Bolagsstämma Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutade organ. Årsstämman hålls årligen före juni månads utgång. På års- stämman läggs balans- och resultaträkning samt koncernba- lans- och koncernresultaträkning fram och beslut fattas om bland annat disposition av Bolagets resultat, fastställande av balans- och resultaträkningarna respektive koncernba- lans- och koncernresultaträkningarna, val av och arvode till styrelseledamöter och revisor samt andra ärenden som ankommer på årsstämman enligt lag. Årsstämman i Dome Energy hålls i Stockholm varje år och genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske i enlighet med bolagsordningen. Kommunikéer och protokoll från stämmorna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, (www.)domeenergy. com. Årsstämman 2016 Vid årsstämman den 21 juni 2016 beviljade stämman ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Bolagets verkställande direktör för förvaltningen under 2015. Bolaget beslutade att omval till styrelsen görs av Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx och Xxx Xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx utsågs till ordförande. Bolaget beslutade vidare att årligt styrelsear- vode om 175 000 SEK ska utgå till ordföranden och att årligt styrelsearvode om 125 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i enlighet med valberedningens förslag, dock ej till de, som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Till revisor omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Xxxxx Xxxxxxx som huvud- ansvarig revisor.
Bolagsstyrning Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år. Bolaget utser inte någon valberedning. Enskilda aktieägare framlägger förslag till styrelseledamöter eller andra valbara befattningshavare till Bolagets styrelse inför upprättande av kallelse till bolagsstämma. Den verkställande direktören utses av styrelsen och har främst ansvar för Bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för vd. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsesammanträden. Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den. Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisons- eller ersättningsfrågor.
Bolagsordning Organisationsnummer: 559086-9516
Bolaget Kort historik
Aktieägaravtal Det existerar, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.
Finansiell översikt Tabeller visar historisk finansiell information i utdrag för Bolaget avseende räkenskapsåren 2013/2014, 2014/2015 samt delårsrapporten för perioden juni-december 2015. Informationen är hämtad från Bolagets reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2013/2014, 2014/2015 samt delårsrap- porten för perioden juni-december 2015, vilken ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten följer senast upprättade årsredovisning. Sammandrag av Xxxxxxxx räkenskaper ska läsas tillsammans med FXI:s reviderade årsredovisningar med tillhörande noter för räkenskapsåren 2013/2014 och 2014/2015 samt delårsrapporten för perioden juni-december 2015. Dessa handlingar återfinns på Bolagets hemsida xxx.xxx.xx. Balansräkning KSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2015-12-31 160 2015-06-30 79 2014-06-30 104 Materiella anläggningstillgångar 0 10 0 Kortfristiga fordringar 46 180 113 Kassa och bank 1 280 1 709 1 375 Eget kapital och skulder Eget kapital 335 466 455 Kortfristiga skulder 1 151 1 511 1 137 Kassaflödesanalys KSEK 2015-06-30 2014-06-30 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 37 -167 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 307 -1 747 Kassaflöde från den löpande verksamheten 344 -1 914 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 -60 Definitioner av nyckeltal 2015-07-01 2014-07-01 2014-07-01- 2013-07-01- KSEK Rörelsens intäkter 68 350 90 95 Rörelsens kostnader -246 -287 -523 -315 Resultat från finansiella poster 7 11 444 36 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 Eget kapital i procent av balansomslutningen Nettovinsten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden Redogörelse för finansiella resurser Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under 12 månader framåt räknat från dateringen av detta memorandum. Bolagets handlingsplan för att erhålla tillräckligt rörelsekapital är Företrädesemissionen vilken vid fullteckning tillför Bolaget högst ca 2,3 MSEK, varav ca 0,6 MSEK avser kvittning. I det fall Företrädesemissionen inte tecknas som förväntat kommer styrelsen utvärdera alternativa sätt att erhålla ytterligare rörelsekapital. När marknaden för Bolagets aktie stabiliserats avser Bolaget att genomföra ytterligare en företrädesemission där likviden främst skall användas för investering i fonden.
Verksamhetsbeskrivning Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och system baserade på över 20 års forskning som har genererat en patentfamilj inom optik, elektronik och linjära drivdon samt kunskap inom materialteknik och värmeledning. Ljuset från Bolagets ljuskällor kan optimeras dels med avancerade beräkningsverktyg, dels med hjälp av avancerad optisk diffraktionsteknik som fördelar ljuset över upplysta ytor för en jämnare fördelning och eliminering av “blind spots”. Kärnan i Bolagets affärsmodell är innovativ produktut- veckling som vilar på över 20 års forskning. LED-mark- naden är omfattande och spås en kraftig tillväxt under många år framöver, men tillväxt och storlek är inte all- tid likställt med lönsamhet. Flertalet aktörer i olika delar av värdekedjan har svårt att nå lönsamhet. Bolaget har därför utarbetat en strategi för att en väg med tillhörande gång- och cykelbana. Bolagets produktserie som riktar sig emot särskilda industrier utmärker sig genom att vara särskilt robusta och flex- ibla vilket är optimalt inom till exempel gruvnäringen, på oljeraffinaderier eller i andra krävande och känsliga arbetsmiljöer. säkra en lönsam tillväxt. Meltron erbjuder lösningar som klarar de allra högsta säkerhetskra- Meltron fokuserar på ett antal strategiska kundsegment med höga krav avseende belysning i utma- nande miljöer; infrastruktur, industri, logistik samt jordbruk. LED-belys- ning är dagens mest effektiva belys- ningsteknik. LED-teknikens design och effektivitet resulterar i kraftig energibesparing och minskat under- håll samt betydligt längre livslängd än alla andra ljuskällor. Bolagets produktportfölj består av ett tiotal belysningslösningar fördelat på de ovan nämnda fyra kundsegmenten. Inom infrastruktur erbjuder Bola- get två produkter med integrerad mjukvara vilket gör lösningarna smarta. Belysningen kan integreras med t ex övervakningskameror som tillsammans med mjukvaran kan justera ljusstyrka samt fokusområde beroende av rörelse från fordon och människor i det aktuella området. Vid nyanläggning kan ofta anta- let ljuspunkter reduceras jämfört med konventionell belysning, vilket sänker kostnaden för stolpar och annan infrastruktur. Produktserien sänker driftkostnader kopplat till lägre energiförbrukning samt ger en säkrare lokal miljö genom möjlighe- ten att realtidsövervaka exempelvis Meltrons affärside är att tillhandahålla ledande, högkvalitativ och högteknologisk ljusteknik baserad på LED. Bolagets lösningar skall bidra till hållbar utveckling, skydda människor och egendom samt öka tryggheten på vägar, allmänna platser samt krävande industriella miljöer.
Försäkringsavtalslagen För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (FAL).
Aktsamhetskrav/Säkerhetsföreskrifter Kostnader för ledsagning måste förhandsgodkännas av Europeiska ERV.
Riskfaktorer En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Spintsos kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Spintsos framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Spintsos framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
