Common use of A Felügyelő Bizottság Clause in Contracts

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi Tanács. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzés. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelent.

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként Bizottság legfeljebb 6 tagból áll, a Gesztor képviselője nem választhatódolgozók által megválasztott tag kivételével tagjait a Részvényes jelöli ki 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését, jogában áll az első ülésén saját tagjai közül elnököt választIgazgatóság tagjaitól, a vezérigazgatótól, a vezető állású munkavállalóktól jelentést vagy felvilágosítást kérni, amelyet az érintettek írásban a kéréstől számított 15 napon belül kötelesek megadni. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamraTársaság könyveit, egy évre választja bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor (legalább negyedévente) köteles megvizsgálni, vagy szakértővel a Konzorciumi TanácsTársaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata köteles megvizsgálni a működésiRészvényes elé terjesztendő minden fontosabb jelentést, pénzügyi ellenőrzéstovábbá a Társaság mérlegét és vagyonkimutatását. A vizsgálat eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke számol be; mérleg esetében írásos beszámolót készít. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezikjavaslatot tesz az éves mérleg és eredménykimutatás elfogadására és az adózott eredmény felosztására. A mérleg elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról a Részvényes a Felügyelő Bizottság beszámolójának ismeretében hozhat csak határozatot. A Felügyelő Bizottság ülését köteles haladéktalanul értesíteni a Részvényest, ha megítélése szerint az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja összeügyvezetés tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba illetve a Társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a Részvényes érdekeit. A Társaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár látja el. A Felügyelő Bizottság határozatképeslátja el a Tpt. 62.§-ában meghatározott audit bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat. Ennek érdekében évente a Felügyelő Bizottság a belső ellenőr, ha illetve a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelent.saját munkatervében határozza meg az e körbe tartozó konkrét feladatokat. A Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi az Mt. 188. §-ának (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A. §-ának (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását. A Felügyelő Bizottságnak jelenleg 6 tagja van, akiket az alábbiakban mutatunk be:

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható22.1. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választlegalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. A munkavállalói képviselőket (a Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja Bizottság tagjainak egyharma- da) a Konzorciumi TanácsTársaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallga- tása után a Központi Üzemi Tanács jelöli. 22.2. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzéstagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Fel- ügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza állapítja meg, melyet amit a Konzorciumi Tanács közgyűlés hatá- rozattal hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár eltagjai - kivéve a Központi Xxxxx Xxxxxx által jelölt munkavállalókat - nem állhatnak a Társaság- gal munkaviszonyban. A Gt. 23. § (1) és (2) bekezdése és 25. §-a a Felügyelő Bizottság tagjaira is irányadó. 22.3. A Felügyelő Bizottság határozatképeskötelezettségei a következők: a.) a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóságának) ellenőrzése; b.) a közgyűlés elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelen- tés megvizsgálása; c.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adó- zott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentésté- tel a közgyűlésnek; d.) a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hoz- zátartozójával köt, feltéve, ha a szabályszerűen összehívott ülésen részvényes legalább három tag megjelent10%-ot elérő szavazati joggal rendelkezik. 22.4. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékeny- sége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba üt- közik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napi- rendjére. 22.5. A Felügyelő Bizottság az általa szükségesnek tartott időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal. 22.6. Legalább 15 nappal az évi rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.

A Felügyelő Bizottság. 11.3.1 A Tagok megállapodnak abban, hogy Kt. 4. paragrafusa értelmében a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-társaságnál felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létrebizottság létrehozása kötelező. A Felügyelő Bizottságba tagként felügyelő bizottság tagjait - az első kijelölést kivéve - az egyedüli részvényes határozott időre, de legfeljebb öt évi időtartamra választja meg. Amennyiben a Gesztor képviselője nem választhatófelügyelő bizottsági tagok száma háromnál kevesebbre csökken, a közgyűlést össze kell hívni a felügyelő bizottság kiegészítése céljából. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választfelügyelő bizottság pótválasztással megválasztott tagjainak működési ideje a felügyelő bizottsági tagokéval azonos időpontban szűnik meg. 11.3.2 A felügyelő bizottság a részvényes részére ellenőrzi a társaság tevékenységét. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamrafelügyelő bizottság jogosult a vezető tisztségviselőtől, egy évre választja illetve a Konzorciumi Tanácsgazdasági társaságvezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni a társaság könyveit és iratait megvizsgálni, vagy a társaság költségére felkért szakértővel megvizsgáltatni. 11.3.3 A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a részvényes elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a működésirészvényes csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 11.3.4 Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, pénzügyi ellenőrzés. alapító okiratba, illetve a részvényes határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényes érdekeit, jogosult és köteles a részvényes soronkívüli írásbeli döntését kérni. 11.3.5 A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommalfelügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, de szükség szerint többször illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is ülésezik. megoszthatja tagjai között. 11.3.6 A Felügyelő Bizottság ülését felügyelő bizottság üléseit az elnök az hívja össze és vezeti. Az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja összehívását - az ok és cél megjelölésével - a cél egyidejű megjelölésévelfelügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, ha aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság összehívására irányuló kérelmüket ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök 15 napon belül a kérelemnek nem teljesítitesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben maga határozza állapítja meg, melyet amelyet a Konzorciumi Tanács társaság egyedüli részvényese hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár elfelügyelő bizottság tagjai az ügyrendben meghatározott szabályok betartásával jogosultak személyes jelenlét helyett a bizottság ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével részt venni. 11.3.7 A felügyelő bizottság munkaterv szerint ülésezik. A Felügyelő Bizottság határozatképesfelügyelő bizottsági tagok véleményezési jog gyakorlására a jelen alapító okirat 11.1.5 pontjában rögzített - az igazgatósági tagok vélemény alkotására vonatkozó - szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a véleményalkotás részletes technikai szabályait - az alapító okirat rendelkezéseit is figyelembe véve - a felügyelő bizottsági ügyrend tartalmazza. 11.3.8 A felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére - ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelenttörvény eltérően nem rendelkezik - a Gt.23-24. és 31. paragrafusát, a jogviszony tartalmára a 25. paragrafus és a 27. paragrafus (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagokra is kiterjed az alapító okirat 11.3.9 A felügyelő bizottság tagjai - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi Tanács. A Felügyelő Bizottság feladata és ügyrendje: A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzéspénzügy ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelent.

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható10.1.2.1. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választműködésének összefoglalása A Bankban a kettős irányítási struktúrát követve, a Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság látja el. Emiatt – a törvényi előírásokkal összhangban – a Felügyelő Bizottság összetételében maradéktalanul érvényesül a független tagok többségének elve. A bizottsági tagokat a Közgyűlés választja meg, megbízatásuk három évre szól. A független felügyelő bizottsági tagok (4 fő) aránya a Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja Bizottság teljes létszámára (6 fő) vetítve 67%. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a Konzorciumi TanácsKözgyűlés nem választhatja a Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság tagjait és azok közeli hozzátartozóit. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata dolgozói tagjának jelölésével, visszahívásával kapcsolatos szabályokat a működésiTársaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg, pénzügyi ellenőrzése tagokat a Társaság nem tekinti függetlennek. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommalmaga állapítja meg ügyrendjét, de szükség szerint többször is ülésezikamelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Társaság belső ellenőrzési szervezetének a Hpt. által meghatározott keretek közötti irányítása a Felügyelő Bizottság feladata. A Felügyelő Bizottság előzetes egyetértési jogot gyakorol a belső ellenőrzési szervezet vezetői és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, díjazásuk megállapításával kapcsolatos döntéseknél. 2014. évben 8 alkalommal ülésezett a Felügyelő Bizottság. Emellett írásos szavazás formájában 8 esetben került sor határozathozatalra. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére Az ülést össze kell hívni akkor is, ha azt az FB egy tagja, vagy az IG legalább két tagja, vagy a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, könyvvizsgáló írásban összehívhatja kéri az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabálybaa határozatait az ügyrend szerint, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár elüléseiről jegyzőkönyv készül, és határozataik dokumentálásra kerülnek. 10.1.2.1 Az OTP Bank Nyrt. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelent.Bizottságának tagjai

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi Tanács. A Felügyelő Bizottság feladata és ügyrendje: A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzés. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három tag megjelent.

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Részvénytársaságnál Felügyelő Bizottságot hoznak létreBizottság létrehozása kötelező. A Részvénytársaságnál az Alapító Okiratban meghatározott feladatkörök tekintetében ügydöntő Felügyelő Bizottságba tagként Bizottság működik. Az Alapító Okirat 11.3. a), b), l-n), p-r) pontjaiban foglalt vezérigazgatói hatáskörök tekintetében szükséges a Gesztor képviselője nem választhatóFelügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tagokat 3-6 tagból áll, tagjait – a dolgozók által megválasztott tagok kivételével – a Részvényes jelöli ki 3 éves határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi Tanács. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata ellenőrzi a működésiRészvénytársaság működését. A vezérigazgatótól, pénzügyi ellenőrzésa vezető állású munkavállalóktól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, amelyet az érintettek írásban a kéréstől számított 15 napon belül kötelesek megadni. A Részvénytársaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor lehetősége van (legalább negyedévente pedig köteles) megvizsgálni, vagy szakértővel a Részvénytársaság költségére megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommalköteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztendő minden fontosabb jelentést, de szükség szerint többször is üléseziktovábbá a Részvénytársaság mérlegét és vagyonkimutatását. A vizsgálat eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke számol be; mérleg esetében írásos beszámolót készít. A Felügyelő Bizottság ülését javaslatot tesz az elnök éves mérleg és eredménykimutatás elfogadására és az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja összeadózott eredmény felosztására. A mérleg elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról a Részvényes a Felügyelő Bizottság ülésére beszámolójának ismeretében hozhat csak határozatot. Ha a Gesztor képviselőjét kötelező meghívniFelügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a Részvénytársaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Részvénytársaság, illetve a Részvényes érdekeit, köteles haladéktalanul értesíteni a Részvényest. A Részvénytársaság belső ellenőrzési szervezetének szakmai irányítását a Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár látja el. A Felügyelő Bizottság határozatképeslátja el a Tpt. 62.§-ában meghatározott audit bizottság hatáskörébe tartozó feladatokat is. Ennek érdekében évente a Felügyelő Bizottság a belső ellenőr, ha illetve a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három saját munkatervében határozza meg az e körbe tartozó konkrét feladatokat. A Felügyelő Bizottság előzetesen véleményezi a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, illetve előzetesen jóváhagyja az Mt. 188. §-ának (1) bekezdése, valamint az Mt. 188/A. §- ának (1) bekezdése alá tartozó vezető állású munkavállalók számára – a Vezérigazgató kivételével – történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását. A Felügyelő Bizottságnak jelenleg 3 tagja van, akiket az alábbiakban mutatunk be: 1. Táblázat: A DK Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai xx. Xxxxx Xxxxxx A Felügyelő Bizottság elnöke 2010. 07. 08. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Bizottsági tag megjelent2010. 07. 08. Xxxxx Xxxxxx Felügyelő Bizottsági tag 2010. 11. 01. Az alábbiakban ismertetjük a felügyelő bizottsági tagok szakmai életútját: xx. Xxxxx Xxxxxx, a Felügyelő Bizottság elnöke 1963. május 16-án született, 1986-ban pénzügy szakon közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Doktori címét 1993-ban szerezte. 1993-1995. majd 2007-2010. között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen oktatói feladatokat végzett. 1986-tól az Általános Vállalkozási Bank Rt. munkatársa volt, majd a Postabank és Takarékpénztár Rt.-nél dolgozott osztályvezetőként. 1992-1993 között a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Szabályozási Főosztályának munkatársa. 1993 óta a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. munkatársa, előbb a Tervezési és Elemzési Osztályon főmunkatárs, majd osztályvezető, 2000. óta pedig a Kontrolling Igazgatóság vezetője. 1990-2007. között számos külföldi tanulmányúton vett részt kisvállalkozás fejlesztés, stratégiai menedzsment és vezetés, bank kontrolling, banki pénzügyi tervezés, előrejelzés témakörökben. A Diákhitel Zrt.-nél betöltött felügyelőbizottsági elnöki tisztségén túl tagja az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Magyar Követeléskezelő Zrt., a Gemenci Erdő és Vadgazdasági Zrt. és a Zalaerdő Zrt. felügyelőbizottságának is. Angol és francia nyelvismerettel rendelkezik. 1951. november 6-án született. 1976-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1976-90 között az államigazgatásban dolgozott (1984-ig Pénzügyminisztériumban, legmagasabb beosztása: osztályvezető, 1990-ig az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban, legmagasabb beosztása: miniszterhelyettes, illetve államtitkár). 1991-től a bankszektorban dolgozott különböző intézményeknél: 1994-ig a HSBC Képviseleti Iroda Magyarország igazgatója; ezután 1998-ig a Magyar Hitelbank, valamint az azt felvásárló ABN-AMRO Magyarország corporate később, retail területért felelős vezérigazgató-helyettese és az Igazgatóság tagja volt. Ezt követően 2001-ig a Postabank Rt. vezérigazgatójaként feladata volt a krízishelyzet kezelése, a pénzintézet átstrukturálása és privatizációjának előkészítése. 2001-től 2007-ig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az Igazgatóság, valamint a Monetáris Tanács tagja. 2008-tól az OTP Kereskedőház ügyvezető igazgatója, majd az OTP Banka Srbija vezérigazgatója. 2010-től az OTP Bank elnöki tanácsadójaként az OTP Banka Srbija és – az ugyancsak OTP-csoporttag – montenegrói CKB Igazgatóságának elnöke. 2010 augusztusától a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elnök-vezérigazgatója. Angol tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik. A Diákhitel Zrt- nél betöltött felügyelő bizottsági tagsági tisztségen túl a Magyar Turizmus Zrt. Felügyelő Bizottságának is tagja, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatóságának elnöke. 1960-ban született, 1984-ben szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1992-1996. között számos kommunikációs és szervezetfejlesztési tréningen vett részt a Xxxx Xxxxxxxx-nél, majd segédoktatóként közreműködött vállalati tréningeknél. 1994-ben 2 hónapot töltött a Wharton-on, Philadelphiában. 1996-ban végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskola posztgraduális képzésén, 2004-től az Euromoney és a Globecon szervezésében rendszeresen vesz részt vállalatfinanszírozással és befektetésekkel foglalkozó tanfolyamokon. 20 éve dolgozik a magyar bankszektorban: a szövetkezeti tulajdonú az Iparbankház Rt. Nemzetközi Osztályán kezdett majd 1993-tól az OTP Bank Rt. pénz- és tőkepiaci műveleti főosztályának vezetője, majd vállalati igazgatóságának vezetője volt, ezt követően a HypoVereinsbank Hungária Rt.- nél a Struktúrált Finanszírozási Divízió ügyvezető igazgatója, 2001-2002. között a Magyar Fejlesztési Bank Rt. pénzügyi vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja, majd a Dresdner Bank Hungaria ügyvezető igazgatója, igazgatósági tagja, 1994 októbere óta a Landesbank Baden-Württemberg budapesti képviseletének vezetője. 2010 júniusától a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja. Angol és német tárgyalóképes nyelvtudással, emellett orosz és svéd nyelvismerettel rendelkezik. Tagja az Európai Beruházási Bank (EIB) Igazgatóságának, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Igazgatóságának, a Déli Áramlat Zrt. Igazgatóságának, az ITDH Felügyelő Bizottságának az elnöke. Családos, 2 gimnazista gyermekkel.

A Felügyelő Bizottság. (1) A Tagok megállapodnak abbanSzövetség Felügyelő Bizottsága a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek biztosításának, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén testületi szervek működésének, a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként gazdálkodásnak, összességében a Gesztor képviselője nem választható. Szövetség jogszabály és alapszabályszerű működésének a legfőbb testületi ellenőrző szerve, mely a taggyűlésnek tartozik felelősséggel. (2) A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választlétszáma 3 fő, elnökét és tagjait a taggyűlés 5 éves időtartamra választja titkos szavazással. A Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja a Konzorciumi Tanács. taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles az összeférhetetlenségi akadályt megszüntetni. (3) A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata elnöke és tagjai a működésiSzövetségnél munkaviszonyban nem állhatnak, pénzügyi ellenőrzés. más választott testületben tisztséget nem tölthetnek be. (4) A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommalelnöke tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein, de szükség szerint többször is ülésezik. akadályoztatása esetén a bizottság valamely tagjával képviseltetheti magát. (5) A Felügyelő Bizottság ülését feladat és hatásköre: - jogosult a Szövetség szerveinek működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni, - az elnök Elnökséget felhívhatja, hogy a jogszabályoknak az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. alapszabálynak és más belső szabályzatoknak megfelelően járjon el, - összehívja a Szövetség legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Szövetség vagy a tagok érdekeit, - köteles megvizsgálni a legfőbb szerv üléseinek napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik, - indítványozhatja a tisztségviselők visszahívását, továbbá a taggyűlés összehívását, - összehívja a taggyűlést, ha az Elnökség nem tenne eleget az alapszabályban erre vonatkozóan előírt kötelezettségének, - írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére, - ellenőrzi a közhasznú szerv működését és gazdálkodását, - ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket, - megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Szövetség könyveibe és irataiba. (6) A Felügyelő Bizottság ülésére köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyként súlyosan érintő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. (7) Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül - nem hívták össze a taggyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. (8) Haladéktalanul értesíteni kell a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. (9) A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg, melyet a Konzorciumi Tanács hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár el. . (10) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás során hozza. (11) A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a szabályszerűen összehívott ülésen legalább három Szövetség tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. (12) A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze írásban a napirend közlésével és vezeti le azokat. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag megjelentmaga jogosult az ülés összehívására. (13) A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a taggyűlés hagy jóvá. (14) A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein. (15) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet. (16) Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a taggyűlést. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés (vizsgálat) megkezdéséről az ellenőrzött egység vezetőjét értesíti, a vezető az ellenőrzésnél jelen lehet, és a megállapításokra észrevételt tehet. (17) A Felügyelő Bizottság jogosult a tagegyesületektől és a Szövetség alkalmazottaitól felvilágosítást kérni. (18) A Felügyelő Bizottság üléséről és az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, az utóbbit ismertetni kell az ellenőrzésben érdekelt személyekkel, akik annak tartalmára észrevételeket tehetnek. (19) A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumi Tanács első ülésén a Projektek ellenőrző-felügyelő szervként 5-8 főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottságba tagként a Gesztor képviselője nem választható22.1. A Felügyelő Bizottság az első ülésén saját tagjai közül elnököt választlegalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. A munka- vállalói képviselőket (a Felügyelő Bizottsági tagokat határozott időtartamra, egy évre választja Bizottság tagjainak egyharmada) a Konzorciumi TanácsTársa- ságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után a Köz- ponti Üzemi Tanács jelöli. 22.2. A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a működési, pénzügyi ellenőrzéstagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülésére a Gesztor képviselőjét kötelező meghívni. A Felügyelő Bizottság ülését bármely két tag, írásban összehívhatja az ok és a cél egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül nem teljesíti. A Felügyelő Bizottságot negyedévente tájékoztatni kell a Projektek állásáról. A tájékoztatást a Gesztor köteles megtenni minden negyedévet követő 15. napjáig. A Felügyelő Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a Konzorcium érdekeit sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása estén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet. Ajánlásait, észrevételeit tagjainak többségi döntése alapján terjeszti a Konzorciumi Tanács tagjai elé. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. A Felügyelő Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza állapítja meg, melyet amit a Konzorciumi Tanács közgyűlés határozattal hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, testületként jár eltagjai - kivéve a Központi Üzemi Tanács által jelölt munkavállalókat - nem állhatnak a Társasággal munkaviszonyban. A Gt. 23. § (1) és (2) bekezdése és 25. §-a a Felügyelő Bizottság tagjaira is irányadó. 22.3. A Felügyelő Bizottság határozatképeskötelezettségei a következők: a.) a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóságának) ellenőrzése; b.) a közgyűlés elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés megvizsgálása; c.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentéstétel a köz- gyűlésnek; d.) a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt, feltéve, ha a szabályszerűen összehívott ülésen részvényes legalább három tag megjelent10%-ot elérő szavazati joggal ren- delkezik. 22.4. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a köz- gyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére. 22.5. A Felügyelő Bizottság az általa szükségesnek tartott időpontokban ül össze, de legalább évente négy alkalommal. 22.6. Legalább 15 nappal az évi rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények szerinti időben a Felügyelő Bizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a közgyűlés részére.