董事会、股东大会对交易的表决情况. 2014 年 1 月 10 日，科冕木业召开公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了关于本次重组的《预案》及《重组协议》。 2014 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，全体董事一致同意通过了本次交易的具体方案及《交易报告书》等相关议案，公司独立董事对本次交易正式方案出具了专项意见。 2014 年 3 月 14 日，公司将召开临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议本次重组的相关议案。
股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
保险事故 指本合同约定的保险责任范围内的事故。
股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
董事会 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
股东情况 股东名称 出资额（万元） 持股比例
报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
