董事会独立性 样本条款

董事会独立性. 董事会始终须包括超过三分之一的独立董事。所有独立非执行董事名字均将在华润电力的公司通讯中披露。董事会认为多方面的原则和因素对决定董事独立性有重大影响，且认为真正的独立性是 在特定情况下的判断；但会按照《上市规则》3.13 条款中的有关规定确定。 一位非执行董事具备以下条件时则被认定为独立董事： ⮚ 持有公司全部发行股份的百分比不到 1%； ⮚ 不作为公司管理人员且和公司控制方、且/或大股东没有任何直接或间接的关联； ⮚ 近 3 年内未被华润电力或其任何子公司雇佣为管理人员或未在停止担任此类职务后担任董事； ⮚ 近 3 年内未曾出任华润电力或其子公司的重大职位或专业顾问； ⮚ 除作为华润电力董事外，与华润电力及其子公司没有任何其他事实雇佣关系；及 ⮚ 无与华润电力有任何利益或合同关系，可以影响到，或可被合理地视为会影响董事为华润电力最佳利益而行事。 若董事同时是华润电力或其母公司华润集团有限公司（以下简称“华润集团”）或华润集团母公司或子公司的管理人员，则不被认定为独立董事。 在判断独立性时，董事会将在因公司面临环境变化导致公司的企业管治措施出现变化时，持续地判断“重要性”。 董事会对每一位董事独立性的认定都将是一个持续过程，并将根据董事向董事会披露情况实时调整。 所有独立非执行董事都须按以上标准，在就任时确认其独立性并每年向公司提交书面确认函，说明其独立性。