UBO. 1. Aanbieder heeft geen UBO('s) die onder een wettelijke sanctieregeling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel valt/vallen.
2. Onverminderd hetgeen bepaald is in lid 1, betaalt de Gemeente nooit aan een Aanbieder waarvan de UBO('s) is/zijn vermeld op een sanctielijst behorend bij de Sanctiewet en - regelgeving. Om dit te kunnen controleren maakt de Gemeente onder andere gebruik van het landelijk UBO-register. De Aanbieder draagt daartoe – als voor hem een registratieplicht geldt – zorg voor een juiste UBO-registratie in het landelijk UBO-register. Mocht de Gemeente de UBO(‘s) niet zelf, onder andere door gebruikmaking van het landelijk UBO-register, kunnen vaststellen dan verstrekt de Aanbieder op eerste verzoek van de Gemeente deze informatie aan de Gemeente.
3. Onverminderd de geldigheid van deze overeenkomst betaalt de Gemeente nooit aan een Aanbieder die zijn UBO niet bekend maakt of waarvan een UBO onder een wettelijke sanctieregeling valt.
4. Indien de Gemeente de UBO('s) van de Aanbieder niet kan achterhalen en de Aanbieder na het eerste verzoek van de Gemeente geen informatie verstrekt over de UBO('s) zoals bedoeld in lid 2, dan heeft de Gemeente de mogelijkheid om betalingen aan de Wmo Aanbieder op te schorten totdat de Gemeente toereikende informatie over de UBO('s) van de Aanbieder heeft verkregen.
UBO. De Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke belangheb- bende van een rechtspersoon. Bij een rechtspersoon is dat een natuurlijk persoon die:
1. een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van een cliënt, of;
2. die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten kan uitoefe- nen in de algemene vergadering van een cliënt, of;
3. degene die feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt, of;
4. degene die of de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een stichting of trust, of;
5. degene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een cliënt, of;
UBO. 25.1 De Opdrachtnemer heeft geen UBO('s) die onder een wettelijke sanctieregeling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel valt/vallen.
25.2 Onverminderd hetgeen bepaald is in lid 1, betaalt de Opdrachtgever nooit aan een Opdrachtnemer waarvan de UBO('s) is/zijn vermeld op een sanctielijst behorend bij de Sanctiewet en -regelgeving. Om dit te kunnen controleren maakt de Opdrachtgever onder andere gebruik van het landelijk UBO-register. De Opdrachtnemer draagt daartoe – als voor hem een registratieplicht geldt – zorg voor een juiste UBO-registratie in het landelijk UBO- register. Mocht de Opdrachtgever de UBO(‘s) niet zelf, onder andere door gebruikmaking van het landelijk UBO-register, kunnen vaststellen dan verstrekt de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever deze informatie aan de Opdrachtgever.
25.3 Onverminderd de geldigheid van deze Overeenkomst betaalt de Opdrachtgever nooit aan een Opdrachtnemer die zijn UBO niet bekend maakt of waarvan een UBO onder een wettelijke sanctieregeling valt.
25.4 Indien de Opdrachtgever de UBO('s) van de Opdrachtnemer niet kan achterhalen en de Opdrachtnemer na het eerste verzoek van de Opdrachtgever geen informatie verstrekt over de UBO('s) zoals bedoeld in lid 2, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om betalingen aan de Opdrachtnemer op te schorten totdat de Opdrachtgever toereikende informatie over de UBO('s) van de Opdrachtnemer heeft verkregen.
UBO. 1. De Jeugdhulpaanbieder heeft geen UBO('s) die onder een wettelijke sanctieregeling zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel valt/vallen.
2. Onverminderd hetgeen bepaald is in lid 1, betalen de Gemeenten nooit aan een Jeugdhulpaanbieder waarvan de UBO('s) is/zijn vermeld op een sanctielijst behorend bij de Sanctiewet en -regelgeving. Om dit te kunnen controleren maken de Gemeenten onder andere gebruik van het landelijk UBO- register. De Jeugdhulpaanbieder draagt daartoe – als voor hem een registratieplicht geldt – zorg voor een juiste UBO-registratie in het landelijk UBO-register. Mochten de Gemeenten de UBO(‘s) niet zelf, onder andere door gebruikmaking van het landelijk UBO-register, kunnen vaststellen dan verstrekt de Jeugdhulpaanbieder op eerste verzoek van de Gemeenten deze informatie aan de Gemeenten.
3. Onverminderd de geldigheid van deze Overeenkomst betalen de Gemeenten nooit aan een Jeugdhulpaanbieder die zijn UBO niet bekend maakt of waarvan een UBO onder een wettelijke sanctieregeling valt.
4. Indien de Gemeenten de UBO('s) van de Jeugdhulpaanbieder niet kunnen achterhalen en de Jeugdhulpaanbieder na het eerste verzoek van de Gemeenten geen informatie verstrekt over de UBO('s) zoals bedoeld in lid 2, dan hebben de Gemeenten de mogelijkheid om betalingen aan de Jeugdhulpaanbieder op te schorten totdat de Gemeenten toereikende informatie over de UBO('s) van de Jeugdhulpaanbieder hebben verkregen.
UBO. Heeft de Vennootschap/Juridische entiteit andere uiteindelijke belanghebbende(n) (UBO’s)* dan de wettelijk vertegenwoordiger(s)?: ❑ nee ❑ ja (ZIB Beleggingsonderneming B.V. neemt contact met u op voor aanvullende gegevens van de UBO(‘s))
UBO. Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon is notaris Xxx xxx xx Xxxxxxxxxxx verplicht om de identiteit van de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over cliënt-rechtspersoon, vast te stellen/ leggen (de UBO).
UBO. Artikel uit de CSJ, deel 3 en dus verplicht gesteld. De verplichting tot het aanhouden van een UBO-register bestaat nog, daarom is het artikel opgenomen in de nieuwe Overeenkomst. In de praktijk is het UBO-register momenteel niet te raadplegen.
UBO. Heeft de Vennootschap/Juridische entiteit andere uiteindelijke belanghebbende(n) (UBO’s)* dan de wettelijk vertegenwoordiger(s)?: (*Voor een toelichting op het begrip UBO, zie het Informatie Memorandum, hoofdstuk 9.) ❑ nee ❑ ja (ZIB Beleggingsonderneming B.V. neemt contact met u op voor aanvullende gegevens van de UBO(‘s)) Xxxx u, of zijn directe familieleden, een politiek prominent persoon*?: * Een persoon kwalificeert als PEP indien deze één of meer van de volgende functies bekleedt/in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed/binnenkort zal gaan bekleden: staatshoofd, regeringsleider, minister, staatssecretaris, parlementslid, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge legerofficier, lid hooggerechtshof en andere hoge gerechtelijke instanties, lid van rekenkamers of van directies van centrale banken. Zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Onder familieleden vallen: de echtgenoot (dan wel de persoon met wie u een vergelijkbare relatie heeft), een kind, een echtgenoot van een kind (dan wel de persoon met wie een kind een vergelijkbare relatie heeft) en de ouders. ❑ nee ❑ ja Ondertekend te ...................................................................[plaats] op ........ - [datum] Ondergetekende(n) wettelijk vertegenwoordiger(s): naam: ................................................................. ............................................................ [handtekening(en)] Sinds 1 april 2016 geldt voor beleggen een verplichte investeerderstoets. ZIB Beleggingsonderneming BV (hierna “ZIB”) heeft hiervoor deze investeerderstoets ontworpen. Voorafgaand aan iedere investering wordt deze toets afgenomen. De toets is bedoeld om investeerders bewust te maken van de mogelijke risico's die verbonden zijn aan investeren. Op basis van uw antwoorden beoordeelt u zelf of u het verantwoord vindt om te investeren. De toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om u bewust te maken of u voldoende kennis en ervaring heeft met de financiële sector, beleggen in het algemeen en in obligaties in het bijzonder, en of u zich bewust bent van de daarmee gepaard gaande risico’s. De investeerderstoets wordt afgenomen bij een eerste deelname via ZIB of voorafgaand aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van €500 overschrijdt. Vervolgens wordt bij iedere volgende deelname waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag van respectievelijk €5.000, €10.000, €20.000 en €40.000 wordt overschreden, een beperktere toets (de herhaalde investeerderstoets) afgenomen. Wij verzoek...
UBO. De Overnemer verbindt zich er toe de nodige registraties in het UBO register uiterlijk binnen één maand na de Datum van Ondertekening uit te voeren rekening houdend met de gewijzigde eigendomsstructuur.
UBO. Pagina: 88 Datum indienen: 29-12-2023 Uiteindelijk belanghebbende, de tweede definitie dus. Ter verduidelijking voetnoot toevoegen aan artikel 16 lid 1: