Common use of 交易概述 Clause in Contracts

交易概述. 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 5.33 元/股。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》。

交易概述. 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 14,017.26 万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议股股票。同日，公司与 标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“原协议”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，重交再生股东全部权益的评估值为 35,067.56 万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 万元，本次股份认购的认购价格为 5.33 元/股。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 51%股份的公告》（公告编号：临 2018-25 号）》。

交易概述. 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》、《关于现金收购公司股权和商标的议案》。综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司与君澜酒店集团有限公司于2022年1月21日签订了《关于浙江君澜酒店管理有限公司79%股权之股权收购协议》、《关于景澜酒店投资管理有限公司70%股权之股权收购协议》、《关于“君澜”系列商标之商标转让协议》，各方同意以评估报告的评估值为基础，经交易各方协商确定，浙江君澜酒店管理有限公司79%股权的收购价格为6,600.00万元、景澜酒店投资管理有限公司70%股权的收购价格为1,400.00万元、“君澜”系列商标的转让价格为6,000.00万元，合计14,000.00万元。收购资金来源为募集资金，本次交易完成后，公司将持有浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 5.33 元/股本次事项无需经过政府有关部门的批准，因涉及募集资金支付交易对价且本 次交易成交总价已达公司最近一期（2020年度）经审计总资产的30%以上，本事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易完成后，公司不会产生关联交易。

交易概述. 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 14,017.26 万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议股股票。同日，公司与标的公司股东咸通乘风、陈先勇、嘉兴臻胜、君润科胜签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，重交再生股东全部权益的评估值为 35,067.56 万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 万元，本次股份认购的认购价格为 5.33 元/股。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》。

交易概述. 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 14,017.26 万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，重交再生股东全部权益的评估值为 35,067.56 万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 万元，本次股份认购的认购价格为 5.33 元/股。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司51%的股权，重交再生将成为西藏天路的子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》。

交易概述. 为进一步支持子公司 TCL 集团财务有限公司（以下简称“TCL 财务公司”）的各项业务发展，稳健合规经营，提高资金使用水平和效益；同时由于重组原因， TCL 财务公司原股东 TCL 王牌电器（成都）有限公司（以下简称“王牌成都”）和捷开通讯（深圳）有限公司（以下简称“捷开通讯”）已不再是公司控股子公司，不适宜成为TCL 财务公司股东。深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）作为公司控股子公司，将以现金方式购买王牌成都、捷开通讯持有的 TCL财务公司 18%股权。 TCL 财务公司 2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 31 日的账面净资产总计 1,932,417,213.38 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》， 扣除期后分红款 111,140,466.90 元，分红后的净资产为 1,821,276,746.48 元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众联”）出具的《TCL集团财务有限公司股东拟股权转让涉及的 TCL 集团财务有限公司股东全部权益市场价值自查评估报告》（国众联评报字（2019）第 2-0522 号）（以下简称“《资产评估报告》”）截至评估基准日，TCL 财务公司净资产评估值为 193,307.42 万元。在此基础上，经各友好协商，以 TCL 财务公司 2018 年分红后的净资产评估价为基础确定股权转让价格。TCL 财务公司 2018 年分红 111,140,466.90 元，2018 年分红后的净资产评估价 1,821,933,733.10 元，因此，本次交易的交易价格为 327,948,071.95 元。本次交易完成后，华星光电将持有 TCL 财务公司 18%股权。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 5.33 元/股因李东生先生在 TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）及 TCL 实业控股股份有限公司（以下简称“TCL 实业”）均担任董事长职务，王牌成都、捷开通讯均为 TCL 实业的控股子公司，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，本公司根据实质重于形式的原则认定王牌成都、捷开通讯为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》本次交易已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，待中国银行保险监督管理委员会审批通过后方可实施。

交易概述. 2018 2021 年 12 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司签署投资协议的议案》，同意公司全资子公司上海三棵树新材料科技有限公司（以下简称“三棵树新材料”或“甲方”）与富达新材、麦格美股东（以下简称“乙方”）包括高永强、高永辉、高正达、高正坤、高飞共 5 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以现金 14,017.26万元收购重交再生 40%股权并以 5.33 元/股的价格认购重交再生定向增发的 14,750,000 股股票。同日，公司与标的公司股东重庆咸通乘风实业有限公司、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），与标的公司签署了附条件生效的《关于重庆重交再生资源 开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》名自然人签订《投资协议》（以下简称“本协议”）。三棵树新材料拟以现金方式分别收购富达新材 70%股权、麦格美 70%股权，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《廊坊富达新型建材有限公司审计报告》（致同审字[2021]第 350C002825 号）、《江苏麦格美节能科技有限公司审计报告》（致同审字[2021]第 350C002826 号）与厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《廊坊富达新型建材有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（大学评估评报字[2021]920003 号）、《江苏麦格美节能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（大学评估评报字[2021]920002 号），各方协商确定本次交易的最终价格为：富达新材 70%股权为人民币 20,300 万元，麦格美 70% 股权为人民币 7,420 万元，合计为人民币 27,720 万元。 本次交易价格以具备证券期货资格的评估机构北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告为依据，并经交易各方友好协商确定。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日2018 年8 月31 日，重交再生股东全部权益的评估值为35,067.56万元，本次收购的重交再生 40%股权的评估值为 14,027.02 万元。经交易各方共同确认，本次股份收购的交易价格为 14,017.26 万元，本 次股份认购的认购价格为 5.33 元/股。 本次交易完成后，西藏天路将持有重交再生 51%的股权，重交再生将成为西藏天路的控股子公司。 以上内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日披露的《西藏天路关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司 51%股份的公告（公告编号：临 2018-25 号）》本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。