Witwassen van geld Voorbeeldclausules

Witwassen van geld. 1. Partijen zijn het eens over de noodzaak al het nodige te doen en samen te werken teneinde te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van inkomsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
Sample 1Sample 2See All (6)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Witwassen van geld. 1. De partijen zijn het erover eens dat met gebieden moet worden samengewerkt om te voorkomen dat hun financiële stelsels worden gebruikt voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
Sample 1See All (4)
Witwassen van geld. 5.1 Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten te controleren en onder bepaalde omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden en hiervoor afdoend bewijs te vergaren met betrekking tot de identiteit van onze cliënten, en soms ook van de mensen die met hem te maken hebben. Door ons een opdracht te geven, bevestigt u dat u op de hoogte bent van deze verplichting en verbindt u zich ertoe ons de vereiste informatie te verstrekken.
Sample 1Sample 2
Witwassen van geld. 1. De partijen zijn het eens over de noodzaak van samenwerking om te voorkomen dat hun financie¨le systemen worden gebruikt voor het wit- wassen van de opbrengst van criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
Sample 1
Witwassen van geld. Wij zijn verplicht om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na te leven. Als onderdeel van onze naleving voeren wij identiteitscontroles en andere due diligence uit op cliënten en personen die ons binnen de cliënt instructies geven. Wij verrichten dergelijke controles aan het begin van en tijdens de zaak. Het is mogelijk dat wij pas aan een bepaalde zaak kunnen beginnen wanneer wij deze controles hebben voltooid.
Sample 1
Witwassen van geld. 1. De partijen zijn het erover eens dat alle mogelijke inspanningen en samenwerking geboden zijn om te voorkomen dat hun financiële stelsels worden misbruikt voor het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
Sample 1
Witwassen van geld. De maatschappij is verplicht na te gaan of het verzekeringscontract niet gebruikt wordt voor het witwassen van geld. De verzekeringsnemer en de begunstigde aanvaarden zich te onderwerpen aan de regels met betrekking tot de identificatie en het controleren van de identiteit van cliënten in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en de regels van de toezichthoudende overheid. Zij verbinden zich ertoe de maatschappij alle documenten en informatie te bezorgen die hiervoor nodig zijn, en onverwijld alle wijzigingen hierin mee te delen. De maatschappij heeft het recht het verzekeringscontract te beëindigen wanneer de verzekeringsnemer onvoldoende informatie meedeelt, of wanneer blijkt dat de verzekeringsnemer een ongeoorloofde reden had om het verzekeringscontract te sluiten. In dat geval betaalt de maatschappij de verzekeringsnemer zijn storting terug, desgevallend met aftrek van de kosten voor de waarborg overlijden en de aanvullende waarborgen ondergeschreven in de voorbije periode, en de eventuele gemaakte kosten, in het bijzonder voor medische formaliteiten. De opzegging door de maatschappij wordt effectief 8 dagen na de kennisgeving door de maatschappij.
Sample 1

Related to Witwassen van geld

  • Bewaren van gegevens 1. Als de zorgaanbieder zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

  • Vervoer van gewonden De verzekering geeft recht op vergoeding van kosten voor reiniging en/of herstel van de binnenstoffering van het motorrijtuig, als deze verontreinigd is door het kosteloos vervoeren van gewonde personen. Op deze vergoeding wordt geen eigen risico in mindering gebracht.

  • Welke afspraken gelden bij overlijden? Wij zorgen voor de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden. Onder noodzakelijke laatste zorg valt het schouwen, klaarmaken voor vervoer naar rouwcentrum en het tijdelijk koelen na het overlijden. Als de mogelijkheid er is en wij de capaciteit hebben, spreken wij met uw nabe- staanden over de wenselijke laatste zorg, zoals het afleggen en opbaren in de eigen kamer of aparte ruimte. De kosten van de wenselijke laatste zorg betalen uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen na het overlijden 24 uur de tijd om de aanwezige eigen- dommen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij de daarin aanwezige eigendommen drie maanden opslaan. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen. Wij brengen uw erfgenamen tijdig op de hoogte van de vergoeding die wij hiervoor vragen. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, melden wij dit aan een notaris of aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal afwikkelen. Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn genoemd, eindigt de overeenkomst ook: • op de datum waarop naar de mening van de huisarts of medisch specialist beëindiging van de behandeling verantwoord is of doorgaan niet zinvol is; of

  • Gevolgen van beëindiging 20.14 Leverancier retourneert of verwijdert bij het, op welke grond dan ook, eindigen van de Overeenkomst(en) onverwijld alle hem door Opdrachtgever ter hand gestelde documenten, boeken, bescheiden en andere zaken (waaronder begrepen gegevens- en informatiedragers). Bij vroegtijdige beëindiging geldt het voorgaande wederkerig.

  • Kosten van verweer De kosten van verweer in een door een benadeelde tegen verzekerden of verzekeraar aanhangig gemaakt civiel proces, de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan verzekerden of verzekeraar worden veroordeeld en de kosten van rechtsbijstand voor een aansprakelijkstelling, zelfs wanneer deze samen met de toe te kennen schadevergoeding het verzekerde bedrag zouden overtreffen, zijn voor rekening van verzekeraar, als deze het maken van die kosten vooraf heeft goedgekeurd. Boetes, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende kosten worden nooit vergoed. Verzekeraar kan echter, wanneer hem dit gewenst voorkomt, op zijn kosten een rechtskundige belasten met het voeren van de verdediging in een tegen verzekerden ingestelde strafvervolging ter zake van een gebeurtenis.

  • Afhandeling verzoeken van betrokkenen 8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

  • Welke afspraken gelden bij vertrek? Als u vertrekt laat u de kamer of het appartement en onze daarin aanwezige eigendommen in goede staat achter. U verwijdert uw eigendommen uit de kamer of het appartement binnen 7 dagen na vertrek. Als u uw eigendommen niet op tijd verwijdert kunnen wij deze 3 maanden ergens opslaan. Als uw eigendommen na 3 maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat wij met uw eigendommen doen en ze bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van uw eigendommen. De hoogte van die vergoeding staat op onze website en/of papier.

  • Doeleinden van verwerking 1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

  • Wijze van verkopen Artikel 3. De toewijzing gebeurt in het openbaar in één enkele online zitting bij opbod.

  • Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.