Witwassen van geld. 1. Partijen zijn het eens over de noodzaak al het nodige te doen en samen te werken teneinde te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van inkomsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en technische bijstand met het oog op de vaststelling van passende normen ter voorkoming van het witwassen van geld die gelijkwaardig zijn aan de in deze door de Gemeenschap en internationale fora, in het bijzonder de Financial Action Task Force (FATF), vastgestelde normen.
Witwassen van geld. 1. De partijen zijn het erover eens dat moet worden samengewerkt om te voorkomen dat hun financiële stelsels worden gebruikt voor het witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
2. De samenwerking op dit gebied omvat administratieve en tech nische bijstand met het oog op de totstandkoming van doeltreffende normen en efficiënte implementatie daarvan op het gebied van de be strijding van het witwassen van geld, in overeenstemming met de inter nationale normen.
Witwassen van geld. 5.1 Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten te controleren en onder bepaalde omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden en hiervoor afdoend bewijs te vergaren met betrekking tot de identiteit van onze cliënten, en soms ook van de mensen die met hem te maken hebben. Door ons een opdracht te geven, bevestigt u dat u op de hoogte bent van deze verplichting en verbindt u zich ertoe ons de vereiste informatie te verstrekken.
5.2 We kunnen de informatie die u verstrekt, samen met alle verdere informatie die beschikbaar word door middel van de onderzoeks- en researchinstrumenten van Fragomen, gebruiken om tot een conclusie te komen omtrent het risico dat u vormt voor Fragomen onder de anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving.
5.3 We kunnen, zonder u hierover op de hoogte te brengen, openbaarmakingsverslagen indienen bij wettelijk voorgeschreven instanties op basis van de verplichting van Fragomen om verdenkingen van witwassen van geld of financiering van terrorisme te melden.
5.4 We behouden ons het recht voor om uw vertegenwoordiging onmiddellijk te beëindigen als wordt bepaald dat u een verhoogd risico vormt voor de verplichtingen van Fragomen op grond van de voorschriften inzake het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.
Witwassen van geld. De maatschappij is verplicht na te gaan of het verzekeringscontract niet gebruikt wordt voor het witwassen van geld. De verzekeringsnemer en de begunstigde aanvaarden zich te onderwerpen aan de regels met betrekking tot de identificatie en het controleren van de identiteit van cliënten in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en de regels van de toezichthoudende overheid. Zij verbinden zich ertoe de maatschappij alle documenten en informatie te bezorgen die hiervoor nodig zijn, en onverwijld alle wijzigingen hierin mee te delen. De maatschappij heeft het recht het verzekeringscontract te beëindigen wanneer de verzekeringsnemer onvoldoende informatie meedeelt, of wanneer blijkt dat de verzekeringsnemer een ongeoorloofde reden had om het verzekeringscontract te sluiten. In dat geval betaalt de maatschappij de verzekeringsnemer zijn storting terug, desgevallend met aftrek van de kosten voor de waarborg overlijden en de aanvullende waarborgen ondergeschreven in de voorbije periode, en de eventuele gemaakte kosten, in het bijzonder voor medische formaliteiten. De opzegging door de maatschappij wordt effectief 8 dagen na de kennisgeving door de maatschappij.
Witwassen van geld. De partijen werken samen om te voorkomen dat hun financiële sys- temen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengst van crimi- nele activiteiten in het algemeen en drugsmisdrijven in het bijzonder.
Witwassen van geld. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat witwassen van geld strafbaar wordt gesteld.
Witwassen van geld. Krachtens deze bepaling in combinatie met artikel 1, onder e), zijn de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat in hun wetgeving het witwassen van geld als strafbaar feit mede fraude, althans ernstige gevallen daarvan, en actieve en passieve corruptie als gronddelicten erkent. Tot deze uitbreiding van het begrip witwassen van geld wordt aangespoord in het actieplan ter bestrijding van de geor- ganiseerde criminaliteit (aanbeveling 26: „het witwassen van opbrengsten van misdrijven zou in zo ruim mogelijke zin als misdrijf moeten worden aangemerkt”). Om deze aanbeveling uit te voeren heeft de Raad op 3 december 1998 een gemeenschappelijk optreden vastgesteld inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmidde- len en van de opbrengsten van misdrijven (2), dat de lidstaten ertoe verplicht een uitgebreide lijst van grondde- licten op te stellen. In haar tweede verslag aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de witwasrichtlijn (3) kondigde de Commissie aan dat zij zou voorstellen de werkingssfeer van de witwasrichtlijn uit te breiden. Om de lidstaten in staat te stellen het tweede protocol te bekrachtigen als zij deze uitbreiding nog niet hebben kunnen doorvoeren, biedt artikel 18, lid 1, van het tweede protocol overigens de mogelijkheid om ten aanzien van andere gevallen dan die welke betrekking hebben op ernstige gevallen van actieve en passieve corruptie, een tijdelijk voorbehoud te maken voor een vijfjarige periode die eenmaal kan worden hernieuwd.
(1) Zie ook het gemeenschappelijk optreden van 3 december 1998 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opspo- ring, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmid- delen en van de opbrengsten van misdrijven (PB L 333 van 9.12.1998, blz. 1).
(2) PB L 333 van 9.12.1998, blz. 1.
(3) COM(98) 401 def. van 1 juli 1998.
Witwassen van geld. 1. De partijen werken samen om te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het witwassen van — het opstellen van normen voor de preventie van het misbruik van precursoren en andere essentiële stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen, overeen- komend met de normen van de Gemeenschap en de betrokken internationale organen, met name de Chemical Action Task Force (CATF).
Witwassen van geld. 1. De Partijen zijn het eens over de noodzaak om al het nodige te doen en samen te werken ten einde te voorkomen dat hun financiële systemen worden gebruikt voor het.witwassen van inkomsten uit criminele activiteiten in het algemeen en drugmisdrijven in het bijzonder.
Witwassen van geld. Wij zijn verplicht om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na te leven. Als onderdeel van onze naleving voeren wij identiteitscontroles en andere due diligence uit op cliënten en personen die ons binnen de cliënt instructies geven. Wij verrichten dergelijke controles aan het begin van en tijdens de zaak. Het is mogelijk dat wij pas aan een bepaalde zaak kunnen beginnen wanneer wij deze controles hebben voltooid.