Normativa Antiriciclaggio la normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/07 e successive modifiche a contrasto dell’utilizzo illecito del sistema bancario, finanziario e assicurativo con capitali che non risultino congrui e/o coerenti e/o siano di (potenziale) dubbia provenienza. Sono previsti obblighi “dichiarativi” a carico dei clienti - tenuti anche ad aggiornare i dati nel corso del rapporto - e di “identificazione” dei clienti e di “verifica dell’adeguatezza” delle dichiarazioni stesse, associata ad una valutazione del rischio in materia di antiriciclaggio, da parte degli Intermediari destinatari (tra cui la Compagnia di Assicurazione). La Compagnia di Assicurazione, in particolare, è tenuta ad astenersi dal contrarre e così perfezionare il rapporto assicurativo con il Cliente (ovvero a risolvere il rapporto contrattuale già in essere) nel caso si verifichi (i) una mancata dichiarazione dei dati e delle informazioni da parte del Cliente (cfr. art. 42 del D. Lgs. n. 231/07 anche per mancata dichiarazione dei dati di “titolarità effettiva”); ovvero (ii) il rapporto con il Contraente o la relazione di questi con l’Assicurato e/o il beneficiario non risultino congrui e/o coerenti con i dati dichiarati. Normativa in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo: normativa prevista dal D.Lgs. n.109/07 e successive modifiche e normative collegate, posta a contrastare qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse economiche in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Normativa Antiriciclaggio la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2007 e seguenti modifiche e integrazioni. Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo: la normativa di cui al D.lgs. n. 109/2007 e seguenti modifiche e integrazioni.
Normativa Antiriciclaggio indica le disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007 e s.m.i.).
Examples of Normativa Antiriciclaggio in a sentence
Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
L’efficacia del Contratto concluso "fuori sede", cioè al di fuori della Sede legale o dell'agenzia dell'intermediario che ne ha proposto la Conclusione, anche ai fini dell'applicazione delle disposizione della Normativa Antiriciclaggio, è sospesa per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta.
Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni della Parte Mutuataria risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio.
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Normativa Antiriciclaggio il D.lgs. n. 231/2007, le relative disposizioni attuative di Banca d’Italia e ogni altra disposizione normativa, regolamentare e di vigilanza, avente ad oggetto la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Normativa Antiriciclaggio il D. Lgs. n. 231/07 dispone a carico dei destinatari l’applicazione delle disposizioni in ragione del rischio di antiriciclaggio con la conseguenza che la Compagnia è, rispettivamente tenuta ad astenersi in determinate fattispecie (cfr. art. 42 astensione anche afferente alla “titolarità effettiva”) ovvero nel caso il rapporto o la relazione con il contraente, assicurato, beneficiario non risulti congruo con una ponderata valutazione dei rischi derivante dall’applicazione della “adeguata verifica rafforzata” (art. 25).
Normativa Antiriciclaggio. Indica l’insieme delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di antiriciclaggio, come meglio precisato nella Sezione I delle Clausole contrattuali.
Normativa Antiriciclaggio il D.lgs. n. 231/2007, le relative disposizioni attuative di Banca d’Italia e ogni altra disposizione normativa, regolamentare e di vigilanza, avente ad oggetto la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. One Time Passcode (OTP): è un passcode fornito agli Utilizzatori tramite short message service (“sms”) per la conferma, ove richiesta, di Operazioni a valere sul Conto.
Normativa Antiriciclaggio il D.lgs. n. 231/2007, le relative disposizioni attuative di Banca d’Italia e ogni altra disposizione normativa, regolamentare e di vigilanza, avente ad oggetto la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Contratto n. 3 Gennaio 2023 Servizi di Pagamento Telepass Business
Normativa Antiriciclaggio il D.lgs. n. 231/2007 e smi, le relative disposizioni attuative di Banca d’Italia e ogni altra disposizione normativa, regolamentare e di vigilanza, avente ad oggetto la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo One Time Password (OTP): è una password fornita agli Utenti tramite short message service (“sms”), ai fini dell’accesso all’Area Riservata.
Normativa Antiriciclaggio. Indica il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., nonché le relative disposizioni attuative.