Ordinarie Styrelsesammanträden. Utgångspunkten för de ordinarie styrelsesammanträdena är att dessa hålls i en lokal där alla ledamöter och suppleanter som kan deltar på plats. Distansdeltagande enligt nedan är endast avsett att vara ett komplement till fysisk närvaro. Ordförande får i samråd med vice ordförande besluta om styrelsesammanträde skall genomföras helt digitalt, dvs utan möjlighet till fysisk närvaro. Detta skall i sådant fall anges tydligt i kallelse. För att deltagande på distans ska vara möjligt krävs att ingen av ordinarie styrelseledamöter motsätter sig detta senast tre arbetsdagar innan mötet. Om någon motsätter sig distansdeltagande på möte meddelas detta per mail till styrelsesekreterare eller VD-assistent. Xxxxxxx, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på distans ska anmäla detta till styrelsesekreterare eller VD-assistent senast två arbetsdagar innan styrelsesammanträdet. Om känsliga och/eller sekretessbelagda uppgifter kommer att avhandlas vid sammanträdet måste lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att sekretessen ska upprätthållas. En förutsättning för deltagande på distans är bland annat att sekretessen kan upprätthållas, att distansdeltagande ledamot, suppleant och arbetstagarrepresentant har möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid mötet och att skyddet för personuppgifter kan upprätthållas. Ärenden som hanteras på styrelsesammanträdet kan vara sådana att det inte är lämpligt att hantera dessa annat än på ett fysiskt möte utan deltagande på distans. Beslut fattade med deltagare på distans ska protokollföras på vanligt sätt enligt punkt A.2.6 nedan.
Ordinarie Styrelsesammanträden. Utöver det konstituerande sammanträdet skall styrelsen normalt hålla minst ett ordinarie sammanträde per kvartal. Vid dessa sammanträden skall följande ärenden behandlas: - Utseende av sekreterare och protokolljusterare - Godkännande av föredragningslistan för sammanträdet - Föregående sammanträdesprotokoll. - Verkställande direktörens rapport avseende: - Aktuella verksamhets-, marknads- och personalförhållanden - Ekonomisk och finansiell ställning - Investeringar överstigande 1 500 tkr - Verkställandet av beslut som styrelsen tidigare fattat samt viktigare beslut som verkställande direktören själv fattat. - Uppföljning av åtgärdslistan - Övriga förekommande frågor som enligt ”Instruktion för arbetsfördelning” (se under B nedan) skall underställas styrelsen för beslut. Vid ordinarie styrelsesammanträden skall, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, särskilda ärenden behandlas: - Fastställande av bokslut och förslag till resultatdisposition - Beslut om årsredovisning - Genomgång av revisionsrapport - Uppföljning av föregående års mål - Beslut om kallelse till årsstämma - Fastställande av delårsrapport för första tertialet - Fastställande av årsrapport till Energimyndigheten - Plan för lika rättigheter och möjligheter och arbetsmiljöhandbok. - Beslut om nätavgifter och budget för det kommande året - Fastställande av delårsrapport per 31 augusti - Fastställande av Affärsplan. - Beslut om eventuella justeringar av nätavgifter och budget från föregående styrelsemöte Därutöver skall styrelsen normalt en gång per år hålla ett sammanträde för genomgång av strategiska frågor, företagsledningens verksamhetsplan, långsiktiga mål och NEABs totala riskexponering.
Ordinarie Styrelsesammanträden. Verkställande direktören är, såsom angivits i ”Instruktion för arbetsfördelning” (se B ovan), ansvarig för att förbereda och inför styrelsen framlägga ekonomiska och finansiella rapporter. Den ekonomiska rapporteringen skall utvisa resultat per tertial och helår. Viktiga samband i den ekonomiska rapporten skall belysas väl med definierade nyckeltal och/eller diagram. XXXX skall eftersträva att i största möjliga utsträckning hålla tydliga samband mellan den interna rapporteringen och den externa. Rapporteringen skall åtföljas av en kortfattad beskrivning av väsentliga förhållanden i den mån dessa inte ingår i verkställande direktörens rapport.
Ordinarie Styrelsesammanträden