议事规则. 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次,临时会议经委员提议可以随时召开,均应当于会议召开前二天通知全体委员,会议由主任委员召集和主持,主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员(独立董事)召集和主持。经全体委员一致同意,可以豁免前述通知期。
议事规则. 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。年度定期会议次数应按董事会的要求,结合实际工作需要确定;经召集人或两名以上(含两名)委员提议,必须召开临时会议。会议通知于会议召开前 10 日(临时会议提前三个工作日)送达各参会委员和应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。
议事规则. 产品议事机构由任意一名委员召集,可以通过现场开会或通讯方式召开。产品议事机构委员因合理原因不能现场或通讯参加表决的,应当书面委托其他委员代为表决。 产品议事机构需经三分之二以上(含三分之二)委员出席方可召开,审议事项须经出席的三分之二以上(含三分之二)委员表决通过后方可实施。
议事规则. 运营管理委员会需经三分之二以上(含三分之二)委员出席方可召开,审议事项须经出席的三分之二以上(含三分之二)委员表决通过后方可实施。 综上,运营管理委员会是基金管理人经营管理层下设的专门委员会。在人员构成上,公募基金管理人占多数席位;在议事规则上,专家委员对运营管理委员会无一票否决权等特殊安排。运营管理委员会由基金管理人实际控制,能够有效防范潜在的利益冲突。
议事规则. 提名薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程的规 定,结合本公司实际情况,研究公司的董事和高级管理人员的当选条
议事规则. 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次,临时会议经委员提议可以随时召开,均应当于会议召开前二天通知全体委员,会议由主任委员召集和主持,主任委员不能履行职责时可委托其他一名委员(独立董事)召集和主持。经全体委员一致同意,可以豁免前述通知期。
议事规则. 委员会应制定年度工作计划,包括委员会会议、调研、管理层日常信息报送等。
议事规则. 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。独立董事委员
议事规则. 战略委员会会议由主任委员召集和主持,主任委员不能出席时,可委托其他一名委员召集和主持。
议事规则. 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三日通知全体委员,紧急事项可立即召开临时会议,会议由召集人主持,召集人因 故不能出席时可委托其他一名委员(独立非执行董事)主持。