会议资料. 二○二三年十二月二十八日
会议资料. 二○二一年九月二十四日
会议资料. 二〇二一年十月 目 录
会议资料. 召开董事会应向董事和列席人员提供足够的资料和信息，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当三分之一以上董事或者两名以上外部董事认为资料不充分或者论证不明确时，会前可以书面形式联名提出缓开董事会会议或者缓议该议题，董事会应当采纳。 董事会会议须由全体董事三分之二以上出席方可举行。董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席时，可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书应载明授权范围。外部董事原则上应委托其他外部董事。董事会会议研究涉及法律问题的议题时，总法律顾问应列席，并对涉及法律问题的事项提出法律意见。 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持，如没有任何一名董事得到全部董事的过半数推举，公司应报请市国资委另行指定一名董事作为临时负责人进行召集和主持。 董事会决策前，应事先与发行人有关方面沟通，充分听取发行人有关方面的意 见。董事会决策事项属于党委会前置研究讨论范围的，应当事先经党委会研究讨论。 董事会会议表决程序应以记名方式进行。董事会决议的表决，实行一人一票。表决方式包括同意、反对和弃权。表示反对、弃权的董事，应说明具体理由并记载于会议记录。董事会就前述职责中（2）-（11）、（15）-（19）项作出决议，须经公司全体董事三分之二以上同意方可通过；其他事项经全体董事过半数同意方可通过。 出现下列情形的，董事应当对有关议案回避表决：
会议资料. 1、 关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的 议案 6
2、 关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案
3、 关于审议批准公司发行可续期公司债券相关授权事项的议案
4、 关于本公司聘请二〇一八年度境内审计师的议案 15
5、 关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案 16 各位股东： 2018 年第二次临时股东大会会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：
一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
会议资料. 二〇二三年二月二十七日
会议资料. 2024 年 9 月 会 议 议 程 1
会议资料. 股票代码：601988 北京 二〇一九年一月四日
会议资料. 2014年12月11日
会议资料. 2023 年 2 月 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案