Styrelsesammanträden. Styrelsemöte för föreningen och bolaget genomförs samtidigt och styrelserna sammanträder enligt en årsplan som fastställs vid första styrelsemötet, dock minst en gång per kvartal. Konstituerande styrelsesammanträde ska följa på årsmöte och årsstämma. På det konstituerande styrelsesammanträdet ska följande behandlas: • fastställande av arbetsordning för styrelsen • beslut angående firmateckning • fastställande av Instruktion till VD tillika GS samt • arbetsordning för kommittéer, nätverk, etiknämnden och valberedningen. Följande övergripande årsarbetsplan gäller för styrelsens arbete: Februari/mars Verksamhetsplan, budget, bokslut, årsmöte och årsstämma, konstituerande styrelsemöte, arbetsordning April/maj Tertialavstämning Aug/sept Omvärldsanalys och strategiska diskussioner inför kommande år Okt/nov Tertialavstämning Dec/jan Preliminärt bokslut och budget samt förberedelse till stämmor. Vid sammanträden ska följande frågor behandlas: • val av protokollförare och en justeringsman • godkännande av dagordning • genomgång av föregående styrelseprotokoll • VD/GS-rapport om verksamhetens utveckling • ekonomiska rapporter • prövning av eventuella transaktioner i strid med arbetsordningens reglering rörande intresse konflikter och/eller jäv • övriga frågor. Ordföranden påkallar extra möten vid behov eller då tre styrelseledamöter så begär. Kallelse till extra styrelsemöten ska vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före styrelsemöte. Vid styrelsemöten förs protokoll, som är separata för föreningen och för bolaget. Protokollen undertecknas av ordföranden och justeringsman till nästkommande möte. Styrelseledamot kan delta i sammanträdet per telefon/digitalt.
Styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2016 genomfört 13 sammanträden. Den verkställande direktö- ren samt finansdirektören, tillika styrel- sens sekreterare, deltar båda på styrel- sens sammanträden. Andra tjänstemän deltar vid behov som föredragande av särskilda ärenden.
Styrelsesammanträden. VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsesammanträden enligt gällande allmänna ordning och de särskilda anvisningar som sty- relsen kan ha givit. VD är föredragande inför styrelsen men har rätt att delegera detta till annan i vissa ärenden som VD själv avgör. VD ska verkställa styrelsens beslut. Om besluten eller styrelsens intentioner inte kan fullföljas enligt plan, ska VD utan dröjsmål informera styrelsen därom och om möjligt ange lämpliga åtgärder.
Styrelsesammanträden. Om enighet inte kan uppnås vid bolagsstämma eller på styrelsesammanträde i någon av frågorna i punkt 7 ska frågan lösas enligt följande:
Styrelsesammanträden. Styrelsen skall sammanträda minst 5 gånger per år.
Styrelsesammanträden. Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Extra sammanträde ska hållas då ordföranden, generalsekreteraren eller minst tre av ledamöterna så begär. Kallelse till styrelsesammanträden ska om möjligt skickas ut minst en vecka innan samman- trädet hålls och innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening som samlat flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I behandling av ärende som angår någon ledamot enskilt får denne inte delta. Ordföranden eller generalsekreteraren kan för information eller diskussion i en viss fråga kalla utomstående till styrelsens sammanträden. Styrelsesammanträde ska protokollföras. Ledamot som deltagit i ärendens avgörande anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, såvida denne inte har låtit där anteckna avvikande mening. Protokollet ska justeras av ordföranden och en vid mötet vald ledamot.
Styrelsesammanträden. 12 antal styrelsemöten har hållits under verksamhetsperioden 2011. Vid samtliga styrelsemöten har styrelsen varit beslutsför, minst 2/3 av ledamöterna har varit representerade. Styrelseprotokollen har gjorts tillgängliga på xxx.xxxxxxxx.xxx / Musserongången Xxxxxx Xxxxx Mrg 47 till 2012 Xxxxx Xxxxxxx Burcher Mrg 275 till 2012 Xxxxxx Xxxxxxx Mrg 146 till 2012 Xxxxxxx Xxxxx Mrg 148 till 2012 Xxxxxx Xxxxxxx Mrg 140 till 2013 Xxxxxx Xxxxxxx Mrg 46 till 2013 Xxx Xxxxxxxx Mrg 138 till 2013 Styrelsen har under året i enlighet med stämmobeslut fortsatt utrett frågan om gästparkeringar, se nedan. En undersökning genomfördes under hösten för att se om det finns behov av att bygga gästparkering utanför garagen. Därefter gick frågan ut till boende om någon/några var intresserade av att medverka i en grupp för att utreda frågan vidare, se ovan. Det har satts upp anslagstavlor på varje torg för att lättare kunna få ut information och nästan alla torg har nu en torgrepresentant. Styrelsen skrev ett avtal med entreprenören Stortomas Transpor t & Mark för snöröjningen, som även åtagit sig att ta upp gruset i garagen och på kullen utanför garage N. Två städdagar genomfördes, en på våren och en på hösten. Barnen i området engagerades liksom föregående år att plocka skräp i området och som belöning fick en påse godis. Två fixardagar genomfördes, en på våren och en på hösten. Rabatter har rensats, kompletterande målning av garage L och N. Ett av förråden i garage N har försetts med nytt tak. En firma har varit och tittat i garage N, då det uppstått skador i betongen så armeringen kommit fram. Detta behövdes inte åtgärdas nu, men ligger i nästkommande verksamhetsplan. Kontinuerligt underhållsarbete i form av byte av lysrör, säkringar och enklare reparationer har genomförts av några av styrelsemedlemmarna. Samtliga skjutgrindar, rullportar och vikport har besiktats och är godkända.
Styrelsesammanträden