavad xxxx xxxx koosolekul osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu peab järgima riigivaraseaduse § 88 lõike 3 alusel rahandusministri kehtestatud nõudeid riigi asutatud sihtasutuse Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku protokolli koostamise ja koosoleku juhatajaks protokolli kantavate andmete kohta, samuti riigivaraseaduse § 84 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise kohta, kui need on nõukogu esimees või nõukogu aseesimeeskehtestatud. 6.7 5.13. Nõukogu koosolekut juhatab Nõukogu esimees, esimehe eemalviibimisel aga tema poolt määratud teda asendav Nõukogu liige. 5.14. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust sellest võtab osa üle xxxxx nõukogu Nõukogu liikmetest. 5.15. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Igal Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisestüks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav Nõukogu esimehe hääl. 5.16. Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmistotsuse poolt hääletavad kirjalikult üle xxxxx Nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmete poolt allkirjastatud kirjalikud arvamused lisatakse protokollile. 5.17. Nõukogu liige vastutab õigusaktide või käesoleva põhikirja nõuete rikkumise, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel oma kohustuste täitmata jätmise või tema lähikondsel on oluline osalusmittenõuetekohase täitmise läbi Sihtasutusele tekitatud kahju eest Sihtasutuste seaduses sätestatud korras.

Nõukogu. 6.1 Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. 6.2 Nõukogu pädevusse kuulub: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutmine; 6.2.7 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I i (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

Nõukogu. 6.1 5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust kavandab sihtasutuse tegevust, kinnitab arengukava, korraldab juhtimist ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse sihtasutuse tegevuse üle. 6.2 5.2. Nõukogul on neli liiget. 5.3. Nõukogu pädevusse kuulubliikmed määravad asutajad neljaks aastaks. 5.4. Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et Eesti Vabariik määrab kaks liiget ja Tallinna Tehnikaülikool määrab kaks liiget. 5.5. Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab asutaja oma otsusega põhikirjas sätestatud nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate vahel. 5.6. Asutaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda xxxx xxxx olenemata põhjusest. 5.7. Nõukogu pädevuses on: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 5.7.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve poolt esitatud sihtasutuse arengukava kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h5.7.2. kasumi jaotamise ettepaneku) sihtasutuse aasta tegevusplaani ja tegevuseesmärkide ning eelarve kinnitamine hiljemalt majandusaasta alguseks ning kasumi jaotamise ettepaneku nende edaspidine muutmine; 6.2.7 prokuristi 5.7.3. sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine; 5.7.4. sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine; 5.7.5. sihtasutuse struktuuri kinnitamine; 5.7.6. nõukogu töökorra kehtestamine; 5.7.7. asutajale ettepaneku tegemine kutsuda tagasi asutaja määratud nõukogu liige, kes puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt, on kahjustanud sihtasutuse eesmärkide elluviimist või head nime, on jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või on võimetu osalema nõukogu töös, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 5.7.8. juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu 5.7.9. vajadusel juhatuse liikme esindusõiguse piiramine või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti tagasi kutsumine juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi juhatuse liige rikub põhikirja või temaga sõlmitud lepingu nõudeid; 5.7.10. juhatuse liikmele makstava tasu suuruse määramine; 5.7.11. juhatuse liikmele tulemustasu xx xxxxx suuruse määramine; 5.7.12. sihtasutuse esindamine vaidlustes ja juriidilise isiku vaheltehingute tegemisel juhatuse liikmega; 5.7.13. juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, milles sellisel eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 5.7.13.1. kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalusliikmete ühehäälse otsuse alusel; 5.7.13.2. laenu võtmine ja kapitalirendilepingute sõlmimine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.

Nõukogu. 6.1 5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse sihtasutuse tegevuse üle. 6.2 5.2. Nõukogul on viis liiget. Nõukogu pädevusse kuulubliikmete arvu määramisel lähtutakse sihtasutuse eesmärkidest, xxxxxx mahust ja majanduslikust olukorrast nii, et oleks tagatud nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel. 5.3. Asutajad määravad nõukogu liikmed neljaks aastaks. 5.4. Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et Eesti Vabariik määrab xxxx liiget, Rakvere linn määrab 1 liikme ja Vihula vald määrab 1 liikme. 5.5. Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab asutaja oma otsusega põhikirjas sätestatud nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate vahel. 5.6. Asutaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda xxxx xxxx olenemata põhjusest. 5.7. Nõukogu pädevuses on: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine5.7.1. sihtasutuse aasta tegevusplaani, tegevuseesmärkide ning eelarve kinnitamine hiljemalt majandusaasta alguseks ning nende edaspidine muutmine; 6.2.2 5.7.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve poolt esitatud sihtasutuse arengukava kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h5.7.3. kasumi jaotamise ettepaneku) kinnitamine ning kasumi jaotamise ettepaneku muutminesihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine; 6.2.7 prokuristi 5.7.4. sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine; 5.7.5. sihtasutuse struktuuri kinnitamine; 5.7.6. nõukogu töökorra kehtestamine; 5.7.7. asutajale ettepaneku tegemine kutsuda tagasi asutaja määratud nõukogu liige, kes puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt, on kahjustanud sihtasutuse eesmärkide elluviimist või head nime, on jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või on võimetu osalema nõukogu töös, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 5.7.8. juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu 5.7.9. vajadusel juhatuse liikme esindusõiguse piiramine või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti tagasi kutsumine juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi juhatuse liige rikub põhikirja või temaga sõlmitud lepingu nõudeid; 5.7.10. juhatuse liikmele makstava tasu suuruse määramine; 5.7.11. juhatuse liikmele tulemustasu xx xxxxx suuruse määramine; 5.7.12. sihtasutuse esindamine vaidlustes ja juriidilise isiku vaheltehingute tegemisel juhatuse liikmega; 5.7.13. juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, milles sellisel eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 5.7.13.1. kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalusliikmete ühehäälse otsuse alusel; 5.7.13.2. laenu võtmine ja kapitalirendilepingute sõlmimine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.

Nõukogu. 6.1 5.1. Nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse sihtasutuse tegevuse üle. 6.2 5.2. Nõukogul on neli liiget. 5.3. Asutajad määravad nõukogu liikmed neljaks aastaks. 5.4. Nõukogu pädevusse kuulubliikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et Eesti Vabariik määrab kaks liiget, kellest üks määratakse kultuuriministri ning teine rahandusministri ettepanekul, ning Pärnu linn määrab kaks liiget. 5.5. Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab asutaja oma otsusega põhikirjas sätestatud nõukogu liikme kohtade jaotuse kohaselt asutajate vahel. 5.6. Asutaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda xxxx xxxx olenemata põhjusest. 5.7. Nõukogu pädevuses on: 6.2.1 Aktsiaseltsi tegevuse planeerimine ja juhtimise korraldamine; 6.2.2 5.7.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine ja juhatuse esimehe nimetamine; 6.2.3 juhatuse liikmete kohustuste määramine ja hüvitise maksmise põhimõtete otsustamine; 6.2.4 korralduste andmine juhatusele Aktsiaseltsi tegevuse korraldamisel ning järelevalve juhatuse tegevuse üle; 6.2.5 aastaeelarve poolt esitatud sihtasutuse arengukava kinnitamine; 6.2.6 juhatuse poolt koostatud aastaaruande (s.h5.7.2. kasumi jaotamise ettepaneku) sihtasutuse aasta tegevusplaani, tegevuseesmärkide ning eelarve kinnitamine hiljemalt majandusaasta alguseks ning kasumi jaotamise ettepaneku nende edaspidine muutmine; 6.2.7 prokuristi 5.7.3. sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine; 5.7.4. sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine; 5.7.5. sihtasutuse struktuuri kinnitamine; 5.7.6. nõukogu töökorra kehtestamine; 5.7.7. asutajale ettepaneku tegemine kutsuda tagasi asutaja määratud nõukogu liige, kes puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt, on kahjustanud sihtasutuse eesmärkide elluviimist või head nime, on jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või on võimetu osalema nõukogu töös, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel. 5.7.8. juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine; 6.2.8 aktsionäride üldkoosoleku päevakorra koostamine ja kinnitamine; 6.2.9 nõusoleku andmine juhatusele põhikirja punktis 6.2.10 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks, kusjuures nõukogu võib kehtestada üldised reeglid teatud liiki tehingute ja toimingute tegemiseks andmata juhatusele igakordset nõusolekut tehingu 5.7.9. vajadusel juhatuse liikme esindusõiguse piiramine või toimingu tegemiseks; 6.2.10 nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks: (i) mistahes sellise lepingu või kokkuleppe sõlmimine, muutmine või lõpetamine, (a) mis on väljaspool tavapärast majandustegevust, või (b) mille eesmärgiks on siduda Aktsiaseltsi kauemaks kui 12 kuuks ning mis kohustab Aktsiaseltsi kandma, xxxxx arvatud ettenägematutel alustel, aastas 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid kulutusi või kohustusi; (ii) mistahes jurisdiktsioonis muude kui rutiinsete võlgade sissenõudmist puudutavate ning 50 000 EUR-i (indekseeritav) ületavaid või ületada võivaid nõudeid (k.a. seonduvad kulud) puudutavate kohtu- või arbitraažiprotsesside algatamine või nende kokkuleppel lõpetamine; (iii) mistahes investeeringute tegemine muudesse isikutesse või ettevõtlusse või Aktsiaseltsi poolt tehtud mistahes investeeringute täielik või osaline realiseerimine või võõrandamine; (iv) mistahes vara omandamine või võõrandamine, mille väärtus ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav), xxx xxxx ei ole eelarves ette nähtud; (v) mistahes muude kui seaduses või Eestis üldiselt aktsepteeritavate raamatupidamistavade kohaselt nõutavate muudatuste tegemine raamatupidamise alustes või Aktsiaseltsi rakendatavates raamatupidamise põhimõtetes või reeglites; (vi) Aktsiaseltsi mistahes reservide kapitaliseerimine või tagastamine, Aktsiaseltsi poolt osade käibest eemaldamine või ostmine või Aktsiaseltsi või selle tütarettevõtja osakapitali suurendamine, vähendamine või reorganiseerimine; (vii) võlakohustuste võtmine või garantiide andmine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga, või mistahes selliste võlakohustuste võtmist (x.x. xxxxx arvatud xxxx piiranguteta ennetähtaegne tagasimaksmine) või mistahes garantii andmist puudutavate lepingute muutmine või lõpetamine; (viii) Aktsiaseltsi mistahes vahendite, vara, ettevõtte või sissemaksmata kapitali koormamine hüpoteegi, nõude, võlakohustuse, pandi, kinnipidamisõigusega või muu koormatise või tagatisõigusega koormamine või sellest loobumine muul viisil kui tavapärastel äritingimustel võetava ärikrediidi näol ja tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas varasemalt välja kujunenud praktikaga; (ix) Aktsiaseltsi nende töötajate või konsultantide, kelle aasta sissetulek ületab 50 000 EUR-i (indekseeritav) ning kes ei ole juhatuse liikmed, ametisse nimetamine, nende töölepingute tingimuste määramine, nende üleviimine või vallandamine, samuti juhatuse või nõukogu liikmetele tasu määramine või soodustuste andmine; (x) mistahes oluline muudatus majandustegevuse iseloomus või ulatuses, k.a. uue tegevusala juurutamine või mõne tegevusala lõpetamine, samuti Aktsiaseltsi ruumide ümberpaigutamine või laiendamine või äriühingute asutamine väljaspool Eestit; (xi) (i) aktsionäri; (ii) nõukogu või juhatuse liikmega; (iii) eelnimetatud isikutega seotud isikutega; või (iv) eelnimetatud isikute ametnike, juhatuse liikmete või töötajatega tehingute sõlmimine või nende muutmine Aktsiaseltsi poolt; (xii) Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine; 6.2.11 eelarve vastuvõtmine või muutmine, või jooksvast eelarvest kõrvalekaldumise heakskiitmine või kinnitamine, kui see hõlmab kulutusi või kulutuste ümberjaotamist mistahes majandusaastal 50 000 EUR-I (indekseeritav) ületavas summas või eelarves kindlaks määratud strateegia muutmine; 6.2.12 Aktsiaseltsi otsese või kaudse tütarettevõtja asutamine või lõpetamine; 6.2.13 mistahes muu küsimuse otsustamine, mis ei xxx xxxxx kerkinud tavapärase majandustegevuse käigus kooskõlas Aktsiaseltsi varasema praktikaga; 6.2.14 mistahes muude seaduse või Aktsiaseltsi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine. 6.3 Nõukogu koosneb kolmest kuni seitsmest liikmest, kes valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt 5 (viieks) aastaks. 6.4 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 6.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu tegevuse korraldamiseks esimehe ja aseesimehe, kes korraldab nõukogu tegevust esimehe äraolekul. 6.6 Koosoleku toimumisest xx xxxxx päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt 10 (kümme) päeva. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ning koosoleku kutsub kokku ja koosoleku juhatajaks on nõukogu esimees või nõukogu aseesimees. 6.7 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle xxxxx nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, xxx xxxxx poolt hääletas üle xxxxx nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel on keelatud osa xxxxx hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti tagasi kutsumine juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi juhatuse liige rikub põhikirja või temaga sõlmitud lepingu nõudeid; 5.7.10. juhatuse liikmele makstava tasu suuruse määramine; 5.7.11. juhatuse liikmele tulemustasu xx xxxxx suuruse määramine; 5.7.12. sihtasutuse esindamine vaidlustes ja juriidilise isiku vaheltehingute tegemisel juhatuse liikmega; 5.7.13. juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, milles sellisel eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb: 5.7.13.1. kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmel või tema lähikondsel on oluline osalusliikmete ühehäälse otsuse alusel; 5.7.13.2. laenu võtmine ja kapitalirendilepingute sõlmimine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.