Wanneer melden. Op grond van artikel 11, eerste lid, L vMOT dient een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld te worden gemeld. De term ‘onverwijld ’ houdt in het kader van de meldingsplicht in, dat de transactie zo spoedig mogelijk - nadat de dienstverlener tot het oordeel komt dat er sprake is van een ongebruikel ijke transactie - moet worden gemeld bij de FIU. De FIU geeft als volgt invull ing aan de term ‘onverwijld ’: - Objectieve meldingen (meldingen gebaseerd op een objectieve indicator) De dienstverleners dienen hun uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transacties binnen 48 uur nadat de transactie is uitgevoerd of nadat er een voornemen tot een transactie is geweest, melden. In individuele gevallen kan de FIU deze periode tot een maximum van 5 werkdagen ver lengen. Een verzoek tot dispensatie dient schriftelijk gericht te worden aan het Hoofd van de FIU , met vermelding van de reden van de verlenging. Het Hoofd FIU zal de dienstverlener binnen 24 uur s chriftelijk informeren over haar besluit. - Subjectieve meldingen (meldingen gebaseerd op de subjectieve indicator) De periode tussen de uitvoering van de transactie (of de intentie om een transactie uit te voeren) en het moment waarop de Compliance Officer het rapport ontvangt, mag niet meer dan 24 uur zijn. Van af het moment dat de Compliance Officer het transactie rapport ontvangt, zal de Compliance Officer over 10 werkdagen beschikken om het onderzoek te doen naar het mogelijk witwassen van geld / financiering van terrorisme (ML/TF). Indien uit de onderzoeksperiode (maximaal 10 werkdagen), er een vermoeden van ML/TF ontstaat, moet de Compliance Officer de transactie binnen 48 uur melden aan de FIU. In het geval voorzien wordt dat de hierboven genoemde meldtermijnen absoluut niet haalbaar zijn, dan zal de dienstverlener tijdig een verzoek tot verlenging schriftelijk indienen bij het Hoofd FIU , met vermelding van de redenen voor de gewenste verlenging. Het Hoofd FIU zal de dienstverlener dan binnen 48 uur schriftelijk berichten van zijn besluit xxxxxxx. Daarnaast is het van belang om op te merken dat er een mogelijkheid bestaat dat een ongebruikelijke transactie niet in het kader van uw dienstverlening heeft plaatsgevonden maar bijvoorbeeld is of wordt uitgevoerd bij een ander en dat bij u het vermoeden ontstaat dat deze transactie mogelijk verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering. Ook deze transactie bent u verplicht te melden. Met andere woorden een direct causaal ...
Wanneer melden. Bijlagen overzicht 32 Bijlage 10, Model Handreiking melding integriteitsschendingen en misstanden 53 1 Inleiding 54 2 Melden van vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden 55 3 Handelwijze na een melding over een mogelijke integriteitsschending 60 Bijlage A Stroomschema PM 63 Voor de melding geldt geen strikte termijn. Wel regelt hoofdstuk 13 en bijlage 12 van de CAO Rijk 2020 dat een melding over een misstand niet hoeft te worden behandeld als deze “onredelijk laat” wordt gedaan. Het betreft dan feiten die in het verre verleden hebben plaats gevonden. In het algemeen zal de organisatie niet te snel moeten oordelen dat een melding te laat is gedaan. In de volgende paragrafen behandelen we vier verschillende wijzen van melden: • bij de Vertrouwenspersoon; • bij de vaste integriteitscommissie of een daartoe ingericht organisatieonderdeel; • bij de Vertrouwenslijn; en • bij de afdeling Onderzoek van het Huis voor klokkenluiders.