Compliance. A Vállalkozó vállalja, hogy a GBO-val fennálló szerződéses kapcsolata során mindenkor betartja a Greiner Beszállítói és Üzleti Partneri Etikai Kódexet (Magatartási kódex a beszállítók és üzleti partnerek számára (xxx.xxx)), annak mindenkori módosításaival együtt, valamint minden vonatkozó törvényt és szabályozást különösen az Egyesült Államok külföldi korrupt gyakorlatokról szóló 1977. évi törvényét (és módosításait), valamint a vonatkozó trösztellenes, versenyjogi és korrupció-ellenes törvényeket. Sem a Vállalkozó, sem a nevében eljáró személyek, különösen a vezető tisztségviselők, alkalmazottak illetve képviselők nem tehetnek, illetve ajánlhatnak fel szabálytalan kifizetéseket, illetve ajándékokat harmadik fél részére, ideértve ezek alkalmazottait vagy vezető tisztségviselőit, illetve köztisztviselők, kormányzati ügynökség vagy hatóság vagy politikai párt képviselői vagy ez utóbbi jelöltjei részére, sem közvetlen, sem közvetett formában. A Vállalkozó vállalja, hogy saját beszállítói a Xxxxxxx Etikai Kódexével összehasonlítható elveket tartsanak be. A GBO fenntartja a jogot a Vállalkozó ellenőrzésére bármikor, munkaidőn belül, előzetes írásos értesítést követően, az említett Etikai Kódex valamint minden vonatkozó törvény és szabály feltételeinek betartását igazolásának céljából. A szabályok nem betartásának esetében a GBO fenntartja a jogot bármely, a jelen ÁBF alapján leadott megrendelés felmondására, akármikor, azonnali hatállyal, a Vállalkozónak küldött írásos értesítéssel.
Compliance. Kötelezettségei: • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásra vonatkozó szabályok betartásának és a terrorizmus elleni fellépés rendszeres, legalább évenkénti vizsgálata, ezen belül kiemelten az ügyfél-átvilágítás pontos elvégzése, az oktatás és a szűrőrendszer vizsgálata; • a vizsgálatok megállapításairól a felügyelő bizottság (igazgatóság) tájékoztatása. Jogai: • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, témakörbeli vizsgálatoknál a szükséges adatokhoz való hozzáférés joga. • bejelentést tevő szolgáltató neve, adatai, kijelölt személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma; • bejelentés dátuma; • tranzakció dátuma; • az átvilágítási kötelezettség teljesítése során rögzített személyi adatok; • gazdasági társaságok kapcsán meghatározott azonosító adatok; • tranzakció adatai, így különösen a tranzakció típusa – készpénz ki- és befizetés, átutalás konverzió, átvezetés stb.- érintett összeg, valuta,- deviza neme, érintettek (kedvezményezett, kötelezett, érintett számlák stb.); • a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény vagy körülmény részletes leírása, mely nem merülhet ki a szokatlan tranzakció tipológia-szintű megnevezésében, valamint mellékletként lehetőleg szerepeljen az érintett időszak számlaforgalmi kimutatása, tapasztalatok az ügyfélről, eddigi viselkedése, számlakapcsolat, bármilyen olyan információ, amely a pénzügyi információs egységként működő hatóságot feladata ellátásában segítheti. A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény részletes ismertetését alátámasztó dokumentumok listája. A bejelentéseket a Pmt.-ben megfogalmazottak szerint a pénzügyi információs egységként működő hatóság számára kell teljesíteni. A pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén információ kiegészítését kérheti a befektetési szolgáltatótól, vagy a bejelentés által érintett, a Pmt. hatálya alá tartozó más szolgáltatótól. Az OPEN CREDIT Zrt. az információ kiegészítése iránti megkeresést köteles teljesíteni.
Compliance. 17.1 Megrendelő kötelezi magát arra, hogy
Compliance. A szállító köteles a mindenkor alkalmazandó jogrend(ek) minden vonatkozó jogszabályát betartani és kötelezi magát arra, hogy sem aktívan, sem passzívan, sem közvetve, sem közvetlenül nem követ el olyat vagy nem mulaszt akként, amely büntethetőséghez vezethet különösen jogtalan előny nyújtásával, vesztegetéssel, csalással, sikkasztással, versenyjogsértő cselekménnyel vagy csődbűntett elkövetésével összefüggésben. Jogsértés esetén jogosultak vagyunk azonnali hatállyal elállni vagy felmondani minden a szállítóval fennálló szerződést, és megszakítani az üzleti kapcsolatot, és jogosultak vagyunk kártérítési igény érvényesítésére (ld. Magatartási Kódex, letölthető): xxxx://xxx.xxxx- xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx antenportal.html
Compliance